过去两年中，社交媒体上的加密货币案早已屡见不鲜。据报道，2019年1月，Twitter上有人通过伪装成知名区块链人物取了数百万的加密货币。现在，平台上出现了一种新的形式，者使用技术人物或像Coinbase这样企业的照片形成的另一种加密局。
Twitter上新的加密局
在加密Twitter上有一个新的局，者通过分享著名加密货币和技术名人的截屏来宣传所谓的BTC赠品活动。通常，这些欺诈者会发布一个看似非常受欢迎的帖子，上面有数百或数千个点赞，并标上“好消息”的字样，同时附上Coinbase的一张照片，上面的公告表示它提供了一个BTC赠品，从而吸引真实用户。这些推文就是明目张胆的局，目的是个人，让他们相信自己的账户余额会增加。
例如，8月12日，摩根溪联合创始人Anthony“Pomp”Pompliano在Twitter上发布了他通常每周都会收到的投资者来信，人们可以在那里注册并定期收到Pomp的电子邮件。在Pomp的推文下是一个名为“Adam“的账户，评论说：“感谢Coinbase，我刚刚收到了1.90680BTC。任何人都可以参与，剩下的名额不多了。“在该声明下是一张伪造的Coinbase帐户截图：
AAX关于警惕不法分子冒充、滥用官方人员名义的风险提示:据AAX官网公告称，近期市场上出现某些与AAX无关或未经AAX授权的第三方试图通过电子邮件，微信和电报等形式假冒AAX客户服务，并在线传播冒充AAX的虚假关联试图进行活动。此类行为给AAX的用户以及品牌声誉造成了不同程度的影响。因此，AAX平台真诚地提醒广大用户在与任何第三方打交道时保持谨慎，并在与声称来自AAX的任何人进行互动时请保持警觉。公告详情请见阅读原文。[2020/10/27]
为了庆祝5000万用户，我们决定举办5,000个BTC赠品活动。您可以使用任何钱包或交易所参与，访问我们的促销网站，如果您参与失败，您的BTC将被退回，感谢您的支持。-Coinbase团队
动态 | MEET.ONE：社区需警惕REX钓鱼网站:据MEET.ONE消息，一个名为rexexchanger的合约账户发起批量诱导转账，并在MEMO中试图引导用户进入一个REX钓鱼网站，以取用户私钥。该合约利用区块链浏览器解析的规则， 伪装成eosio帐号发出REX，试图用户。若用户有REX购买需求，可以通过“MEET.ONE钱包-发现-REX 交易”进行购买以及总览当前全网 REX 交易情况。[2019/5/11]
在推文下方，另一个Twitter帐户“Sierra”评论：“OMG-刚刚得到了2BTC，感谢分享。”更是有59人点赞了她的推文。ADA的CharlesHoskinson也被另一个名为“CharrleesHooskiinson”的虚假账户在Twitter上造谣行。这里共享的照片是一张虚假的ElonMusk帐户的图片，上面写着：“我们在特斯拉总部的营销部门提出了一个想法：为所有加密粉丝举办特别的BTC和ETH赠送活动”。和伪造的Coinbase帐户图片一样，假Musk帐户分享了一个据说可以让人资产翻倍的网站，事实证明这当然是假的。
动态 | Sirin Labs提醒用户警惕虚假网站:Sirin Labs官方发布消息，提醒用户警惕虚假网站：https://srnairdrop.com，并且还有相关电报群在不断加人，但该网站并不是由Sirin Labs运作。[2018/12/3]
(这些推文可以在数百个流行的加密Twitterthreads上看到)
冒充杰出的加密技术影响者
在调查与这些局相关的第一个欺诈网站时，我们发现访问者可以看到Coinbase标志和一条针对新客户的信息。该网站称，如果一个人发送0.1到10BTC至该地址，他们将收到高达1~100BTC的回报。下面是人们可以向其发送资金的BTC地址，自news.Bitcoin.com调查以来，该地址会定期变动。
