本文来源：中金网
在今年3月，韩国金融服务委员会发布新的修正案，新规已于3月25日生效。新规要求韩国加密资产企业必须向政府机构报告其交易数据，即他们使用实名交易账户并将其交易活动报告给韩国金融情报部门，并遵守反规定。这无疑给加密交易所和虚拟资产服务供应商带来了更大的监管压力。而韩国决定监管加密货币的决心源于不法分子使用加密货币逃税和。
灰度：SEC的加密托管新规或禁止使用Coinbase进行存储比特币和以太坊:金色财经报道，灰度（Grayscale）在Coinbase的托管部门存储54亿美元的比特币和以太坊。美国证券交易委员会（SEC）提出了一项规则，要求投资平台负责安全保管其客户的加密货币资金。首席执行官Michael Sonnenshein表示，美国证券交易委员会提出的关于保护客户加密货币资金托管的新规则将使 Grayscale 无法继续通过 Coinbase 的托管部门存储其比特币和以太坊。[2023/5/10 14:55:09]
据了解，按照新规，如果韩国加密资产企业未能在2021年9月24日前报告，即自修正案生效六个月后，他们将面临最高5年的监禁或5000万韩元的罚款。目前距离世界上最严厉的加密措施之一，正式实施还有短短五个月的时间。究竟会对韩国这片加密热土的参与者有何影响呢？
加拿大拟议监管新规或要求加密货币交易所上报1万加元以上交易:12月15日消息，加拿大政府官方报纸《加拿大公报》公布了政府的一份拟议AML/ ATF制度监管草案，如果该草案最终得以通过实施，那么未来，加拿大的加密货币投资者与交易所或将面临更高水平的市场监管。草案指出，从事加密货币业务的个人或实体须上报每笔超过1万加元的交易，还需要实施完整的合规计划并在FINTRAC注册。对于在FINTRAC（加拿大金融交易与报告分析中心）注册这部分规定对大多数交易所来说并不算玛法。正如最近报道称，多家加拿大的交易所都已经自愿采取行动，努力纠正监管的不确定性。而政府的结论是，拟议规则的合规成本在未来10年内仅为270112美元。[2021/12/15 7:41:18]
新规首当其冲影响的就是各大加密交易所，有业内专家分析称，新规的影响，特别是即将出台的《特定金融交易法》将对大多数韩国加密货币公司产生破坏性后果。该法案要求所有虚拟资产运营商正式注册，为此他们必须出示证据证明他们在韩国银行使用实名账户进行运营。尽管这是为了防止等金融犯罪，但是绝大多数规模较小的加密公司迄今还无法与当地金融机构建立合作关系。
韩国交易所Daybit因难以满足新规要求，将于6月1日前自愿关停:韩国当地加密货币交易所Daybit周日表示，由于反法的收紧，该公司将自愿关停业务。运营Daybit的Chain Partners表示，由于监管因素，该平台计划在6月1日前关闭。今年早些时候，区块链技术开发商Coinplug运营的CPDAX也决定关闭。
Daybit表示：“在《报告和使用特定金融交易信息法》最近生效后，由于监管环境变得更加严厉，我们无法提供正常的交易服务，因此Daybit将在6月1日前分阶段停止运营。”Daybit与新韩银行的合同将于6月前到期。业内专家表示，其他许多本地交易所在满足新法规要求方面也面临着类似的障碍，可能会决定效仿Daybit的做法。
一名不愿透露姓名的消息人士称：“目前有10多家交易所完成了（信息安全管理系统）要求，这是希望在韩国金融情报局注册的交易所需要满足的要求之一，但他们很难从当地银行获得实名账户。”该消息人士补充称，“在100多家交易所中，很可能会有更多交易所关闭。”（The Korea Herald）[2021/4/25 20:56:54]
严厉的监管规定，迫使许多韩国企业选择在海外交易所上市或交易加密货币。因为新法规未能区分不同类型和规模的加密公司，这无疑会把较小的公司“逼入绝境”。监管机构和行业内部人士声称，未来几个月，更多的韩国加密货币交易所肯定会倒闭，“至少有10家交易所”濒临倒闭，即使是在满足实名银行要求之后仍然“无法保证其生存”。
