西班牙政府正在制定一项法案，该法案将要求该国的加密货币投资者披露其持有的财产和利润。
据路透社周二报道，政府女发言人玛丽亚·耶稣·蒙特罗在每周内阁会议后说，该法案旨在抓捕偷税漏税者。不过目前拟议法案的细节仍然很少。
Tether目前持有的美国国债数量超过了澳大利亚、阿联酋和西班牙:金色财经报道，加密货币分析师Miles Deutscher发推称，Tether目前持有的美国国债数量超过了澳大利亚、阿联酋和西班牙。他们本季度的营业利润也超过10亿美元。全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）本季度的营业利润也在16亿美元左右。[2023/8/3 16:15:42]
西班牙财政部早在2018年就一直在试图收紧加密货币的使用权。当时，蒙特罗表示，政府希望获得“持有人的身份以及虚拟货币贡献额”。当时的蒙特罗还指出：“有人和公司必须将此事通知税务局，这是强制性的，”包括持有人是居住在国外的西班牙居民。
西班牙航空索赔公司Wings to Claim将使用加密货币进行赔付:总部位于西班牙瓦伦西亚的加密交易所Criptan与航空索赔公司Wings to Claim签署了一项协议，允许其使用加密货币代替欧元来补偿旅客。此后，西班牙旅客就可以就航空延误、行李丢失、超额订票等相关事件填写索赔单，并获得加密货币的赔偿。（El Mundo Financiero）[2021/4/9 20:01:34]
据悉，2018年西班牙财政部（Hacienda）便负责管理了前一年进行了加密货币交易的1.5万名纳税人。主要是为了防止税务欺诈行为，此项还作为年度税控计划的一部分。
西班牙央行行长Linde：数字货币是高度风险性的资产:欧洲央行管委兼西班牙央行行长Linde日前表示：“数字货币是高度风险性的资产”。此前，西班牙中央银行公布了一份公开文件，详细说明数字货币的风险和用途，强调该国没有任何监管机构批准或登记过数字货币。Linde也表示比特币乃是一种资产，而非货币。虽然西班牙对加密数字有抵触心态，但西班牙对区块链技术表现出强烈的热情，曾表示将会在今年出台法案对区块链技术的公司减免税收。[2018/3/5]
该机构的国家欺诈调查办公室（ONIF）通过调查数十家在西班牙经营的公司、银行和中介机构，最终选择了这1.5名纳税人。国家税务总局（AEAT）当时监控了这些纳税人是否申报其可能的资本收益或利益，并调查他们是否使用加密货币。
事实上，西班牙国会一致支持有利于区块链技术和加密货币的立法草案。早在2018年便商定草案，要求对加密货币及其周边，如比特币（BTC）和区块链的相关法规进行重审，建议通过“受控测试环境，”或通常被称为“监管沙盒”而将区块链技术引进西班牙市场。
值得注意的是，当时草案还进一步提出了“合适机制”的必要性，以确保各企业按照西班牙财政部的要求应用区块链技术，并按规定申报退税。同时也强调了“高风险”金融资产相关的潜在缺陷，声称“信息的充分宣传”对于保护投资者至关重要。（本文部分信息综合自The Block）
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