前段时间，我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
链上期权协议Opyn已开放Opyn生态系统资助计划第一轮申请:链上期权协议Opyn宣布，已经正式启动Opyn生态系统资助计划第一轮（价值15万美元的USDC），以支持有才华的开发人员、企业家和团队基于Opyn和Gamma Protocol构建优秀项目。具体时间为2021年3月26日至12月31日，希望获得资助的项目可以填写申请表。[2021/3/27 19:22:30]
案例分析
2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。
IOST链上首个跨链质押流动性挖矿项目RampDeFi将于今日正式上线:据官方消息，IOST链上首个跨链质押流动性挖矿项目RampDeFi将于北京时间2020年12月9日晚正式上线。跨链质押流动性挖矿rStake是IOST节点合伙人RampDeFi开创的一项创新机制，将实现IOST一币三挖，即用户在RampDeFi智能合约中质押IOST可同时获得IOST、RAMP（已上线gate.io、MXC抹茶、Bibox等交易平台）奖励，同时在挖矿过程中获得的稳定币还可以用于投资以太坊上新的 DeFi 项目、交易或者兑换成法定货币等，从而跨链打通IOST与以太坊生态。
RAMP DEFI致力于成为一种最具影响力的去中心化金融解决方案，从质押的数字资产中释放流动资金。以RAMP DEFI 的解决方案，用户既能获得质押收益，保持原有的资产，还可以进一步解锁出资金，提升资金效率。[2020/12/9 14:42:53]
从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
独家｜以太坊24h链上交易量近339.9万ETH 环比上升81.44%:金色财经消息，据欧科云链OKLink链上数据显示，以太坊24h链上活跃地址数逾52.11万，环比下降13.66%；链上交易量近339.9万ETH，环比上升81.44%；链上交易笔数逾109.11万笔，环比上升5.94%。
截至下午2时，以太坊全网算力约为247.92TH/s，环比上升0.32TH/s，建议Gas费用为63.66Gwei，环比上升6.85%，未确认交易数约9.57万笔。[2020/10/13]
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：
Curve社区发起新提案，增强CRV链上流动性:9月24日消息，Curve社区成员发起一项新提案投票，建议为Uniswap/Sushiswap/Mooniswap LP创建一个新的衡量指标以存放LP代币，还鼓励将每日开采的CRV添加到Uniswap中以赚取更多交易费用，最终达到增强CRV链上流动性，稳定CRV价格的目的。[2020/9/24]
据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
数据：近一周比特币链上交易额有所回落:Tokenview数据显示，近一周（06.15-06.21）比特币全网算力稳中有升，链上交易热度有所下降。
在链上基本指标方面，七日新增地址数均值为44.28万BTC，环比下降0.65%，活跃地址数均值为86.14???万BTC，环比下降3.34%。七日链上交易均值为93.56万BTC，环比回落10.14%；日均交易笔数为30.43万笔，环比回落2.09%。[2020/6/22]
再来看地址的资金流向：
首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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