年底将至，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。
然而就在这期间，借着虚拟货币交易平台清退的活动也在不断上演！今天“防链安说”将给大家分享一些借机虚拟货币交易所清退实施的常见手段，希望大家可别再稀里糊涂的跳进陷阱了。
冒充虚拟货币交易平台客服/工作人员
“你好，我是xxx交易所的客服/工作人员，您是xxx吗？我们交易平台正在清退大陆账户，需要您配合我们操作，否则可能导致账户被封，并造成资产损失……”
此前，已有非常多的虚拟货币投资者遭遇了冒充虚拟货币交易平台客服或工作人员，以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义的，常见的套路有：
浦东捣毁虚拟货币投资窝点，涉案金额790万元:日前浦东成功捣毁了一个虚拟货币投资窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。据悉，涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护，并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改，并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。（浦东新区政法综治网）[2020/10/28]
以清退大陆账户，升级为海外账户实施。
诱导用户点击钓鱼链接，一旦用户进入钓鱼网站并根据提示填写了个人身份信息、交易所账户登录信息等，就容易被犯罪分子盗取账号，从而转移资产。
山东省厅提醒注意以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的投资理财项目:据齐鲁壹点消息，今日，山东省厅经济犯罪侦查总队石学鹏政委在省厅召开的新闻发布会上公布了三起非法集资典型案例，并发布预警提示，提醒注意以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的10种投资理财项目，谨防陷阱。[2018/5/14]
以清退大陆账户，不再为大陆客户服务，需提币到“安全账户”，不然有封号损失资产的风险为由实施。
利用用户恐慌心理，诱导用户提币到提供的“安全账户”，或者诱导用户下载指定的APP进行提币。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”极大可能是虚假钱包地址。
以账户操作异常，有盗币风险实施。
2018年第一季度虚拟货币市场的市值损失59%:根据Coinmarketcap数据显示，2018年第一季度虚拟货币市场遭受重创，自1月初以来，市值总额下降了59％。而2018年第一季度也是比特币市场表现最差的季度之一 。自2018年初以来，比特币价值损失约50％。[2018/4/2]
能很准确的说出你账户的操作记录，并告知你，平台发现你的账户操作异常，有被盗币的风险，需要登陆相关链接进行实名认证和密码更改操作。一旦你登录链接进行了相关信息填写，那么就真可能被盗号然后又盗币了。
以账户涉嫌，需要解冻账户为由实施。
惯用话术是你的某笔交易涉嫌洗黑钱，一听“洗黑钱”的你，马不停蹄和配合提供个人身份信息、账户信息、验证码等；或者听从指导下载视频通话软件，开启屏幕共享……一步步的沦陷到子盗号，转移资产的圈套中。
奥运会加拿大选手的报酬用虚拟货币支付:加拿大的速滑选手Ted-Jan Bloemen（打破两次世界纪录）成为第一个用虚拟货币收取报酬的选手。他同以虚拟货币为基础的社交网络onG.social签下一年合作协议，并且之后，开发虚拟现实的公司CEEK VR也加入进来。他的代理人也认为“这是一个新大陆。我对虚拟货币是如何为Ted-Jan Bloemen创造价值的事十分感兴趣，并且也很关注虚拟货币对体育市场的影响力。”Ted-Jan Bloemen将纪录自己的奥运之旅，并且上传到onG.social网络，使用CEEK VR技术发布360度的VR体验服务。然后他将收到虚拟货币的报酬。[2018/2/12]
在这类局中要注意以下几点：
子会首先获取用户信任，让其放松警惕。通常采用的方法是，准确说出用户的身份信息、交易信息，仿造交易平台工作证等；
子会让用户产生恐慌心理。常用方法就是告知用户账户无法使用、洗黑钱、账户异常、账号受限、账号被封、有订单需核查、解冻账户等；
子会想方设法盗取用户账号，转移资产。常用方法是，诱导用户点击通过短信、邮件等方式发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账户密码信息等；
子会诱导用户提币、卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定加密货币钱包；宣传可以提供“安全出金渠道”等；
子会诱导用户转账。常见话术就是，需要转账进行“流水对冲”，过后会返回原有账号；
子来电多为不规则00或+852的香港电话。谨记官方客服/工作人员、执法机关不会给用户致电。
加密货币钱包
交易所被清退，币存在哪里呢？钱包呀！这也给子利用加密货币钱包实施提供了可趁之机。常见加密货币钱包套路有以下几种：仿冒热门加密货币钱包
这种套路极难分辨，官网地址、官网页面、下载链接、社群等都几乎一模一样，用户若不仔细核查和鉴别就很容易中招。如果下载安装了这些仿冒钱包，用户的虚拟资产也就危矣！
提供所谓的“提币安全账户”
告知用户可以提供“安全的提币钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包，这个钱包其实就是一个虚假的钓鱼钱包，只要币转出去了，可就别想再拿回来了。有人就因此被了几百万U。
钱包空投
一些假钱包虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。
黑心山寨交易所
除了加密货币钱包，未暂停服务用户的交易所，也成为了部分用户转移、存放虚拟资产的备选。而这时各种黑心山寨交易所，借清退的名义套路、用户。例如：
1、用户提币需要先交保证金，并各种限制用户出金；
2、承诺用户联系办理清退手续，却暂停任何提币和收益发放；
3、平台维护升级，导致用户无法登录平台，资产无法提取；
4、疯狂上线空气币、利用合约割韭菜；
5、本身就是高危易跑路平台，忽悠用户入金其平台，达到坑资产的目的。
写在最后
利用虚拟货币交易所清退的活动，已经让不少投资者损失惨重，个别用户损失资产超千万，为了避免资产损失，用户一定要多关注相关交易平台的官方信息，任何时候都要保持冷静思考和理性甄别，注意防范。
最后一定要切记：不轻信；不转账；不提供任何账号、验证码及个人信息；不点击任何来源不明的链接，守护好自己的钱袋子和资产安全。
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