NEX:手握13亿美金却佛系持币——Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

在加密世界里,黑客犹如幽灵般几乎无处不在。

从交易所到智能合约再到类DApp以及现在的DeFi领域,黑客们已然把加密世界当成提款机,总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶,技术就是正义。

区块链安全公司PeckShield旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻击事件以及PlusToken、TokenStore等资金盘跑路事件发现,不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。

数据:DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元,当月最大攻击事件为 Platypus Finance的闪贷重入攻击,导致850万美元的资金损失。[2023/3/6 12:44:41]

有的黑客,攻击得手后会第一时间想办法套现获利,不过,这样需要依赖交易所提供的流动性,很容易因交易所的KYC信息而曝光身份,比如Twitter事件幕后的黑客;

有的黑客广撒网捞鱼,对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意,因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份,比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客;

而有一种黑客,攻击手法专业刁钻,得手后销赃方式也比较佛系,纵使手握数十亿巨额资产,也慢慢小额淡定处理,心思缜密到令人细思极恐。

我们今天,要带大家复盘的Bitfinex被盗事件就是典型:

美国参议员:SBF应当出席参议院银行委员会听证会:12月3日消息,美国参议院共和党成员Toomey表示,数字货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried应当出席参议院银行委员会听证会。[2022/12/3 21:20:25]

四年前,2016年08月03日,知名数字资产交易所Bitfinex发公告称,黑客入侵了该交易所系统,造成119,756枚比特币被盗。在当时这次攻击,造成Bitfinex交易所损失额就达到了7,500万美元,而在17年牛市最高触达23.95亿美元,即使现在其价值超过13.51亿美元。

值此Bitfinex被黑客攻击四周年之际,黑客盗取的近12万枚BTC巨额资产,如今怎么样了呢?

CoinHolmes团队基于亿级的链上地址标签,对Bitfinex黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘,发现:

1)2016年08月那次黑客攻击事件,Bitfinex被盗BTC资产共计119,754.8122个,赃款分布于超2,072个地址上。

Binance销毁8400万枚BUSD:金色财经报道,据Whale Alert数据显示,Binance于11月27日16:45在以太坊销毁8400万枚BUSD,约合84,050,399美元,地址:0xe25a329d385f77df5d4ed56265babe2b99a5436e,交易哈希:0xfe8016e3eeb2160689c047626fb348e54ff851f4341beb1c63678a2fa380ad7c。[2022/11/27 21:05:01]

如下图所示:我们能看到的密密麻麻的小红点,都是经CoinHolmes标记为Bitfinexhacker的高风险地址。

资管技术平台Fasanara Capital获加拿大养老基金2亿美元授权:11月21日消息,资产管理和技术平台Fasanara Capital宣布获加拿大养老基金2亿美元授权。据悉,Fasanara Capital成立于2011年,近期推出3.5亿美元金融科技和加密风险投资基金。Fasanara Capital首席执行官Francesco Filia表示,最新获得的2亿美元资金将有助于加强旗下投资组合公司,确保他们可以在需要时获得一系列金融产品。[2022/11/21 7:51:40]

大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理,再分步骤进行周密套现。不过?,Bitfinex黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击,得手的资金最初就分散于超两千个地址上,黑客并没有对资产进行汇总整理。

2)北京时间?07月28日凌晨起,黑客开始密集转移资产,在此后的一周时间内,黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。

Chainalysis:大多数公共机构认为调查数字资产相关犯罪的能力不足:金色财经报道,区块链数据分析服务提供商Chainalysis在其Chainalysis 2022年加密货币调查状况调查?报告中表示,参与调查数字资产犯罪的公共机构如果不跟上数字资产行业的步伐,可能会面临当前和未来的巨大问题。随着数字资产行业的快速发展,犯罪分子可能会扩大他们、执法部门和监管机构之间的知识差距,而这些机构并没有提高他们的调查能力。 .如果机构现在不精通加密货币调查,他们的知识差距可能会加剧,导致他们进一步落后于经常利用加密货币的犯罪分子。

该公司谈到了一项调查结果,该调查结果显示,来自美国和加拿大 183 个公共机构的约 300 名受访者中有 74%认为他们的机构“没有能力调查与加密货币相关的犯罪。

此外,绝大多数受访者还表示,尽管与数字资产相关的调查与他们相关,但他们认为他们的机构没有做出足够的努力来纠正这种情况。[2022/8/1 2:50:20]

CoinHolmes研究人员对最近Bitfinex黑客资金动向初步分析发现,如下图所示,黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金,混淆注意力然后再通过混币系统进行操作。

如下图所示,我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现,疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商,最终流向了币安交易所,还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了OKEx交易所。

闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构,目前都是的重灾区。黑客这样几乎可以做到天衣无缝,不会留下任何痕迹,其行事缜密程度可见一斑。

3)算上最近的这次密集转移,在过去四年时间内,截至目前,黑客共计转移了其中419个地址,共计5,638个BTC,主要时间段集中在,2017年1月、2019年4月以及2020年期间。

令人意外的是,在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内,纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上,黑客也没有表现出套现出货的意思。

4)我们发现Bitfinex被盗119,756枚BTC中尚有114,116个BTC未发生转移,分散于1,653个地址上。

如下图,我们对黑客资产进行整理发现,最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚,大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。

通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像:

1)该黑客极可能是一个技术专业过硬技术极客,攻击得手后并没有很快套现分赃的压力;

2)该黑客套现时间点比较随意,并没有受比特币行情大涨大跌影响,仅仅是需要周转的时候挪用一点;

3)该黑客每一步资金转移都小心翼翼,其出金通道也会经混币服务以及中心化倒卖机构等,几乎没有任何通过交易所KYC锁定其身份的机会。

如今,超11万枚的BTC控制在黑客手里,会不会选择某个时机点突然砸盘?成了大家一致担心的问题。不过,目前看来,黑客采取此行动的可能性非常小:一方面因为,以目前的市场流通性,短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能;另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期,笃定了要长期佛系持币。

但不管怎样,黑客每一次招摇过市转移资金,都让人极度不适,不仅是给Bitfinex交易所伤口上撒盐,更像是一次次向白帽世界发起宣战。

这不,Bitfinex基金会为此推出了奖励计划,对于帮助Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客,Bitfinex会以被盗30%的比特币作为赏金,按现价计算奖金高达4亿美元。

但面对如此老练狡猾的黑客,这样的努力又有多少胜算?

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