UST:FTX不是第一个也不会是最后一个,加密史上6大暴雷事件盘点

11月12日,AutismCapital发推表示,FTX内部人士很有可能正在试图携款潜逃,被转移的金额约为3.8亿美元,看起来好像是黑客攻击,但也有可能是内部人士。

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而昨天该地址将持有的全部超4845万枚DAI分多次兑换为约3.75万枚ETH,截至目前,该地址持有217235枚ETH,价值约2.76亿美元。

01?FTX的戏剧性崩溃

谁都没想到在「312」、「519」之外,FTX的突然崩溃会导致加密行业又多了一个「119」纪念日。

而此次FTX事件也被视作加密世界的雷曼危机,如今回头来看,这场雪崩虽然让很多人猝不及防,却又一步步节点紧凑:

先是11月3日CoinDesk披露的一份财务文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的资债情况,关键在于其截至6月30日共持有146亿美元资产,近半数与FTT及Solana有关;

人权活动专家敦促Meta为元宇宙引入年龄限制:金色财经报道,数十个倡导组织和互联网安全组织呼吁 Meta Corporation 停止允许未成年人进入 Horizo n Worlds metaverse 的计划。该公司于 2 月开始计划向 13 至 17 岁的用户开放其数字世界。目前,该应用程序仅适用于 18 岁。

活动人士认为,在已经处于早期发展阶段的元宇宙中,未成年人可能会面临骚扰和虐待。Meta 必须等待更多关于元宇宙潜在风险的研究,以确保儿童和青少年的安全。[2023/4/14 14:04:55]

随后FUD情绪不断发酵,而11月6日晚,赵长鹏宣布Binance将在未来几个月卖出账面上的所有FTT,则加速了垮塌的进程;

而起初虽然Alameda的资产负债表令人担忧,但Alameda和SBF本人与赵长鹏有来有回的表态,在一定程度上稳定了市场疑虑,大家更多地只是聚焦在吃瓜上,并没有预料到这件事的严重性与冲击。

直到11月9日凌晨,先是SBF发推称,「已就FTX.com与币安达成战略交易协议,团队正在努力处理积压提款」,随后赵长鹏转推确认,称签署了一个非约束性意向书,市场在经历短暂的乐观上攻之后回过味来,FTX危机的严重性开始显露。

元宇宙板块震荡走高 三湘印象涨停:金色财经报道,元宇宙板块震荡走高,三湘印象、梦网科技涨停,山水比德、天下秀大涨7%,凡拓数创、大丰实业、罗曼股份跟涨。消息面上,4月14日于乌镇将举办2023MCC元宇宙共创大会。大会旨在呈现元宇宙产业发展情况,探讨行业前沿趋势。[2023/4/14 14:03:22]

「119」事件对整个市场的冲击不仅仅在于资产与价格维度,更重要是对行业信心与监管预期的深远影响:一个全球前三大交易平台,一个风头正劲的头部企业,却私自挪用用户资产甚至导致数十亿美元的亏空,以致于一夕之间迅速垮塌。

整个FTX现形记发展到现在,再去复盘,很少有人能够想到这一切的开端会如此的戏剧化,更没有人想到一个320亿美元巨头的崩塌又会如此迅速,而它所引发的次生灾害可能才刚刚开始。

这也导致最近一段时间关于其他CEX的传闻此起彼伏,尤其是市场对其储备金情况的质疑,使得不少交易平台挤兑压力骤增,以至于倒闭交易平台们开始公开自身储备。

02?CEX们的「FTX时刻」

而除了FTX,纵观加密行业和整个CEX发展史,会发现CEX的各种意外几乎难以断绝。

CZ:香港地区银行支持加密货币后会吸引更多资金:4月12日消息,CZ 在社交媒体上表示,香港银行开始支持加密货币后,我们将看到更多的资金转移到那里,仅 USDT 就有 800 亿 美元的市值,后续还有更多稳定币陆续到来。[2023/4/12 13:58:43]

Mt.Gox:曾经的「世界上最大的比特币交易平台」Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的「门头沟」,它当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上,因而可以想见在当年它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过虽然官宣损失了客户的75万个比特币和自己公司的10万个比特币,但整个过程却显得颇为扑朔迷离与吊诡,据媒体报道称,在「被偷窃」的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被「内部人」拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候,当时那部分「被盗」比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过300亿美元。

去年10月份东京地方法院已正式批准比特币交易平台Mt.Gox针对债权人提出的清偿方案,99%债权人投票认可以「90%比特币持有数」为基础赔偿受害者。

Aztec完成1亿美元B轮融资:金色财经报道,Aztec宣布完成1亿美元B轮融资,A16z领投,A Capital、Variant 、SV Angel、HashKey Capital、Fenbushi Capital、Alumni Ventures等参投。

