CFT:CFTC发布2019年度报告 收缴逾13亿美元罚款

美国商品期货委员会近日发布年度报告,报告显示截至2019年9月30日共收缴逾13亿美元罚款。

报告显示,CFTC将继续监管符合“商品”定义下的数字资产,包括符合“商品”定义的商品期货、期权和金融期货、期权市场,保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。

CFTC顾问:美国应监管中心化中介机构而不是去中心化技术:金色财经报道,加密风投公司CoinFund总裁、商品和期货交易委员会(CFTC)顾问Chris Perkins发表了一份监管白皮书并警告说,美国在加密货币方面有落后的风险。Perkins表示,在FTX交易所倒闭后,美国陷入了反动的监管浪潮中,而其他司法管辖区现在正在向机会开放并向前发展。他指出,香港对加密货币重新开放,以及欧盟刚刚通过的加密资产监管框架MiCA的到来。白皮书为政策制定者提供了 10 条建议,包括呼吁监管中心化中介机构而不是去中心化技术,优先考虑与美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 的提议一致的沙箱和安全港计划。[2023/4/21 14:16:53]

2019年6月18日,CFTC向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼,起诉比特币交易和投资公司Control-FinanceLimited及其负责人BenjaminReynolds。指控显示,该公司滥用市场认购比特币的热情,从逾1000名用户手中取和挪用至少22858.822枚比特币,按当时BTC的价格换算涉案金额达1.47亿美元。

前美国CFTC主席:USDT价值下跌可能对加密市场造成灾难性影响:前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Timothy Massad表示,稳定币USDT的价值可能对更广泛的加密市场造成灾难性影响。Timothy Massad说,在加密货币市场,像USDT一样的稳定币,其价值与美元挂钩,相当于货币市场基金,投资者应该担心其价值跌破1美元的可能性。

Massad表示,USDT的大部分资产支持不是法定货币形式,USDT持有者“注意到,他们可能无法从每个代币上收回1美元”。摩根大通(JPMorgan)最近的一份研究报告指出,对USDT信心的丧失“可能会给比特币带来严重的流动性冲击”。Massad 表示,必须加强对稳定币的监管。(Coindesk)[2021/6/1 23:02:28]

CFTC执法总监JamesMcDonald表示:“CFTC将继续大力监管比特币市场,包括涉及数字资产的欺诈性活动。这些欺诈行为如果不加以监管,不仅会损害交易者的利益,而且会阻碍创新。”

声音 | 美国CFTC主席:全球稳定币可能是唯一的系统性风险:美国CFTC主席Heath Tarbert最近在哈佛大学肯尼迪学院就金融监管问题发表演讲时谈到了CFTC在数字资产监管方面的角色、CFTC与SEC之间的管辖权划分,以及加密货币所涉及的监管风险。Tarbert在讲话中说:除了全球稳定币的可能性之外,系统性风险实际上并不是一个问题。他还提到,金融稳定委员会(Financial Stability Board)就数字资产进行了多次讨论,并确定了绝大多数加密货币的一些主要问题。第一个问题是加密货币如何能够避免用于和恐怖融资,第二个问题是投资者保护。(ambcrypto)[2019/12/10]

CFTC指出,Control-FinanceLimited和BenjaminReynolds通过虚假陈述招揽用户购买比特币,包括用户每日可通过比特币交易赚取1.5%的利润,每月高达45%;承诺通过风险分散的方法保护用户的比特币。实际上,该公司向用户提供虚假账户余额和利润数据,编造交易月报。除此之外,被告还涉嫌非法挪用和转移用户的比特币。

CFTC要求被告上缴民事罚款,返还非法所得,对受害者作出经济赔偿,履行交易和注册禁令。

9月30日,CFTC向美国纽约南区地方法院民事诉讼,指控宾夕法尼亚州伊斯顿市的JonBarryThompson通过虚称手上有比特币,取用户打钱购买,收到汇款后转移资金并未交付比特币,涉案金额逾700万美元。

“此案件中的欺诈性行为损害了创新市场的完整性。根除涉及加密资产的不当行为,对于推动这一新兴领域的稳健发展至关重要。CFTC将继续加强力度监管涉及加密资产领域,严打该领域出现的欺诈性行为。”

CFTC要求被告对受害者作出经济赔偿,上缴民事罚款,履行永久性交易和注册禁令,以及以后可能违反《商品交易法》和《商品期货交易委员会条例》的永久性禁令。

今年7月,有报道显示,CFTC正在着手调查注册地在塞舌尔的加密货币衍生品交易所BitMex,BitMex是全球最大的加密货币衍生品交易所之一,它涉嫌在未获得CFTC批准的情况下,向美国居民提供相关服务。

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