DeFi数据研究员@ThorHartvigsen追踪前20位的加密风投1200多个钱包。
他公布8家顶流加密风投在本年1-2月的钱包动向，以及他们最大的持仓和最近的投资动向。
我进行了帖文翻译。一起寻找alpha，追踪聪明钱。
免责声明：知名加密货币VC也会有「翻车时刻」。
他们的交易活动和投资动向并不是完全可信的。
您可以参考这些数据和信息，建立自己的投资方案。
此外，风投公司在不同链上拥有许多钱包，内部数据的总额可能不完全准确，并且可能存在未被披露的情况，请自行进行研究并进行评估。
1）JumpTrading
钱包总值38亿美元
?$3.25bn$ETH
?$328m$SHIB
?81m$MATIC
?$50m$USDC
?50m$wBTC
?$20m$LINK
?$14m$COMP
币安将于明日调整多个币本位永续和交割合约的杠杆与保证金阶梯:5月31日消息，据官方公告，币安合约将于2023年06月01日20:00（东八区时间）调整多个币本位永续和交割合约杠杆与保证金阶梯。将涉及到EOSUSD币本位永续合约、FILUSD币本位永续合约、ADAUSD币本位永续合约最新杠杆和保证金阶梯等调整。[2023/5/31 11:50:11]
小资金仓位($100k-$1m)：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。
Jump在过去几天从Paxos赎回了超过$50m$BUSD，有可能是套利策略。
请注意，此列表仅包含Jump的EVM钱包，其他非EVM链的钱包还持有一定数量的SOL和Solana上的wETH。
Grayscale的GBTC折扣扩大至接近历史最高水平:金色财经报道，Grayscale的比特币信托(GBTC)是全球最大的公开交易比特币基金，其折价扩大至接近历史高位。根据TradeBlock的数据，周一GBTC对资产净值(NAV)的折让达到自12月29日以来的最低水平。据美国证券备案文件显示，数字货币集团(DCG)开始以大幅折扣出售由Grayscale运营的几种投资工具。自该报告于2月7日发布以来，折扣一直在扩大，当时折扣为43%。
该股目前的交易价格较资产净值折让47%，是自2022年12月下旬以来的最大折让，当时折价达到创纪录的49%。在Genesis和DCG暴露于名誉扫地的加密货币交易所FTX的消息传出后，折扣最初暴跌。在Grayscale宣布将出售其信托股份以偿还Genesis的债权人后，1月份的涨势结束，Genesis于1月19日根据美国破产法第11章申请了破产保护，而且灰度是否决定起诉美国证券交易委员会的决定存在不确定性。拒绝了其将信托转变为现货比特币交易所交易基金的申请。[2023/2/14 12:05:01]
2）@blockchaincap
钱包总值$87.2m
印度板球明星Shikhar Dhawan将推出7500万美元科技基金:12月10日消息，印度板球明星Shikhar Dhawan宣布将推出7500万美元体育科技基金Global Investment Sports Tech Fund，旨在推动体育领域创新。
Shikhar Dhawan表示，该基金已经组建一支经验丰富的创始团队，他们将领导Global Investment Sports Tech Fund将电竞、游戏和Web3技术引入体育投资领域。（Newsroomodisha）[2022/12/10 21:35:26]
?$21.7m$MATIC
?$18.4m$AAVE
?$15.7m$UNI
?$11m$ETH
?$5m$RPL
?$3.6m$LDO
?$3m$1INCH
小资金仓位($100k-$1m)：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。
值得关注的是，BlockchainCapital公开的最大仓位是$MATIC，大部分在2023年购入
美联储卡什卡利：加密货币只是一种投机工具:金色财经报道，美联储卡什卡利表示，加密货币只是一种投机工具。加密货币的整个概念都没有意义。[2022/11/19 13:23:14]
@Polygon将于3月27日推出他们的zkEVM。此外，BlockchainCapital还与Dragonfly共同参投了@zksyncC轮融资，金额为2亿美元。
3）@a16z
钱包总值3.1亿美元
?$257m$UNI
?$15.5mUSDC/ETHLP
?$13.7m$COMP
