据慢雾科技统计，截止 2021 年 1 月 25 日，全球迄今已有 368 起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达 142.38 亿美元。
而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi 合约攻击、钱包漏洞和 ZJ 盘局等，令人眼花缭乱。
作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。
对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。
可能就会不住感慨：技术 BUG 易除，人性 BUG 难防。
无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在 10000 枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少 5 家。
2014 年初的全球“最大交易平台 MtGox，2016 年 8 月份的业界传奇 Bitfinex，以及 2018 年旱地拔葱曾一度风头无两的 Fcoin。
Ripple执行董事长：美国正在扼杀比特币和以太坊以外的加密资产:Ripple执行董事长Chris Larsen日前表示，美国正在扼杀比特币和以太坊以外的加密资产。他在洛杉矶区块链峰会上演讲时表示，他担心美国有可能失去其在全球金融体系中的领导地位。Chris Larsen特别指出，美国证券交易委员会（SEC）未能在区块链领域引燃创新的火焰。他说：“我不得不说，在美国，所有区块链、数字货币的事情，从头到尾都与美国证交会有关……他们没有采取鼓励美国创新的步伐，而是采取了相反的行动。我们必须在这里做出改变，否则我们将失去我们的领导地位，失去对全球金融体系的管理。那将是一场悲剧。”（The Daily Hodl）[2020/10/11]
这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万 BTC 损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。
（来源：巴比特 洒脱喜）
动态 | 比特币的链上活动通常在休息日会出现明显下降:据Tokenview链上数据监测，近24小时比特币链上转账总额为49.14万BTC，链上转账笔数为28.29万笔，而活跃和新增地址数较前日则分别下降22.17%和14.44%，交易所充提活动同样位于近七日低位。比特币和以太坊的链上活动通常会在周末和休息日出现明显的下降，而山寨币则并没有明显的反应出这一规律，且该规律与币种的市值也呈现出一定的正相关性。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2020/1/19]
一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”
Mt.Gox 就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。
可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。
不过，虽然官宣损失了客户的 75 万个比特币，和自己公司的 10 万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。
据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了 7000 个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是 CEO 自己……
行情 | 比特币短线触及8700USDT:据火币全球站行情显示，比特币短线上涨，触及8700USDT，日内涨幅超7%，现报8644USDT，行情波动较大，注意市场风险。[2020/1/14]
门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值 4.87 亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过 250 亿美元。
二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人
2016 年 8 月，Bitfinex 被盗 12 万枚比特币，按照当时的市场价，价值 7000 万美元。
正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex 想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：
其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的 BFXCoin Token，初始值设定为 1 美元。
既可以交易，也可以购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。
动态 | 比尔·米勒对冲基金今年上半年上涨46%，得益于投资亚马逊和比特币:据cointelegraph报道，著名投资者比尔·米勒（Bill Miller）的对冲基金在2019年上半年实现46%的增长，据说部分原因是投资比特币。[2019/7/27]
一度在微博上异常活跃，频繁为 Bitfinex 发声、堪称“ Bitfinex 中国区代言人”的 DFund 创始人 赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了 Bitfinex的股东。
三、Fcoin 没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致 7000-13000 BTC 的敞口
2019 年 2 月 17 日，FCoin 创始人张健发布《FCoin真相》公告称：
因为数据出错和决策失误的原因，FCoin 目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在 7000-13000 BTC 之间。
一时间引发行业哗然。
印度的比特币交易所Koinex 被银行关闭数字货币账户:印度的加密货币交易所Koinex发布了一个名为“意想不到的延迟背后的真相”的更新。该交易所表示：“我们的许多用户都面临着印度卢比（INR）在Koinex的提款困难”。印度政府对数字货币态度消极，一直不愿对数字货币进行监管，印度政府或其他监管机构没有授权任何机构作为交易所或任何其他类型的数字货币中介。据悉，该交易所账户现已恢复正常，但是印度官方及银行没有就此事做出任何回应。[2018/1/12]
而就在今年 1 月 1 日，FCoin、FMex 宣布平台将转化为 DEX，现货与合约交易于 1 月 4 日零点停止，正式为自己划上了句号。
当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台 QuadrigaCX 最为离奇：
创始人 Cotten 意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX 的冷钱包私钥竟被 Cotten 一人掌管，由此导致价值约 1.45 亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……
所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解 DEX 并将使用习惯和资产配置向 DEX 倾斜，也是必须考虑的课题。
这方面的风险 2020 年才算凸显出来，而 bZx 可谓是这方面最不幸的代表之一，在 2020 年连续被“攻击”了至少三次：
2 月 15 日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利” 1271 枚 ETH；
三天之后，2 月 18 日，bZx 闪电贷（FlashLoan）攻击疑似时隔数日再次出现，获利 2388 个ETH；
bZx 的霉运并未就此结束，9 月 14 日，再次因合约漏洞失窃 4700 枚 ETH。
包括后续的 Pickle Finance、Harvest.finance、Cover Protocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞 ，明火执仗地牟利。
总之，DeFi 安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。
而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。
“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。
最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有 7500 枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。
相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。
然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前 CTO 最近就承认把有 7002 个比特币的硬件密码给忘了——如今试了 8 次，还有 2 次机会。
所以私钥（助记词）无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。
专门针对小白用户的“杀招”
这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而 ZJP 局凭借自身完美的洗脑套路。
“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。
有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。
但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。
而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。
其中最知名的典型案例无外乎 2019 年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的 K 线，似乎会一直持续下去。
殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。
让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。
总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。
但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。
所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。
END
作者 | 一棵杨树
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