Compound总法律顾问：FinCEN加密交易新规定不会给政府执法部门带来任何好处:12月18日消息，针对美国FinCEN新的非托管加密钱包交易报告规则，Compound总法律顾问Jake Chervinsky今日连续发推文表示，这仍然是一个可怕的规则。他表示，首先,它并没有实现其既定目标，不会阻止资金流向不良行为者或帮助执法部门履行其职责；第二，它侵犯了美国公民的金融隐私权，考虑到FinCEN文件的泄露和最近的黑客攻击，政府并没有真正表明它在有效地使用公民的信息或安全地存储它们；第三，规则含糊不清，如果没有明确的合规途径，就只能由监管机构和检察官来决定虚拟资产服务提供商（VASP）的努力是否“足够好”。Jake Chervinsky总结称，综合考虑，该规则将给VASP、他们的客户和整个社会带来巨大的负担，可能侵犯宪法权利，但总体上不会给政府或执法部门带来任何好处。[2020/12/19 15:46:07]
而从目前的情况下，许多交易所因为新规下其无法继续开展业务。包括像Binance和OKEx这样的大牌交易平台都已经放弃了。加密货币交易所OKExKorea此前发布通知投资者其将于4月7日停止运营。OKEx韩国表示，客户必须在截止日期前撤出其持有的法定货币和加密货币。虽然彼时OKEx韩国没有提及关停的原因，但原因不得而知。
当然了，金融机构在韩国加密热情下却也热衷于与加密货币交易所合作，但这毕竟也仅局限于“四大”交易所即Upbit，Bithumb，Coinone和Korbit。Bithumb对新规就是主动拥抱的态度，近期，韩国交易量第二大的交易所Bithumb已宣布，将实施新的反和实名认证措施。很明显，Bithumb已嗅到了韩国监管机构的风向。
韩国加密投资者热情有多高？韩国国家税务局表示，过去一年来，加密货币投资者的数量增长了25％，总体交易量增长了8倍。更为恐怖的是，在今年3月14日韩国加密货币市场的交易量曾一度超过了该国股市的日平均交易量。韩国主要加密货币交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小时交易额总计超过146亿美元，而韩国综合股价指数(KOSPI)交易量为145亿美元。此外，韩国交易所Bithumb上的BTC价格近期创下历史新高，相比Coinbase的“泡菜溢价”超15%，达到2018年初的溢价水平，也表明了韩国投资者对于比特币的热情。而面对韩国的泡菜溢价的爆炸式增长，也引发了市场对于这是否是BTC价格见顶的信号的讨论。
面对不少加密交易所的关闭，或许投资者成为了受害者。虽然金融情报机构敦促投资者担心可能关闭的情况，将资金从此类平台转移出去。但是对于某些投资者而言，可能已经为时已晚，因为有投资者表示自1月份以来提款的请求一直没有成功，而去到加密货币交易所却发现门锁着并且灯熄灭了。
韩国决定监管加密货币的决心源于不法分子使用加密货币逃税和，而根据韩国国税厅近期公布的数据显示，在税务滞纳者中，已发现有2416人利用虚拟货币逃税。针对此，国税局已征收共计约366亿韩元罚款。
此外，据了解，除了目前对加密公司提出的一系列新的合规注册要求之外，韩国还将实施一项新的加密税收规则，于2022年1月生效。该法案将对所有超过2300美元的加密交易利润征收20%的资本利得税。
一个完善的监管体系对于加密市场而言，虽有阵痛期，但是最终是三方共赢。政府可以拥有新的税收来源，企业可获得合法合规的经营许可，而投资者可以得到法律保障，毫无疑问，这已然是大势所趋。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。