融资将被用于在全球范围内扩展工程师团队。在过去的一年中,Aztec团队已经从7人扩大到40人规模,目前Aztec希望在短期内将这个数字翻一番。[2022/12/16 21:47:54]

而今年10月份,Mt.Gox修复计划索赔系统发布一项新功能,允许债权人选择还款方式,并在线上索赔申报系统上登记收款人信息,截止日期为2023年1月10日。

Bitfinex:发债自救,交易平台「债转股」第一人2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元,正当市场怀疑与忧心第二个「门头沟」时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元,既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。

SBF在去年的一系列融资中套现3亿美元:金色财经报道,据华尔街日报看到的FTX财务记录和知情人士透露,FTX在去年一连串的融资中筹集了4.2亿美元,其中近四分之三流入了创始人SBF的口袋。他出售了自己在该公司的部分个人股份。据悉,去年FTX从一些投资者那里筹集到了4.2亿美元,当时这家加密货币交易所表示,这笔钱将有助于扩大业务,改善用户体验,并允许其与监管机构进行更多接触。[2022/11/19 13:22:54]

一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称「Bitfinex中国区代言人」的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择「债转股」,成为了Bitfinex的股东。

创始人离奇死亡的QuadrigaCX当然还有最奇葩的最能作妖的交易平台,恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇:

创始人Cotten意外死亡,颇为吊诡的是,QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管,由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出,甚至最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音。

图:Netflix纪录片《别信任何人:虚拟货币悬案》封面

所以从某种程度讲,无论是老玩家还是新用户,逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜,也是必须考虑的课题。

03?DoKwon与3AC的倒塌

如今回过头来看,今年加密行业可谓是多灾多难,除了最近的FTX崩溃之外,还有对行业影响深远的DoKwon与3AC事件,均称得上是Mt.Gox以来加密行业发生的最具灾难性事件。

轰然倒塌的Terra帝国复盘5月整个UST的脱锚危机以及整个Terra生态的死亡踩踏历程,会发现LUNA-UST双向铸造的算法稳定币自平衡机制可谓是罪魁祸首。

首先2022年5月8日,部分巨鲸陆续开始抛售UST,导致UST出现轻微抛锚,UST-3Crv池的流动性也开始倾斜。

5月9日,大量资金开始出逃Anchor,给UST锚定造成了巨大压力。对此,LunaFoundationGuard提出拯救措施,将把7.5亿美元比特币贷款给OTC交易公司以保护UST挂钩,并贷款7.5亿UST以积累比特币。

而压倒骆驼的最后一根稻草,则在于?DoKwon并没有采取有效的手段干预LUNA-UST的自平衡机制:

在UST脱锚低于1美元之后,UST先是徘徊在0.9-1美元之间,本身市场的认知和UST大户的信心还没有到崩坏的底部,虽然买入UST铸造LUNA进行套利的行为已经开始增长,但相比于绝大部分仍信任Terra生态的用户而言,这样的套利规模并没有对Terra的汇率挂钩产生太大冲击。

图:DoKwon本人

直到DoKwon持续神隐,并未及时提出有效措施来稳定市场预期,加之放任UST汇率长期处于贴水,市场信心终于在时间的消磨和不断加大的套利诱惑下崩坏,此后几日,原LUNA和UST彻底走向崩盘。

而在此之后,DoKwon的一系列历史旧料被陆续扒出,至今仍下落不明,9月份国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令,完成了从行业风云人物到加密通缉犯的身份转变。

ThreeArrowsCapital的突然暴雷ThreeArrowsCapital则是在Terra崩盘引发的一连串危机中突然暴雷,作为一家由SuZhu和KyleDavies创立的加密对冲基金,成立于2012年的3AC近几年可谓是风生水起。

尤其是伴随着对GBTC、Avalanche、Terra的大举押注,还有SuZhu在社交平台上关于以太坊和新公链的高调论战,一度吸引了整个行业的眼球。

但在Terra帝国在5月份崩塌后,6月底加密货币经纪商VoyagerDigital突然宣布因3AC未能按时偿还15250枚比特币和3.5亿枚USDC贷款,已通过旗下运营子公司VoyagerDigitalLLC向其发出违约通知。

这件事彻底掀开了3AC事件的盖子,7月初3AC代表根据美国破产法第15章向纽约法院申请破产保护。

04?小结

太阳底下没有新鲜事,曾经的天才交易员、DeFi巨鲸一夕之间沦为行业恶棍,曾经大而不能倒的公链生态与算稳帝国一周之内迅速崩塌。

这些危机虽然引发了一定程度上行业的流动性陷阱,甚至还可能招致更严格更消极的监管应对,但暴露出来的风险未尝不是好事,至少会慢慢增强系统的鲁棒性。

加密世界没有神话,破除对巨头巨鲸的执念,祛魅机构,或许是期间隐藏的暗线。

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