“这个项目会跑路吗？”
如果你是DeFi投资者，那对你来说最担心的不过是这个问题。
这可以通过多种方式发生，例如，当开发人提供初始流动性后，抬高价格，然后在投资者退出前再撤回流动性。另一种常见的方法是建设一个网站，然后在吸引了数十万资金后将其关闭......
据Ciphertrace称，在2020年下半年，近99%的Defi项目发生过这类现象。
2020年DeFi跑路的例子包括：
Lv.Finance
EmeraldMine
Yfdexf.Finance
SharkTron
Unicats
Compounder.Finance
在本文中，我们将通过几个角度帮助你们如何看出或避免DeFi项目潜在地跑路风险。
未经验证的合约代码
智能合约通常是对任何人开放以进行验证的，以便公众可以查看代码的作用并对其进行任何可疑功能的审计。
日本金融厅长官：日本要密切关注如何克服发行CBDC的挑战:日本金融厅长官HIMINO表示，日本不仅需要对央行数字货币(CBDC)进行学术研究，要更密切地关注如何克服发行央行数字货币可能带来的挑战。如果只是解除对比特币和其他加密货币的管制，这可能只会增加投机交易，并不一定会促进技术创新。不考虑推动加密货币交易的新举措，希望更多地关注如何将区块链技术与增强公共福利的政策结合起来。[2020/8/5]
而将未经验证的代码部署到区块链上意味着没有人可以查看代码中编写的内容。恶意行为者可以随时执行恶意代码，并将锁定在其他地方的智能合约中的资金转移到其他地址，而无需您的许可。
英格兰银行正在探讨如何将CBDC引入现有市场:英格兰银行（BoE）正在权衡发行以英镑为单位的央行数字货币（CBDC）的利弊。他们刚发布了一份长达57页的报告，探讨了如何将CBDC引入现有市场，既充当价值存储又用于日常交易。据悉，英国中央银行逐渐意识到，数字英镑可能会破坏当前的银行体系。但是，数字货币可以利用最新的金融科技，使消费者更轻松快捷地进行交易。（Cointelegraph）[2020/3/13]
未经验证的合约示例
匆忙地开发和发布项目
大多数合法项目需要数月的时间来规划、推广和启动。如果你发现一个项目有证据表明开发和启动时间很匆忙，就应该立即引起注意。
例如，Uniswap的许多项目只是简单地forkUniswap代码库并对前端界面进行快速更改，同时留下了大量未完成的工作。这些是潜在跑路的迹象。
例如取了用户344,000美元的?Wineswap的案例中，开发人员并没有费心更改合约中的通证名称，而只是使用了Sushiswap的名字。
声音 | 陈建奇：区块链应用还在于如何构建让区块链技术有效运行的机制:据人民日报无线新媒体报道，中共中央党校国际战略研究所世界经济室副主任陈建奇指出，区块链最核心的创新在于解决信任问题，非对称加密是区块链技术基础。区块链应用不仅在于技术，还在于如何构建让区块链技术有效运行的机制。他强调，区块链技术进步面临的挑战也不容低估：一是量子计算的发展对加密技术的冲击；二是区块链技术在货币金融领域的应用与有效监管的问题；三是用户规模的问题，不同应用的用户不足以认证；四是不同应用区块链平台之间的对接问题。[2019/12/29]
再例如，许多分叉项目并没有提供任何独特的优势或功能，相反，它们只是对有名的项目进行简单的UI调整，并将自己重新命名为合法项目。
声音 | 韦氏评级：无论比特币盈利能力如何 投资者都更倾向于存币而非卖币:韦氏评级今日称，超过60%的比特币一年多都存储于钱包中而非在市场流通。在此期间，比特币兑美元的价格从去年12月的3100美元上涨到仅6个月后2019年的13800美元高点。无论盈利能力如何，投资者都希望存币而不是卖币。[2019/12/3]
WaveSwap—类似于Pancakeswap的前端
造假的社交媒体活动
社交媒体活动可以被机器人和自动化软件伪造。这些自动化机器人可以在参与空投活动的同时大规模点赞、转发、评论和分享帖子。
如果这些帐户除了点赞或转发促销帖子和内容之外几乎没有其他内容时，几乎可以判定这些社交媒体帐户就是机器人造假的。
环球银行金融电信协会与七家中央证券存管机构签署一项协议备忘录，以研究区块链如何用于交易后流程:环球银行金融电信协会（SWIFT）与七家中央证券存管机构签署了一项协议备忘录，以研究区块链如何用于交易后流程，如代理投票等。这七家机构分别是美国纳斯达克 Nasdaq Market Technology、俄罗斯国家结算存管公司（National Settlement Depository）、瑞士SIX Securities Services，南非Strate，阿布扎比证券交易所，阿根廷的Caja de Valores和智利的Depores de Central Valores。[2018/1/16]
可能的机器人帐户示例
因此在投资一个?DeFi项目时，务必请检查其社交媒体帐户——Twitter、Telegram、Discord是否有机器人活动。其中的用户是真人还是伪装成用户的机器人？
没有审计或由未知审计师审计
由于DeFi协议与DeFi的其他部分相互关联，并且可能持有数百万或数十亿美元的客户资金，因此审计在对智能合约质量提出第二意见方面发挥着关键作用。
然而，审计并非万无一失，许多协议即使由信誉良好的公司审计也已被黑客入侵。
第一层安全是让信誉良好的审计师审计智能合约。我们认为信誉良好的审计包括PeckShield、TrailofBits、Quantstamp和Slowmist。
审核员将审查项目的代码库，并根据其严重程度发现可能需要修复的问题。审计结束时，可以公开审计报告。
检查代码的审计示例
而信誉较差的审计师可能会给用户资金带来重大风险，因为他们可能会影响审计质量，或者可能没有审计复杂智能合约的丰富经验。一些好项目甚至会聘请多名审计员来审计智能合约代码，以确定对协议的信任程度。
使用像?DeFiSafety?这样的第三方审查平台也有助于减轻对代码质量、团队、测试程序、安全程序和访问控制等多种因素的担忧。
DeFiSafety
没有时间锁或多重签名机制
智能合约通常可以升级或具有由管理员调用的功能，通常是部署合约的地址。
这些功能包括在AMM的情况下创建新的流动性池或更改协议参数，例如提款费用。
时间锁通常是一段代码，它将智能合约的更改排在基于时间的托管之后，本质上是锁定智能合约的功能，直到预定义的时间段过去。
例如，如果合约有48小时的时间锁定，那么通过智能合约的任何更改都必须排队，并且只能在48小时后执行。
时间锁让用户有足够的时间对智能合约的更改做出反应，如果他们反对特定的更改，他们可以在更改执行之前从协议中提取资金。
Pancakeswap使用6小时的时间锁定，让用户有时间对协议更改做出反应。
如果没有时间锁定，智能合约管理员或监管者可以提交恶意交易并立即破坏整个协议。
某些项目可能会使用多重签名而不是时间锁来执行协议更改。在多重签名的情况下，它需要一个交易有多个签名才能执行，交易可能被设置为在被发送到链上之前由大多数签名者授权。
许多协议使用多重签名来控制参数。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重签名的共同签名者，它管理新YFI代币的铸造。
如果一个项目没有这些，那么请格外小心，因为开发商可以完全控制您的存款，并且可以随意提取或转移它们。
总结
新项目可以通过多种方式侵吞你的资金。事实上，如果你觉得某件事好得令人难以置信，或者从你的直觉来看看起来很可疑，那就避免它。没有理由为了多赚几美元而冒失去所有资金的风险。
文?|?Tritium?Ventures
编辑|Daniel
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