昨日，佟掌柜又接到一个爆料，非常震惊！
一家海外交易平台找到我们，希望借助我们的平台揭露huobi事件的经过，现将事件陈述如下:
该平台是一家加密货币中心化交易所。只针对海外用户，并且封禁大陆用户IP。
法人为人，公司注册地加拿大，账户KYC信息为人
因为业务需要，从2022-04-0517:34开始，我们陆续从币安提币到huobi，总金额约500万U，6000ETH
说明：该平台为一家中心化交易所，所以用户提币到交易所以后，交易所会从用户地址收账至热钱包，以及冷钱包。
Binance USD市值跌破35亿美元，过去五个月缩水超65%:金色财经报道，据CoinGecko最新数据显示，由Paxos发行的美元稳定币Binance USD（BUSD）总市值已跌破35亿美元，本文撰写时为3,495,331,621美元。历史数据显示， BUSD于2023年3月3日跌破100亿美元，6月7日跌破50亿美元，7月13日跌破40亿美元，这意味着该指标过去五个月已缩水超65%。[2023/8/4 16:17:35]
#所有资产均为所有交易所用户所有
提币到huobi是为了给用户提供更多对冲流动性
火币将于5月25日上线TENET 其充币服务于今日开放:据火币官方公告，火币将于2023年5月25日上线TENET（TENET Protocol）。公告显示，TENET的充币服务于5月24日20：45（GMT+8）开放，提币服务于5月26日16时（GMT+8）开放。TENET /USDT现货交易将于充币量达到市场交易需求后开放，具体开放时间将另行公告。
据悉，TENET Protocol一个建立在 Cosmos SDK 上的 EVM 兼容链，业务涵盖LSD、AI、跨链、去中心化稳定币、无私钥钱包等。[2023/5/24 22:15:13]
一共操作13笔，此账号无任何交易开仓记录，资产都为该平台平台用户资产
巴西证券监管机构允许投资基金投资加密货币:金色财经报道，巴西证券交易委员会（CVM）周五批准了投资基金在其持有的资产中包括加密货币资产的能力。CVM表示，为了成为基金投资组合的一部分，加密资产必须遵循一系列标准，这些标准与即将离任的总统Jair Bolsonaro周四颁布的法律中规定的新监管框架一致。新规则详细说明，加密资产可以是基金的一部分，只要它们在巴西央行或CVM授权的实体中交易，或者在海外运营的情况下，由当地监管机构进行交易。[2022/12/24 22:04:45]
?币账号:?jhjggoy@gmail.com?账号KYC信息：公司客服林X，人
数字银行FV Bank宣布与Circle集成:金色财经报道，美国数字银行FV Bank今天宣布为FV Bank账户持有人推出一项新服务：能够即时并在存款时自动将Circle的美元硬币（USDC）转换为美元。（finextra）[2022/9/21 7:11:29]
后续就收到了huobi的账户冻结信息如下图：
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目前已经向有关方面提供公司营业执照，法人信息等，文件目录如下：
#委托书
KYC当事人委托书,公司带章委托书
#公司执照及KYC信息
huobi账号KYC当事人身份证,公司法人护照,公司执照,章程,牌照等
与有关方面沟通记录有：
有关方面证件,立案决定书(柚子联盟),协助调查函，?与有关方面邮件来往内容
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有关方面沟通后,得到如下信息(6次电话,均没有进展):
有一笔黑钱冲到我们交易所,经过多次沟通,让我们协助。
但是有关方面发给我们的地址,是币安的地址，不是我们平台的地址,我们无法提供这个地址的详细用户信息,
再次跟有关方面沟通,表达这个地址不是我们的,请有关方面提供更上层的转币信息,我们好协助调查，有关方面以保密为由不提供。
8月13日，账户KYC本人向huobi发送律师函
8月27日，有关方面以柚子联盟案件将我们三名离职人员带到江西协助调查，并已开设罪刑拘，目前人员已无罪释放。
目前的进度，有关方面要求huobi将我们账户的资产转到指定地址，如果huobi不配合，有关方面将边控李林，李林两边都不想得罪，已经跟我们同步了该信息。
公司法人人杨XX，KYC人人林X，公司注册地加拿大，公司网站只针对海外用户，并且封禁大陆用户IP。不在大陆管辖范围。
众所周知，火币曾经的三大交易所之一，现在沦落到无人问津了。
一声叹息！
来源：金色财经
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