HEX:融资 3000 万的「去中心化局」,创始人竟能轻易可拿走一半?

作者:0x66

来源:区块律动BlockBeats

最近,一个名为HEX的加密货币项目正在海外火热推广,自称「比特币思想领袖」的RichardHeart在推特上大肆为该项目站台宣传,该项目号称的「1美元购买比特币」、「2年半可以实现超过10000倍回报」的诱人收益,吸引了不少人关注。

不过,该项目目前在推特上已经被包括眼镜蛇Cobra、Adamant联合创始人TuurDemeester、比特币核心开发者JamesonLopp等人关注和点名批判,加密分析师AlexKrüger甚至直言,「用两个词形容HEX:愚蠢,贪婪。HEX是最新且毫无用处的ERC20代币。HEX正在进行的代币出售已经筹集了约300万美元的ETH,唯一目的是希望通过吸引新投资者来提升价值。」

近日,GoldmanSats在Medium发文分析称,这个倡导公平的项目其实并不「透明」,如果按照项目白皮书的设想,HEX发起人甚至可以掌控近一半的代币,对于该项目的花样宣传,GoldmanSats警示投资者明确风险,谨慎参与。

HEX是个什么样的项目,又编织了怎样的谎言?为什么不能参与这个自称为「比特币思想领袖」的RichardHeart站台的项目?

HEX暗藏「漏洞」

Ramp完成5270万美元A轮融资 Balderton Capital领投:12月15日消息,据一份声明称,支付基础设施加密初创公司Ramp已经完成5270万美元A轮融资,Balderton Capital领投,现有投资者NFX、Galaxy Digital、Seedcamp、Firstminute Capital以及Wise联合创始人Taavet Hinrikus和TrueLayer的Francesco Simoneschi等天使投资人参投。Balderton的普通合伙人Rana Yared加入了Ramp的董事会。新融资将用于继续招聘,并推动新的合作协议。

Ramp成立于2017年,提供非托管支付基础设施,帮助交易所、市场和钱包提供更顺畅的路径,以购买加密货币和其他数字资产,如NFT,并将自身定位为“面向加密货币的PayPal”。(The Block)[2021/12/15 7:41:40]

「首个高息区块链存款凭证」,这是官网首页对HEX的定位,此外,还有一小段备注称HEX是给所有比特币持有者的免费福利,HEX的增值速度将「史无前例」。

Stader Labs完成400万美元种子轮融资 Pantera Capital领投:10月7日消息,加密货币抵押管理平台 Stader Labs 宣布完成 400 万美元种子轮融资,Pantera Capital 领投,Coinbase Ventures、True Ventures、Jump Capital、Proof Group、Hypersphere、火币创投、Solidity Ventures、Ledgerprime、Double Peak Group 和 TerraForm Labs、Solana Foundation、Near Foundation 及 Diogo Monica(Anchorage 首席执行官)、Tim Ogilvie(Staked 首席执行官)等机构与天使投资人参投。[2021/10/7 20:11:15]

「世界上大多数财富都是由先入为主的人创造的!」HEX在官网上表示,免费、高收益是HEX打出的两张牌。根据HEX的介绍,投资者可以用比特币和ETH换取HEX,可以获得高额收益。

数字钱包公司PhonePe获7亿美元融资 腾讯参投:8月22日消息,印度电子支付及数字钱包公司PhonePe再次获得了3.5亿美元的融资。除Flipkart母公司沃尔玛领投之外,腾讯、老虎环球也参与了投资,至此,新一轮7亿美元融资计划完成。本次3.5亿美元融资中,沃尔玛共投资2.835亿美元,腾讯投资5000万美元,老虎环球以1650万美元参投。去年12月,PhonePe从母公司Flipkart剥离出来后,就发表声明将募集7亿美元作为初始资金,并在当月就已筹得3.5亿美元。这次新筹得的3.5亿元正是此前计划中的一部分。PhonePe于2015年在印度班加罗尔成立,是一家电子商务支付系统和数字钱包公司,在印度有2.75亿的用户和有近10亿的月交易量。目前主要业务为基于印度国家支付公司旗下统一支付接口(UPI)的移动支付应用,可为用户提供数字钱包及支付功能。[2021/8/22 22:29:50]

根据站台人RichardHeart的说法,HEX代币实质上是通过以太坊网络进行的定期存款,用户可以将HEX锁定一段固定的时间,以获取池中剩余代币的份额,「如果比特币可以代替数字黄金,也许HEX确实可以代替数字定期存款。」

参与的做法是:持有比特币的玩家,可以将比特币换成以太坊,投资者需要将自己持有的ETH发送到指定以太坊地址,即可按照当日总参与ETH的百分比获得当日相应百分比的HEX代币。此外,该项目还设计了推广玩法,被推荐而来的用户获得10%的奖励,推荐人将获得20%的奖励。

研究:大多数STO都没有成功融资 表明市场还处于起步阶段:鹿特丹管理学院(RSM)金融学助理教授Thomas Lambert等数位学者联合发布了关于证券型代币发行(STO)的研究文章。文章指出:“我们仔细分析了所有的STO,记录三个基本事实。首先,STO市场是在ICO市场泡沫结束后发展起来的——STO活动从2018年底开始增多。第二个事实是,大多数STO都没有成功融资,这表明STO市场还处于起步阶段,因此仍然非常不成熟(许多企业可能还没有准备好启动STO)。第三个事实是STO分散在全球各地,聚集在美国、适用证券法的司法管辖区或避税天堂。(牛津大学法学院官网)[2020/7/14]