?@VenusProtocol上提供$7.5m$BTC，借入$2.5m$ETH
?@AaveAave提供750m$USDC
?$3m$MKR
?@RDNTCapital提供$1.8m$wETH流动性
a16z控制了超过4%的$UNI代币总量，拥有足够的治理权可以否决提案，包括最近UniswapV3要部署到BNB链的Wormhole<>LayerZero跨链桥提案。
英格兰银行：加密市场未对金融稳定构成直接威胁，但仍需加强监管:7月5日消息，英格兰银行金融政策委员会在发布的金融稳定报告中表示，虽然加密货币构成的直接风险较小，但加强仍然很重要。该报告称，加密市场的漏洞包括流动性错配，杠杆头寸被平仓导致价格下跌以及投资者对某些 Stablecoin 维持其挂钩能力的信心显着减弱等问题。虽然这些风险并未对更广泛的金融市场的稳定性构成威胁，但它确实要求随着行业的发展提高监管透明度。[2022/7/5 1:52:34]
此外，a16z还投资了$LDO、$DYDX、$STG、$OP等项目。
4）@ambergroup_io
钱包总值2.45亿美元
?$119m$ETH
?$74m$USDC/$USDT
?$21.5m$FET
?$8.3m$DYDX
?$3.6m$wBTC
?$2.2m$SWISE
?$1.8m$CVX
小资金仓位($100k-$1m)：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。
值得注意的是，AmberGroup除了在LSD系列中投资了$SWISE以外，还在AI概念币种$FET上建仓，其仓位价值超过$20m。
而且最近与几个钱包交互，这些钱包分别持有$17m的$ETH、$8m的$RNDR和$5m的$MATIC，也有可能是AmberGroup的钱包。
5）@wintermute_t
钱包总值4.01亿美元
?$301m$wETH
?$47m$OP
?$22.2m$LDO
?$17m$ETH
?$7.5m$GALA(大多于本月购入)
?$7.3m$FTM
?$6.6m$DYDX
?$6m$BLUR
?$5.7m$HFT
?$5.1m$MATIC
Wintermute最近的交易活动非常值得关注。据观察，Wintermute存入了超过$5mBLUR代币到多个交易所的地址中，这可能意味着他们可能会抛售。同时，在过去几天，Wintermute似乎一直在进行超过$20mBUSD套利和出售。值得一提的是，Wintermute在2月份卖出了约4百万美元的APE代币。
6）@paradigm
钱包总值3.82亿美元
?$195m$LDO
?$166.5m$ETH
?$20.47m$MKR
这些资产也许是他们仓位的一小部分。Paradigm融资的项目还包括Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware等。
有趣的是，Paradigm是@LidoFinance最大投资者之一。Paradigm的1亿枚$LDO代币会在2023年5月1日完全解锁，当中7900万枚已经解锁。此外，Paradigm还投资了超过200万美元的$MKR，参与@MakerDAO的治理。
7）@dragonfly_xyz
钱包总值9040万美元
?4600万美元$LDO
?1330万美元$TON
?1060万美元$MATIC
?700万美元$FXS
?670万美元$AAVE
?250万美元$RBN
?140万美元$DYDX
Dragonfly还投资了Near、Cosmos、Mina、zkSync等公链生态项目。
8）@DeFianceCapital
钱包总值8500万美元
?5700万美元$USDC/DAI/USDT
?1700万美元LDO
?310万美元$AAVE
?300万美元$DODO
?170万美元$AXS
?160万美元ETH
?100万美元$MC(构建Web3游戏的DAO)
Defiance也在Stargate提供了大量$USDC流动性。
@ThorHartvigsen透过以下工具，追踪顶尖风险投资的钱包动向：
?@0xWatchers
?@nansen_ai
?@DeBankDeFi
?@ArkhamIntel
?Etherscan
@ThorHartvigsen将在2月下旬发布手把手指南，教大家如何追踪顶级风险投资的投资动向。
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