7月10日，据Coinmarketcap显示，比特币上涨突破一年历史中高位达到12955USD，目前比特币市值达到1695亿美元，在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中，加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。
Twitter创始人Jack Dorsey计划向比特币生态系统分配更多资金:金色财经报道，Twitter创始人Jack Dorsey计划向比特币生态系统分配更多资金，此前他通过其资助组织Start Small向网络的核心开发者承诺了500万美元。该公司将在未来五年内，以每年100万美元的方式将资金分配给比特币开发非营利组织Brink。 根据其网站，Brink 的存在是为了通过资金、教育和指导来支持比特币开发者社区。
该网站称，我们的资金100%来自希望支持开源比特币网络和协议的个人和组织的捐款。与许多区块链项目不同，比特币缺乏任何致力于该协议成功的创始人、基金会或公司的财务利益。因此，在很大程度上需要捐赠和慈善来支持维护其代码库的开发人员，他们经常轮换。[2023/6/19 21:46:20]
*数据来源：https://chain.info/distribution
数据截止至2019年7月30日
《富爸爸穷爸爸》作者：比特币是商品，将购入更多比特币:金色财经报道，畅销书《富爸爸穷爸爸》作者 Robert Kiyosaki 近日发文表示，其正在投资比特币，因为它和黄金、白银和石油一样被归类为商品。他补充说，大多数加密货币都被归类为证券，SEC 的法规将会粉碎其中的大部分。他将购入更多比特币。[2023/1/1 22:19:24]
6月全球研究机构Diar报告显示，自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚，数量增长了10%；7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前，据Coinhills统计，24小时内BTC交易量最大的分别是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而拥有比特币排行除了属于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态？本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。
报告：哈萨克斯坦立法机构推动新的加密规则:金色财经报道，据俄罗斯塔斯社周三报道，哈萨克斯坦议会（该国立法机构的下议院）已经批准了五项新的加密法案。下议院经济改革和区域发展委员会成员Ekaterina Smyshlyaeva表示，这些法案涉及“有担保和无担保数字资产”的发行和流通。Smyshlyaeva还表示，这些法案是“按照”总统Kassym-Jomart Tokayev关于遏制与加密采矿相关问题的指示制定的。自5月以来，政府要求加密矿工向地方当局注册其业务。7月，Tokayev签署了增加对加密矿工征税的法律。尽管这些法案仍处于立法程序的第一阶段，但熟悉诉讼程序的消息人士表示，该立法很可能会成为法律。（coindesk）[2022/10/12 10:32:45]
01
背景
比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每笔交易都是在链上的，数据都是可查的，但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前，如果对于个人的话，还没有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是对于机构来说，地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。
Beosin：BNBChain上THB项目遭受攻击事件分析:10月1日消息，据Beosin EagleEye平台监测显示，THB项目遭受攻击。Beosin安全团队分析发现攻击者0xbC62b9BA570aD783d21E5eB006F3665D3f6bBA93利用重入漏洞盗取THBR NFT，攻击合约0xfed1b640633fd0a4d77315d229918ab1f6e612f9，攻击交易0x57aa9c85e03eb25ac5d94f15f22b3ba3ab2ef60b603b97ae76f855072ea9e3a0
目前盗取的8个NFT任在攻击者账户(0xfeD1...12f9)。[2022/10/1 18:36:58]
现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址，例如walletexplorer.com。这个网站统计了四大类，交易最活跃，持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类：
高通CEO：元宇宙将成为完全开放、功能全面、充满创新的经济体:金色财经消息，9月1日，在2022世界人工智能大会上，高通公司总裁兼CEO安蒙（Cristiano Amon）的主题演讲直指——元宇宙。安蒙认为，元宇宙是互联网的未来，也就是空间互联网，它存在于一个多维的虚拟世界。元宇宙将开启高度沉浸式、可定制的数字体验新时代，模糊物理世界和数字世界之间的界限，面向消费者和企业催生令人激动的新用例。（封面新闻）[2022/9/1 13:02:39]
1.交易所
2.矿池
3.服务机构
4.网站
但这些机构会经常性的更换地址，如何找到这些地址，或者说挖掘出这些地址，就是本文的主要讨论的问题。
02
技术原理
对于比特币来说，它的地址数据挖掘，主要是依赖于比特币的交易的一些特性。
1.多输入归并
如果在一笔交易中，出现多个输入的地址，那么多个输入的地址，就属于同一个主体。在某个地址的交易中，它出现在了输入一侧，和它一起出现在输入侧的其它地址，可以被认为是属于同一个主体。
满足条件：-输入地址数不为1
这里面的隐含的数学关系，将在后续的文章中详细介绍
例如，下图所示交易中，在输入侧共有5个地址，通常情况下，可以认为该5个地址属于同一主体。
交易查询链接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d
2.转账与找零
如果一笔交易中，出现了有且只有2个输出地址的时候，并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账，那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体，应该和输入方是同一个人。
这个推理的逻辑其实是，比特币的找零机制。在默认的情况下，找零会出现在一个新的地址中。
满足条件：
1.输出地址数为2
2.输入地址数不为2
3.输入地址和输出地址不能相同
4.其中一个输出地址的btc数，必须是拥有4位以上小数的值
5.另一个输出地址，不能在以往的地址的集合中
例如，下图所示交易中，在输出侧有且只有有2个地址，且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体，那么通过这个规则，输出侧中拥有4位小数的地址，和那85个地址属于同一主体。
交易查询链接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c
3.数学原理
参考文献中提出了一个概率假设，来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型：
03
意义
Bitcoin地址挖掘有以下几方面的作用：
1.统计各个交易所的资产数，可以更好了解交易所的持币量，和bitcoin的流通量。
2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候，对于交易所来说，总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出，可以更好预测市场变化。
3.对于个人用户来说，可以了解机构的资产状况，便于用户作出正确的投资决策。
参考文献
AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf
https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/
文章转自公众号：Qtum量子链
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