原文标题：《突发|关于美国财政部制裁TornadoCash的解读20220808》
原文作者：阿法兔，阿法兔研究笔记
背景
2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入?SDNList(美国特别制定国民名单）。
Animoca Brands联创Yat Siu购入四枚BAYC，总价约186ETH:5月14日消息，Animoca Brands 联合创始人 Yat Siu 披露，他已用 186.2232 ETH（约合 33.5 万美元）的价格新购入了四枚 Bored Ape Yacht Club（BAYC） NFT，分别是 BAYC #3318、BAYC #390、BAYC #633、以及 BAYC #3939。
根据链上数据显示，Yat Siu 当前在 ysiu.eth 和 0xB967D 开头钱包地址中总计持有六枚 Bored Apes、一枚 Mutant Ape、一枚 Bored Ape Kennel Club Dog、五个 Otherside 元宇宙虚拟地块 Otherdeed、三枚 Kodas、两个 CryptoPunks 和五个 Vessel。[2023/5/14 15:02:02]
来源：美国财政部
主流交易平台BTC资金费率已达-0.1%，为历史罕见情况:11月10日消息，据Coinglass数据显示，多个主流交易平台BTC资金费率已达-0.1%，为历史罕见情况。截至发稿，其中Binance为-0.1164%，Bitmex为-0.2918%，Bybit为-0.0942%，Okex为-0.1439%，Huobi为-0.0802%，FTX为1.9160%。
资金费率是衡量以太坊期货市场交易者相互交换的定期费用指标。当该指标值为负，意味着空头交易者正在向多头交易者支付溢价以保持其头寸，通常暗示看跌情绪在市场中占据更为主导的地位；当该指标为正，意味着目前多头压倒空头，表明大多数人情绪是看涨的。数据显示，目前该指标已是高度负值，可能导致空头挤压。[2022/11/10 12:44:09]
这里解释一下这个SDNList:美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。?
美国参议院民主党员：马斯克计划成立内容审核委员会是一个好迹象:10月30日消息，美国参议院民主党员表示，“我不”相信马斯克会掌管推特，马斯克计划成立内容审核委员会是一个好迹象。[2022/10/31 11:58:53]
怎么制裁？?
注意，一般而言，美国人不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。
人民网发行创办25周年数字藏品:金色财经报道，人民网推出通过人民链平台进行区块链认证的“人民网创办25周年”数字藏品，每个人民网的员工可领取1份，可分享给除人民网员工以外的9位朋友。[2022/8/19 12:36:22]
参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??
OFAC是个什么机构？
OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。?
有哪些可能的原因？?
其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。
2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。?
截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。?
但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?
根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...
你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面？??
来源：金色财经
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