来源：PeckSheild
2020年03月02日，美国司法部以阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供了价值超1亿美元的洗币服务。
由于美国司法部并未公布这些被盗资金的具体来源，涉及的加密货币交易路径，甚至当事人李家东还声称自己只是受害者，一时间这桩案件成了媒体和坊间热议的焦点。
究竟是哪几个交易所被盗了，黑客具体路径又是怎样的，田和李两位承兑商是在哪个环节参与的？
由于美国司法部并没有公布被盗交易所的名称和地址以及田和李涉案的关键细节，区块链安全公司PeckShield第一时间介入追踪研究分析，基于美国司法部仅公布的20个地址向上追溯、取证并以可视化图文方式还原整个案件的来龙去脉。
韩国证券存管机构与CODE签署业务协议:金色财经报道，韩国证券存管机构宣布已与Bithumb、Coinone和Korbit的合资企业CODE签署了业务协议，意向是与两家公司合作，以推动LEI（法人实体标识符）在虚拟资产市场的发行和使用。LEI是为全球参与金融交易的公司提供的标准化ID。[2023/7/26 15:58:56]
如上图所示，事情经过简单总结为：
北韩黑客组织LazarusGroup先通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个数字资产交易所；之后黑客用PeelChain等手法把所窃的资产转入另外4个交易所，VCE1到VCE4；再然后黑客又使用PeelChain把资产转移到负责的两位责任人的交易所VCE5和VCE6的账户中，最后换成法币完成整个过程。美国司法部这次起诉的就是最后一环负责的田寅寅和李家东。
在接下来篇幅中，
PeckShield将从被盗交易所源头说起、对黑客的具体路径进行系统性的拆解分析，为你复盘、解密整个案件的全过程。
欧洲首只现货比特币ETF预计将于本月公开上市:7月13日消息，延期12个月之后，欧洲首只现货比特币ETF预计将于本月公开上市。该基金由Jacobi资管公司发行，原定于22年7月上市，受Luna崩盘和FTX事件影响推迟。Jacobi比特币ETF是一种集中清算的加密货币支持的金融工具，由Fidelity Digital Assets支持托管。[2023/7/13 10:52:27]
图文拆解：OTC承兑商案件
通常情况下，黑客在攻击得手后，流程大体分为三步：
1）处置阶段：非法获利者将被盗资产整理归置并为下一步实施分层清洗做准备；
演讲者准备向美国众议院金融服务委员会介绍稳定币:金色财经报道，美国众议院金融服务委员会将于 4 月 19 日举行关于稳定币监管的听证会。此次听证会是在众议院宣布一项新法案草案以提供稳定币监管框架之后举行的。零知识咨询公司的执行合伙人Austin Campbell将表示，如果立法不阻碍其进展，稳定币将扩大美元的范围并增加金融包容性。
区块链协会首席政策官 Jake Chervinsky 将稳定币称为传统支付系统的“革命性升级”。Chervinsky 赞许以美元计价的稳定币可以增加金融包容性并保持美元在国际经济中的作用。[2023/4/19 14:12:06]
2）离析阶段：Layering是一个系统性的交易，也是整个流程中最关键技术含量最高的一个过程，用于混淆资产来源和最终收益者，使得当初的非法资产变成“合法所得”；
3）归并阶段：将洗白后的资产“合法”转走，至此之后，攻击者手里拥有的非法资产的痕迹已经被抹除干净，不会引起有关部门的关注。
美众议员Tom Emmer：CBDC很容易被武器化为监视工具:金色财经报道，美众议员Tom Emmer在一场关于中央银行数字货币 ( CBDC ) 风险的活动上表示，数字美元为“政府控制的、可编程的货币，可以很容易地武器化为监视工具”。他表示，CBDC的本质不仅反对一般的加密货币，而且反对美国的基本价值观，例如隐私、个人主权和自由市场。
此前报道，Tom Emmer在2月22日的一份声明中提出了“CBDC反监控州法案”，旨在保护美国人的金融隐私权。这位议员表示，该法案可能会禁止美联储“直接向任何人”发行数字美元，禁止央行实施基于CBDC的货币政策，并要求数字美元相关项目提供透明度[2023/3/10 12:55:02]
根据美国司法部提供的信息，有四个交易所被盗，PeckShield安全团队通过追溯田和李两人的20个关联比特币地址在链上数据，根据这些链上行为特性，结合PeckShield交易所被盗资料库的数据信息，最终锁定是下面四个交易所被盗：
数据：60,000,000枚USDT从Tether Treasury转移到Binance:金色财经报道，Whale Alert数据显示，60,000,000枚USDT从Tether Treasury转移到Binance。[2022/10/28 11:52:17]
(注：Bter交易所在2017年倒闭后其资产由另一个交易所接管，我们这里仍使用Bter的名字）
在弄清楚赃款源头之后，我们来看一下被盗资产的路径及流向情况，黑客总共将分成了三步：
一、处置阶段：放置资产至清洗系统
在Bter、Bithumb、Upbit、Youbit交易所被盗事件发生后的数月内，攻击者开始通过各种手段处置他们的非法获利。将获利资产流到自己可以控制的账号之中，为下一步的清洗做准备。
二、离析阶段：分层、混淆资产逃离追踪
离析过程中，攻击者试图利用PeelChain的技术手段将手里的资产不断拆分成小笔资产，并将这些小笔资产存入交易所。下图中我们挑选了一笔比较典型的拆分过程，对于第一笔2,000BTC的流程细述如下。
1）攻击者的其中一个地址先前获利1,999BTC，先将这一笔大额资产拆分成1,500+500BTC；
2）其中1,500BTC再拆分成三个各500BTC的地址，此时看到原先的2,000BTC被拆到了4个新地址之中，而原地址中的余额已经归零；
3）500BTC转成20~50BTC的大小往Yobit交易所充值，并将剩下的资产找零到一个新的地址中，此时完成一笔充值；
4）使用新地址重复步骤3，直到原始的500BTC全部存入交易所为止。这一过程中攻击者也往其它交易所充值记录，比如Bittrex、KuCoin、HitBTC。
攻击者通过数百次这样子的拆分流程之后，原始的非法BTC资产全部流入了各大交易所，完成了初步操作。
如下图所示，我们进一步分析发现，在完成初步操作后，狡猾的攻击者并没有直接转入自己的钱包，而是再次使用PeelChain手法把原始的非法所得BTC分批次转入OTC交易所进行变现。攻击者每次只从主账号分离出几十个BTC存入OTC帐号变现，经过几十或上百次的操作，最终成功将数千个BTC进行了混淆、清洗。
三、归并阶段：整合资产伺机套现
攻击者在完成上一步的操作之后，开始尝试进行将非法所得进行OTC抛售套现。
在上图描述的过程中，从2018年11月28日到12月20日，攻击者总共把3,951个BTC分一百多次存入田寅寅的Huobi和Coincola三个OTC帐号中变现，最后剩余的9.8个BTC目前还存放在攻击者中转地址上。
结语
综上，PeckShield安全团队通过追踪大量链上数据展开分析，理清了此次OTC承兑商事件的来龙去脉。受害交易所分别为?Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，据不完全统计损失至少超3亿美元，且在攻击得手后，黑客分三步实施了专业、周密、复杂的分散操作，最终成功实现了部分套现。
PeckShield认为，黑客盗取资产后实施，不管过程多周密复杂，一般都会把交易所作为套现通道的一部分。这无疑对各大数字资产交易所的KYC和KYT业务均提升了要求，交易所应加强AML反和资金合规化方向的审查工作。
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