加密货币:西班牙政府欲制定法案要求加密投资者公开财产和收益

西班牙政府正在制定一项法案,该法案将要求该国的加密货币投资者披露其持有的财产和利润。

据路透社周二报道,政府女发言人玛丽亚·耶稣·蒙特罗在每周内阁会议后说,该法案旨在抓捕偷税漏税者。不过目前拟议法案的细节仍然很少。

Tether目前持有的美国国债数量超过了澳大利亚、阿联酋和西班牙:金色财经报道,加密货币分析师Miles Deutscher发推称,Tether目前持有的美国国债数量超过了澳大利亚、阿联酋和西班牙。他们本季度的营业利润也超过10亿美元。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)本季度的营业利润也在16亿美元左右。[2023/8/3 16:15:42]

西班牙财政部早在2018年就一直在试图收紧加密货币的使用权。当时,蒙特罗表示,政府希望获得“持有人的身份以及虚拟货币贡献额”。当时的蒙特罗还指出:“有人和公司必须将此事通知税务局,这是强制性的,”包括持有人是居住在国外的西班牙居民。

西班牙航空索赔公司Wings to Claim将使用加密货币进行赔付:总部位于西班牙瓦伦西亚的加密交易所Criptan与航空索赔公司Wings to Claim签署了一项协议,允许其使用加密货币代替欧元来补偿旅客。此后,西班牙旅客就可以就航空延误、行李丢失、超额订票等相关事件填写索赔单,并获得加密货币的赔偿。(El Mundo Financiero)[2021/4/9 20:01:34]

据悉,2018年西班牙财政部(Hacienda)便负责管理了前一年进行了加密货币交易的1.5万名纳税人。主要是为了防止税务欺诈行为,此项还作为年度税控计划的一部分。

西班牙央行行长Linde:数字货币是高度风险性的资产:欧洲央行管委兼西班牙央行行长Linde日前表示:“数字货币是高度风险性的资产”。此前,西班牙中央银行公布了一份公开文件,详细说明数字货币的风险和用途,强调该国没有任何监管机构批准或登记过数字货币。Linde也表示比特币乃是一种资产,而非货币。虽然西班牙对加密数字有抵触心态,但西班牙对区块链技术表现出强烈的热情,曾表示将会在今年出台法案对区块链技术的公司减免税收。[2018/3/5]

该机构的国家欺诈调查办公室(ONIF)通过调查数十家在西班牙经营的公司、银行和中介机构,最终选择了这1.5名纳税人。国家税务总局(AEAT)当时监控了这些纳税人是否申报其可能的资本收益或利益,并调查他们是否使用加密货币。

事实上,西班牙国会一致支持有利于区块链技术和加密货币的立法草案。早在2018年便商定草案,要求对加密货币及其周边,如比特币(BTC)和区块链的相关法规进行重审,建议通过“受控测试环境,”或通常被称为“监管沙盒”而将区块链技术引进西班牙市场。

值得注意的是,当时草案还进一步提出了“合适机制”的必要性,以确保各企业按照西班牙财政部的要求应用区块链技术,并按规定申报退税。同时也强调了“高风险”金融资产相关的潜在缺陷,声称“信息的充分宣传”对于保护投资者至关重要。(本文部分信息综合自The Block)

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