来源：新华社
记者陈诺、汪奥娜、熊丰
自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络新动向值得警惕。
“国币”实则“国” 12省市8档会员吸金2亿元
今年1月，安庆市接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络。
新华社：俄专家称北京冬奥将因使用数字人民币载入史册:金色财经报道，据新华社消息，俄罗斯专家认为数字人民币展示中国在金融领域的创新成就，北京冬奥会也将因数字人民币载入史册。俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表示，数字人民币并不是一种新的货币，而是中国法定货币的数字版。中国在北京冬奥会期间展现了完整的数字人民币支付流程和体系，这对中国而言是一项重大成就。俄罗斯经济分析师亚历山大·波塔温表示，北京冬奥会是一个很好的测试数字人民币使用的机会，可以让人们对这种数字支付方式更有信心。[2022/2/21 10:05:36]
据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1:1.07至1:3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。
新华社：不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源:新华社发文称，“空气币”如空气一般，看不见、摸不着，没有实物依托、不具备应用价值。这样的投机炒作标的一旦价格崩盘、潮水退去，带给投资人的只有巨大损失和悔不当初。虚拟货币挖矿要借助计算机运算，用于挖矿的“矿机”要具备极强的数据处理能力，一般功率较大。“矿主”们为了早些挖出虚拟货币换钱，将许许多多台“矿机”集中起来形成“矿场”，没日没夜地开挖，因此电力消耗巨大。打击虚拟货币挖矿，不仅需要地方政府主动发文叫停挖矿行为，切断增量；还需要推出包括电价、土地、税收、环保等多方面的综合措施，推动存量企业有序退出。（新华社）[2021/6/2 23:04:15]
“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”
动态 | 新华社：地铁上「链」拟推进到全国:据新华社12月4日援引科技日报文章《地铁上“链”通多城 “全国通”有望提速》，文章指出上海地铁与支付宝区块链技术相结合实现了长三角地铁「通票」，目前长三角9城市民只需要用当地地铁APP，就能在其他8个城市扫码过闸机。上海地铁表示，预计12月下旬常州、兰州两大城市也将加入该阵营，进一步推进全国轨道交通二维码一体化发展。[2019/12/4]
然而介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。
目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
“链”上，“新套路”防不胜防
动态 | 新华社：区块链技术助力浙江破解融资难:据新华社消息，近年来，浙江省多家金融机构推动金融科技应用，着力解决中小企业贷款融资难、融资贵、融资慢、银行风控难等焦点问题，帮助企业降杠杆、降成本、增效益，取得一定效果。“据统计，过去传统的供应链金融服务大约仅能为15%的供应链上的中小微企业提供融资服务，而采用区块链技术以后，85%的供应商们都能享受融资便利。”蚂蚁金服副总裁、技术实验室负责人蒋国飞介绍说。业内人士表示，金融科技创新与应用为金融行业带来全价值链优化，给普惠金融功能实现形式、市场组织模式、服务供给方式等带来潜移默化的影响。[2019/11/25]
“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称，然而依旧挡不住受上当案例。
安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征，让人防不胜防。
——老把式“穿上”新概念。据介绍，传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。
——运营模式日趋专业化。介绍，这些从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避机关打击。
——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。
打防并举狙击新苗头
安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。
种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。
打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。
行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。
净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的网站采取技术反制措施，切断网络传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络本质。
网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。
根治网络，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。
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