在过去的48小时里，关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。
美国司法部可能起诉币安高管
据报道，自2018年以来，币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称，“参与此案的联邦检察官认为，已经收集到的证据证明，有理由对该交易所采取行动，并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。
知情人士称，币安正因无证转账、共谋和违反刑事制裁而接受调查。除此之外，还有人声称该公司反控制不力，并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。
这对币安来说是多大的问题呢？在这方面，对BitMEX的起诉是一个典例。2020年，这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反计划，并且未能报告可疑活动。最终，BitMEX支付了1亿美元以和解此案。
Doodles 2可穿戴设备NFT“Genesis Box”将于3月31日开图:金色财经报道，NFT项目Doodles宣布Doodles 2可穿戴设备NFT“Genesis Box”将于3月31日开图。
Doodles此前表示，所有Genesis Box都将包含稀有物品，可能包含独家物品、Beta通行证等。[2023/3/24 13:23:43]
尼日利亚央行计划对稳定币和ICO实施监管:1月10日消息，尼日利亚中央银行（CBN）在其最近公布的文件中表示，该银行将对开发“稳定币潜在实施的监管框架”持开放态度。该文件声称，这种稳定币的实施“很可能是一种成功的支付机制”，因此“需要为这种实施制定监管框架”。
除了提到稳定币的实施之外，文件还讨论了创建一个框架来规范首次代币发行 (ICO)。虽然承认ICO可能发挥的关键作用，但该文件表示，如果要恢复投资者对这种筹款形式的兴趣，就需要进行监管。该文件补充说，一旦适当实施的监管框架到位，ICO可能成为“吸引外国直接投资 (FDI) 和筹集资金的新方式”。[2023/1/10 11:04:35]
最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源：https://www.oklink.com/en/cex-list
灰度比特币信托负溢价率扩大至48.18%，再创新高:12月13日消息，根据Tokenview链上数据显示，当前灰度总持仓量达151.46亿美元，主流币种信托溢价率如下：
BTC，-48.18%；
ETH，-51.13%；
ETC，-69.63%；
LTC，-56.5%；
BCH，-42.55%。[2022/12/13 21:40:58]
币安的储备证明引起了人们的警惕
在FTX崩溃后，中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明，并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告，并委托一家外部公司进行审计。
然而，这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决：
ApeCoin社区发起的“将APE留在以太坊生态”的提案以53.62%的支持票通过:金色财经消息，ApeCoin社区发起的关于“将APE留在以太坊生态”的提案，最终获得53.62%的赞成票通过。
此前6月3日报道，ApeCoin社区发起提案希望将APE留在以太坊生态。[2022/6/9 4:12:53]
它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示，币安只有97%的抵押。此外，该公司的总负债也不明确。
币安公司结构。来源：https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
这里我们需要注意几件事。首先，币安的公司结构非常复杂。此外，币安是一家私人实体，不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题，因为涉及这么多相关实体，审计所有资产既困难又耗时。
币安用户越来越紧张
在FTX崩溃的背景下，这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。
据Nansen称，在过去24小时内，币安的提款量激增，ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。
币安提款概览。来源：Nansen
与此同时，为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌，已损失约7%。
BNB-USD的图表。资料来源：https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。
总结
让我们总结一下。币安进行了审计，但基本问题没有得到回答。与此同时，麻烦似乎正在逼近，美国司法部可能会提起诉讼。
因此，越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。
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