11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。
美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。
那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是如何被处置的？
据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明（“Individual X”）的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”（Silk Road）有关。
Coinbase CEO：目前不可能离开美国市场:金色财经报道，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong)表示，尽管许多其他加密公司考虑离开美国，并面临联邦监管机构采取法律行动的潜在威胁，但Coinbase“目前甚至不可能”离开美国。
今年以来，Coinbase面临SEC的诉讼以及10个州监管机构的审查，其中许多监管机构对该交易所的质押服务发出了停止令。Armstrong在4月份伦敦举行的一次金融科技活动上表示，由于缺乏监管明确性，该交易所可能会考虑将其总部从美国迁至一个对加密更加友好的国家，但他后来告诉股东，Coinbase长期100% 致力于美国市场。[2023/8/5 16:19:49]
11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森（David L.Anderson）宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“Silk Road”有关的69370枚比特币。
SBF担心美国检方迟迟不交出证据而影响其律师对刑事审判的辩护准备工作:6月7日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律师于6月5日向美国地区法官Lewis A. Kaplan发送一份信函，称检察官没有交出原定于3月底发现的5个电子设备的所有内容，由于离审判日期还有不到四个月，辩方担心，迟提出如此大量且重要的发现将影响辩方的准备工作。据悉，这些设备包括Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison的一台笔记本电脑和iPhone，以及FTX联合创始人Gary Wang的一台笔记本电脑。律师还写道：“这些迟到的文件对辩方正确准备审判的能力产生了影响，到目前为止，这五台设备中的文件都很庞大，总共有360多万份，共计1000多万页。”
此外，知情人士表示，受聘于FTX的投资银行Perella Weinberg一直在向潜在投资者出售价值数亿美元的人工智能公司Anthropic的股票。根据FTX在2022年11月破产时的资产负债表，该公司持有价值5亿美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]
“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人Ross Ulbricht（罗斯·乌布利特）于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。
美国众议院共和党人要求美国SEC就FTX联合创始人被捕一事作出答复:金色财经报道，2023 年 2 月 10 日，美国众议院议员、北卡罗来纳州共和党人帕特里克·麦克亨利和密歇根州共和党人Bill Huizenga致信美国证券交易委员会 (SEC) 主席Gary Gensler，就FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德在众议院金融服务委员会作证前被捕一事寻求答案。McHenry和Huizenga声称，Bankman-Fried被指控和逮捕的时间引起了 \"关于美国证券交易委员会的程序和与司法部合作的严重问题\"。[2023/2/13 12:02:57]
那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？
一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。
总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部（DOJ）的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。
美国加密货币交易所PayBito宣布进军印度市场:美国加密货币交易所PayBito宣布进军印度市场，允许当地用户使用印度卢比（INR）购买、出售、存入和提取加密货币。
注：今年3月，PayBito的母公司HashCash曾宣布，计划在2020年内向印度加密货币产业投资1000万美元。（Prweb）[2020/6/17]
Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。
此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。
美国CFTC敦促针对虚拟货币欺诈案Q3及其创始人发起违约登记:美国商品期货交易委员会（CFTC）继续对Michael Ackerman及其创立的实体Q3 Holdings，LLC和Q3 I，LP进行起诉，指控其欺诈。2020年6月9日，CFTC向纽约南区法院提交了一系列动议，要求获得一份针对被告的书记员违约证明。CFTC解释说，被告已经得到了适当的服务，被告就投诉作出答复或采取其他行动的时间已经到期。此前报道，美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和纽约南区美国检察官指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及其与商业伙伴经营的Q3 Trading Club和Q3 I LP，通过声称从一个加密货币交易计划中提供“超额利润”，了大约150名投资者。（Finance Feeds）[2020/6/10]
不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。
美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。
在美国，烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。
美国司法部官方网站“Forfeiture.gov”通常会发布美国各个政府机构没收资产（含待没收）的通知的综合清单。
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资产没收公告 ?来源：Forfeiture.gov
清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。
OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。
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截图来源：国税局的资产没收公告
另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人Jameson Lopp（詹姆森·洛普）做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230 BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。
其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。
那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。
被没收的比特币通常在由美国联邦法警局（US Marshals Service）进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。
根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为 “丝绸之路扣押代币” 和“DPR 扣押代币”。其中一个地址之前总共收到 29679.204 枚BTC，现只拥有 20.399 枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301 枚 BTC，拍卖后只剩下 0.76 枚 BTC。
在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。
根据Jameson Lopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元（通常会低于市场价拍卖），而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。
美国政府历次拍卖比特币数量与时间
据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！
那么，这些比特币都被谁拍走了呢？
目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家Tim Drapper（蒂姆·德雷珀）全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。
而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。
如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15000美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。
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