动态 | 检察日报：对“虚拟货币”投资须保持高度警惕 最好不要碰:据检察日报刊文，中国人民银行等部委2013年12月发出的《关于防范比特币风险的通知》，以及中国人民银行等部委2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，都只是行政机关给予的指导性管理意见，对于虚拟货币的法律地位，我国法律没有明确规定。在此情况下，江宁区法院对因委托投资“虚拟货币”引发的纠纷，从法理、虚拟货币的本质属性、给我国金融带来的潜在风险出发，结合相关行政机关的指导意见，以判决形式否定“虚拟货币”的合法性，意义重大。“山寨比特币”等，此类虚拟货币号称不受各国央行管控，但每一笔投资有定向的投资对象(即卖矿机的机构，一般都在国外)，只是很多投资者不知道而已。这种打着云矿机旗号的所谓虚拟货币基本上是圈钱的，其产生的虚拟货币没有长远投资价值，一旦卖矿机的机构破产，虚拟货币就将一文不值。此类货币的投资虽是个人自由，但国家对此类货币持否定态度，对此类投资须保持高度警惕，最好不要碰。[2018/9/26]
分析 | 加拿大道明银行：支付专业人士仍对加密货币保持警惕:据Coin Journal报道，加拿大道明银行（TD Babk）在2018年NACHA支付会议上进行的一项调查显示，尽管媒体对加密货币进行了大肆宣传，但支付方面的专业人士仍然对加密货币保持警惕，强烈反对其具有有效性。64％受访的金融专业人士表示，他们并未将加密货币视为合法的数字支付形式。4％的受访者认为围绕加密货币的争议是当今支付创新面临的最大挑战。[2018/8/23]
(假冒的Twitter账户提供的地址为空，但欺诈网站上的假浏览器却显示交易)
赠品网站局在8月13日显示当前地址没有BTC，也从未记录任何与该地址相关的交易。但该网站的访客却收到了不同的反馈，因为网站上显示的是一个虚拟的区块链浏览器，旨在取人们信任，让他们真的相信资产翻倍的说法。在该假浏览器上显示有人刚刚存入8BTC并有88个BTC被发送回原始地址，但在真正的区块链浏览器上，这些交易并不存在。
(子Twitter帖上有一张假图，上面是一个URL地址，可以让人们找到一个伪造的Coinbase“doubler”网站)
Tesla创始人埃隆·马斯克也是Twitter的目标，照片中我们发现了另一场BTC翻倍的局。con的实现方式与Coinbase相同，一些Twitter账户分享一张假图片，而另一些假账户会评论说他们刚刚获得了几个BTC。照片中的网站也会出现一个几乎与Coinbase版本完全相同的虚假Tesla页面，但它是带有特斯拉标志的红色。和之前相同，它们在虚拟的区块链浏览器来展示虚构的BTC交易。与此同时还有一个进度条在显示目前还有多少BTC留在所谓的“doublingpot”中，你在网站上停留的时间越长，就好像你错过了越多的BTC。
(网页上假冒的区块链浏览器)
Twitter局加剧，加密新手丢失数百万美元
目前还不确定Twitter是否知道这些围绕加密产生的最新局。去年，研究人员发现了一些实验数据，证实了twitter上约有15,000个加密货币账户存在。
这些推文局还在进行着，人们仍然每天都在向Twitter投诉这个显而易见的局。一位用户周一时在推文中表示：
人们不可能在推特上说他们将免费赠送金钱，这就是一个彻头彻尾的局。这话已经是老生常谈了。
另一位知情人发推文说：
有人一直在Twitter上创建帐户，通过不断响应社区知名人士的推文来试图取人们的加密资产，这是一个局。
2018年3月，加密影响者EminGunSirer告诉Twitter老板JackDorsey，这些局正在失控，并向其询问道：如果“无法发现这种无耻的局，你希望如何改善你的平台“。当天Dorsey回应了Sirer的帖子，表示：“我们正在努力。”
原文链接：
Bitcoin.com|加密愈发猖狂，请理智避免陷阱！
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