文：凯尔
来源：蜂巢财经
编者注：原标题为《涉币犯罪全年致60亿美元损失》
2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。
成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。
这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。
加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。
“跑路”成数字资产犯罪典型
加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，它有重构金融体系的蓝图，也成为犯罪分子敛财的工具。
外媒：FBI曾调查Ripple 2017年被勒索事件:Ripple Labs曾在三年前加密狂潮高峰时被勒索。根据CoinDesk通过《信息自由法》要求获得的文件，身份不明的个人于2017年10月19日发送电子邮件给Ripple，要求获得500万XRP（当时价值105万美元），以换取声称刻意描绘了该公司负面形象的视频。文件显示，2017年10月23日至2018年4月20日，联邦调查局位于旧金山和澳大利亚堪培拉的办公室调查了该勒索事件，但并未描述视频中的内容或Ripple是否支付了5百万枚XRP。文件称，在通过电子邮件地址、互联网服务提供商信息和IP地址，以及计算机或智能手机的在线指纹无法追踪到勒索者之后，该案结案。
（CoinDesk）[2020/10/24]
据区块链分析公司Chainalysis统计，2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示，自2019年初以来，这一数字一直在增长，其中27.5％流向币安，24.7％流向火币，涉及30多万个人账户，大部分属于场外交易者，他们通常与交易所关联，但独立运作。
比特币站上12500美元/枚，创2019年7月以来新高:交易平台Coinbase报价显示，比特币站上12500美元/枚，日内涨近5%，创2019年7月以来新高。[2020/10/21]
币安首席合规官SamuelLim表示，他们将继续优化KYC和反技术，清理加密货币中的金融犯罪。
不可否认的是，尽管交易所不断完备自己的风控系统，但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。
只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》，2019年，基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势，各种原因导致的安全事件显著增加，借助数字货币的犯罪五花八门，、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。
成都链安统计，在2019年数字资产犯罪案件中，美国占比28%为全球最多，欧洲占24%，中国占比18%。从2019年1月至12月中旬，全球约发生超万次数字资产黑客事件，我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。
动态 | 报告：2019年比特币闪电网络容量提高了62%:1月16日消息，CoinGecko最近发布的报告显示，2019年比特币闪电网络容量提高了62%，从1月初的526枚BTC上涨到12月月初的854枚BTC。报告还显示，闪电的网络容量在2019年5月达到峰值，当时网络容量超过1100枚BTC。（AMBCrypto ）[2020/1/16]
从2012年到2019年，比特币等数字资产的价值不断提升，黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年，黑客事件仅有347起，2017年达到5971起，2019年这一数字变为10297起。
动态 | 数据显示：基于以太坊的代币指数BETI在2019年的表现优于BTC:据LongHash分析，过去几周，比特币在加密资产市场的主导地位日益增强，而在过去一个月比特币价格上涨期间，165种加密货币中有127种出现了负回报。 但建立在以太坊之上的代币表现要好得多。基于以太币的代币指数Bletchley Ethereum Token Index（BETI）一直在上升，其今年表现已经超过了BTC。TRX和BNB目前合计占BETI加权指数的一半以上，这两种代币在今年表现尤为出色，其波动也对BETI的盈利能力有产生了巨大影响。 但值得注意的是，BNB和TRX已发布了自己的区块链，且币安链和Tron是以太坊的直接竞争对手。因此，今年BETI的相对成功可能仅仅是因为以太坊是在特定时间点推出新代币的首选平台。在另一只指数Bletchley Ethereum Token Even Index中（所有ERC-20代币的权重都是平均的），以太坊代币今年对BTC实际上下跌了近16%。[2019/5/25]
2019年数字资产犯罪金额占比
成都链安数据显示，2019年，黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%，而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃，占42%，为犯罪类型中最多的一项；暗网非法交易占10%，网络犯罪占13%，占比为5%。
成都链安总结，2019年犯罪手段层出不穷，勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻，犯罪团伙来源广泛，犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。
10亿美元BTC用于暗网，刷新历史
大量围绕数字资产的金融犯罪，给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升，但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用，是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素，暗网交易是其被诟病最多的现象之一。
不久前，数据分析机构BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降，但2019年这项数据显著提升，从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元，刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。
2011至2019年用于暗网交易的比特币金额
成都链安统计显示，比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币，其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品，此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。
2019年底，据外媒报道，暗网枭MatthewWitters将因出售数千剂芬太尼而服刑7年，其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要卖家。
加密货币成了黑产交易的“硬通货”，对于那些寄望其变革金融世界的人来说，不是个好消息。
现阶段，比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷，他希望比特币是点对点的电子支付系统，但10年来，这个梦想未能成为普及现实，反而成了炒作工具和避险资产。
成都链安呼吁，面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件，以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为，区块链安全公司需全力以赴，承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作，提升安全防护能力，减少安全损失；另一方面，大力协助政府监管机构做好调查取证等工作，以切实加强安全监管。
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