原文标题：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme
来源：TheBlock
作者：LARRYCERMAK
虽然资金盘项目PlusToken在今年6月崩盘了，数十亿资产卷入其中，无数人血本无归，但涉及的资产到底有多少、已经有多少被项目方抛售等问题目前仍然迷雾重重。
这个局的崩盘和影响引发了不少人关注，不过，不同的机构和研究员对该事件的研究结果各不相同。
根据区块链分析公司Chainalaysis的追踪，总共18万个BTC，640万个以太坊和11.1万USDT进入PlusToken钱包。
美国IRS与乌克兰合作追踪使用加密货币逃避制裁的俄罗斯人:金色财经报道，美国国税局（IRS）表示，正在与乌克兰密切合作，向乌克兰提供Chainalysis工具帮助其追踪使用加密货币交易逃避制裁的俄罗斯人，并为该国的执法部门组织了关于追踪区块链交易的培训课程。[2023/5/14 15:02:16]
另一家分析公司Elementus?估计，PlusToken从大约80万参与者那里收集了近1000万个以太坊。而根据独立研究者ErgoBTC的说法，其追踪到了多达9.39万个BTC与Plustoken的地址相关，这些BTC部分已经发送到了交易平台。
美司法部副助理总检察长：正考虑加强司法部追踪加密货币的权力:金色财经报道，在周二举行的以勒索软件为重点的美国国会听证会上，美国参议员与联邦机构的一些代表一起讨论了加密货币在勒索软件攻击中的作用。参议员Chuck Grassley在他的开场白中表示，加密货币很难追踪。美国司法部副助理总检察长Richard Downing声称，隐私币和Tor网络使得识别网络犯罪分子变得困难，加密货币助长了犯罪率。此外，正在考虑加强司法部追踪加密货币的权力。Downing称，虽然目前没有提案来增强司法部追踪或阻止此类事情的权力，但这是正在考虑中的事情。[2021/7/28 1:19:07]
动态 | 英国药品订购平台MediConnect完成概念验证 推出药物追踪区块链平台:据CryptoNinjas今日消息，英国药品订购平台MediConnect宣布已完成概念验证工作流程，并已开始将在线药店UK Meds集成到MediConnect PoC平台。该平台旨在跟踪从供应商到医疗专业人员的具体处方到患者购买之间整个供应链中的药物。此前1月消息，MediConnect就宣布与区块链技术公司Stratis合作，利用区块链技术完善药品流通和供应流程。[2019/9/26]
不过，到底有多少资产是回到了PlusToken用户手中，还有多少资产是由PlusToken组织者保留了，分析公司与研究人员都没有达成一致，但从披露的信息来看，众多交易平台已经卷入其中，Huobi是其中一家均得到了认可。
动态 | 为逃离ECAF追踪，黑客创建2,190个子账号销赃:据PeckShield态势感知平台12月19日数据显示：今晨，PeckShield披露了四款EOS竞猜类游戏接连遭黑客攻击的安全事件，共涉及数字资产288,329.85个EOS。PeckShield安全人员进一步追踪链上数据发现，黑客从账号(hnihpyadbunv)起开始大批量创建子账号，先后创建了eykkxszdrnnc、kfexzmckuhat……等多达2,190个子账号实施资金转移，有157,367.81个EOS发稿前在账号udmkqiqlpxvb上停留。PeckShield安全人员初步分析认为，由于ECAF的黑名单追踪冻结有一定范围，黑客欲通过大批量创建子账号来逃离追踪进行销赃()。目前，该笔资金尚未最终转移至交易所，黑客还在持续进行资金转移操作，PeckShield已经和ECAF官方建立合作追踪最终资金流向，进而帮助各大游戏开发者挽回部分损失。[2018/12/19]
Elementus发现，所有从PlusToken钱包中提走的ETH中，有48％发送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平台均为转移的去向之一。
而根据ErgoBTC?的分析，从下图可以发现，11月20日当天就有2508枚BTC发送到了标注为Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC发送到了标注为Huobi的地址。尽管发送到标注为Huobi平台地址的交易仍在继续，但从十一月中旬到本月初，速度已经有了明显下降。
此外，Chainalysis的分析也发现，「几乎所有资金」都被转移到HuobiGlobal场外交易经纪人的地址上。虽然这部分场外交易经纪人一直以独立运作的方式进行，但这部分地址仍然可以仍被标注出来。
一份报告引发的暴跌
12月17日，比特币凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有关PlusToken的报告引发的。
据Coindesk报道，Chainalysis?的报告发布于本周一，报告中指出仍有2万枚比特币及79万枚以太坊处于旁氏局PlusToken相关人士的控制下。交易员们认为这一结论造成了市场恐慌，从而因此此次暴跌。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。