USD:如何利用“USDC危机”套利?这16位“超级大户”的手法如下

本文来自?Twitter,原文作者:链上分析师@Lookonchain

受到硅谷银行破产影响,美元稳定币?USDC?本周末开始脱锚并一度跌至0.87美元低点。在此过程中有些人选择恐慌抛售,也有人探底买入。下面就让我们分析一下链上数据,看看在这场“USDC危机”过程中机构投资者是如何应对USDC脱锚的吧。

1、JumpTrading

JumpTrading向?Circle?存入1.6968亿枚USDC;

2、WintermuteTrading

WintermuteTrading向Circle存入270万枚USDC,向?Coinbase?存入2500万枚USDC;

BlockFi 债权人申请对 BlockFi 进行清算:6月28日消息,BlockFi 债权人申请对 BlockFi 进行清算,并表示包括 BlockFi 首席执行官 Zac Prince 在内的管理层始终在拖延破产程度推进,并在过程中存在欺诈等行为。债权人在提交的文件中表示,BlockFi 每月的管理费用为 1600 万美元,并仍然在向 100 多人支付工资,但其中许多人除了打高尔夫球之外几乎无所事事。[2023/6/28 22:05:51]

3、GenesisTrading

GenesisTrading向Coinbase存入2500万枚USDC;

4、BlockTowerCapital

Jim Cramer:比特币被操纵走高,不会碰它:金色财经报道,CNBC节目主持人Jim Cramer称比特币被操纵走高,不会碰它。[2023/1/28 11:33:10]

BlockTowerCapital向Coinbase存入996万枚USDC;

5、Vitalik.eth

以太坊联合创始人?“V神”VitalikButerin将500枚?ETH?兑换成400,?359枚USDC和27,?179枚DAI;

6、Poap.xyz创始人@worthalter

@worthalter将893,?439枚?USDT?和106,?766枚BUSD兑换成1,?081,?909枚USDC;

消息人士:Apollo计划在雅虎财经上提供提供零售加密交易:12月3日消息,消息人士称,在去年收购雅虎后,资管巨头Apollo就与Galaxy Digital接洽讨论在雅虎财经上提供加密货币交易的可能性,目前不清楚Apollo还与哪些其他加密交易公司接洽作为加密合作伙伴。Apollo希望一家拥有足够流动性的加密交易平台来处理来自雅虎的交易量(比如Binance、Coinbase或Kraken),同时也需要一家合规公司来处理KYC/AML政策。今年10月,Apollo与Anchorage Digital合作提供机构加密货币托管服务,使Anchorage成为可能的候选者之一。(Decrypt)[2022/12/3 21:19:58]

7、孙宇晨

数字艺术家Beeple推特账户疑似遭遇黑客攻击,置顶钓鱼链接:5月22日消息,数字艺术家 Beeple 推特账户疑似遭遇黑客攻击,置顶推文中的抽奖链接为钓鱼链接,目前推文评论功能已关闭。[2022/5/22 3:34:07]

JustinSun通过三个地址将1.27亿枚USDC兑换成1.2696亿枚DAI。值得一提的是,在本次“USDC危机”爆发之前,孙宇晨因HT市场波动所导致杠杆穿仓损失以及少数用户杠杆清算所造成盘面波动影响宣布将出资1亿美元成立流动性基金,并将?1亿枚USDC转至Huobi。

8、Kyber?Ventures

KyberVentures将1634万枚USDC兑换为1634万枚USDP;

9、ChainCapital

ChainCapital将722万枚USDC兑换为479万枚USDP、?210万枚DAI、以及42,?696枚USDT;

10、SpartanGroup

SpartanGroup将250万枚USDC兑换为2,?243,?537枚USDT;

11、SignumCapital

SignumCapital将2,?729,?260枚USDC兑换成2,?531,?743枚USDT;

12、InfinityVenturesCrypto

InfinityVenturesCrypto将218万枚USDC兑换为1,?277枚ETH,约合184万美元;

13、LDCapital

LDCapital将100万枚USDC兑换为229,?956枚USDT和488枚ETH;

14、LedgerPrime

LedgerPrime将616,?304枚USDC兑换为591,?033枚USDP;

15、DokiaCapital

DokiaCapital将224,?821枚USDC兑换为137.8枚ETH;

16、AlphaCitadelVentures

AlphaCitadelVentures将236,?903枚USDC兑换为231,?038枚USDT。

注:IOSGVentures表示,原图中统计的地址非其账户

概括来说,JumpTrading、WintermuteTrading、GenesisTrading和BlockTowerCapital在周末银行休市时通过Circle和Coinbase将USDC兑换成了美元现金,而V神Poap.xyz创始人@worthalter和TaureonCapital则在底部买入了USDC。

另一方面,孙宇晨、KyberVentures、ChainCapital、Hashed、SpartanGroup、SignumCapital、InfinityVenturesCrypto、LDCapital、LedgerPrime、Dokiacapital和AlphaCitadelVentures则将USDC兑换成了DAI、USDT、USDP、BUSD和ETH等其他加密货币尝试套利。

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