根据GoldmanSats的分析,虽然该项目号称是「史上增值最快的资产」,甚至号称「2年半可以实现超过10000倍的回报」,但是,该项目却有可以操作的「漏洞」。

目前项目刚启动不久,整个HEX代币的分发将持续长达一年,但是GoldmanSats发现,一旦投资者提前离场,符合惩罚的条件,将会被收取一部分罚金,其中部分会被团队「拿走」,用途未知。

虽然这部分信息在官方上已经披露,但如果不是非常细心的投资者,根本无法发现。这部分信息隐藏的非常深:首先,你需要在官方?HEX?的首页单击「TechSpecs」选项,然后在「Code」子选项下查看一个名为「AdvancedanalysisofhowHEXworks.」的超链接,然后打开一个长达22页、名为「HEXContractinLayman'sTerms」的Google文档,然后,需要一直阅读到该文档的第14页底部,才能找到以下内容:

BitPay获3000万美元融资 将打造比特币界的PayPal:据了解,BitPay近期宣布完成3000万美元B轮融资,其目标是要打造比特币界的PayPal。[2017/12/6]

文档上称,其中作为惩罚的那部分资金,其中的1/2将给到奖励池,分发给参与HEX项目的投资者,但是另一半则以会发到一个所谓的「原地址」,而能够动用这笔资金的,无非是拥有私钥的创始团队。

而这样重要的信息,为项目站台的RichardHeart根本没在推特上提及。

GoldmanSats在文章中分析称,该项目启动第一天就收到了价值近300万美元的ETH,由于地址前352天都会重置,「预计RichardHeart仅在以太坊上的收入就可能超过1亿美元」。根据官网给出的以太坊地址,区块律动BlockBeats发现,目前0x2bXXXXeb39的地址已经收到超过80枚ETH,价值超过1万美元。而在HEX电报群里的数据显示,截至12月10日,目前该项目已经筹集了3万5千余枚ETH,总价值超过520万美元。

简单说,不管这个项目最终走向如何,只要有投资者入局,创始团队就能「拿走」一半罚金,完全是稳赚的生意。而一旦项目暂停,或者直接跑路,投资者都会有所损失,获益的只会是项目方。

「庄家」RichardHeart

事实上,这位公然为HEX站台的RichardHeart,并非加密货币新人,据称是一位连续创业家、营销专家和加密货币支持者。

今年11月马耳他AIBC峰会上,nChain首席科学家CraigSWright和其还发生了一场激辩。当时,演讲结束的Craig正要走下舞台,自称「比特币思想领袖」的RichardHeart大喊,「你为何cosplay中本聪?」

随后,RichardHeart还问Craig是不是中本聪,以及是否写了比特币白皮书,如果他真的是中本聪,为何不再使用其BitcoinTalk账号和其他媒体账号,为何会突然「停止对项目的影响」,并在后来以「破产者」的身份出现等问题。

而RichardHeart对该项目的吹捧和自我宣扬,显然和他之前的做法不符。自2017年以来,RichardHeart就一直批评Zcash的代币分发机制不公平。

此外,他还曾对当前巨鲸掌控比特币表示过不满:「很少有人知道,中本聪掌握了6%比特币,交易所拥有5%+的比特币,门头沟当时被盗的币占到了1%,就连庞氏局Plustoken都掌握了1%的比特币。」

而在推广HEX的时候,RichardHeart则大肆宣扬该项目的去中心化程度,希望将HEX重新分配给中小持币者,让比特币变得更加平等。

而RichardHeart力推的HEX项目,创始团队其实也悄悄设置了自己成为巨鲸的「漏洞」,这显然与他一直提倡的「公平」和去中心化相悖,此外,如此高的集中化程度,显然是其他项目也无法企及的。

如今,已经有很多人在RichardHeart的推文下方质疑「这又是另一个旁氏局」、「完全就是」,甚至有人直接@FBI,请求监管机构查处该项目。

从玩法来看,HEX似乎有点像今年盛行一时的共振币,都是让投资者将持有的主流币种换取项目方的新币,并设置不同参与阶段有不同的兑换比例,兑换比例划分十分细致,甚至带有一点饥饿营销的意味:越早参与,兑换的HEX越多,收益空间也就越高;越晚参与,收益越少。而不断上涨的参与资金和不断下降了HEX兑换比例,又进一步加剧了这样的FOMO氛围。

此外,项目方倡导的免费,又有点像曾掀起热议的Lockdrop,加上许诺的高倍收益,这样综合性玩法对那些不明所以的投资者非常具有迷惑性。加上GoldmanSats的分析,如果投资者提前赎回,将会被收取部分罚金,而罚金的一半最终将会被创始团队「拿走」,最终这个「巨鲸」会控制整个项目。

根据官方电报信息,目前HEX已经价值0.00126美元,但经区块律动BlockBeats查看,目前该代币在Coinmarketcap上还未有价格,也未查到已经有哪家交易所上线该币种,价格的真实性和流动性存疑。

12月9日,Adamant联合创始人TuurDemeester在推特上反讽称,在当前这个波澜无惊的横盘市场下,需要十分老练才能成功,从这个角度看,「HEX可能是最聪慧的,也是最引人注目的。」也正是因为在熊市,早已被行情「虐」得精疲力尽的投资者们,对于这样的高倍回报「局」,更应该慎之又慎,以免再被项目套路,最终血本无归。

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