美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
美国政府将优先考虑对“数字身份基础设施和分布式账本技术”等制定标准:5月5日消息，美国拜登政府于5月4日发布了《美国政府关键和新兴技术国家标准战略》，该文件重申了标准对于美国的重要性，并将更新美国基于规则的标准制定方法。
拜登政府表示，美国将优先考虑对美国竞争力和国家安全至关重要的CET子集的标准制定工作，其中包括领域有：1.通信和网络技术；2.半导体和微电子；3.人工智能和机器学习；4.生物技术；5.定位、导航和授时服务；6.数字身份基础设施和分布式账本技术；7.清洁能源生产和储存；8.量子信息技术。[2023/5/5 14:44:45]
周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
分析：美国政府持有的比特币可能会带来额外抛售压力:金色财经报道，据区块链分析公司CrvptoQuant分析，美国政府持有的比特币可能会带来额外的抛售压力，4个关键日期分别为5月26日、8月7日、10月19日、12月30日。
此外，根据公布的文件，美国政府持有的比特币在3月14日第一批出售，剩余的比特币(约41491枚)，将在全年分四批出售。将一年中的天数除以批次数得到73天，这恰好是第一批售出的日期。[2023/4/17 14:07:48]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。
欧盟官员会见美国政界人士，寻求帮助其制定加密监管法规:10月18日消息，欧盟金融服务负责人Mairead McGuinness已就数字资产发出警告，称其对金融稳定构成威胁。她表示“任何强加于市场的加密货币规定都需要纳入全球秩序。”
Mairead McGuinness在国会山会见了美国政界人士。她表示美国的政策制定者与欧盟有着相同的立场，并敦促美国政策制定者对加密货币相关法律作出更明确的结论。（coingape）[2022/10/18 17:31:04]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”
他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。
Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”
Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说：
“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”
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