有很多资金流入了DeFi。但由于黑客攻击和漏洞利用，有时也会有大量资金流出。
去中心化金融(DeFi)是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然DeFi有着高回报，但也伴随着很多风险。
由于几乎任何人都可以启动一个DeFi协议并编写一些智能合约，因此代码中的漏洞是很常见的。在DeFi领域，有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时，数百万美元的资金就会处于危险中，而用户往往没有追索权。
根据Elliptic去年11月的一份报告，DeFi用户在2021年因被盗而损失了105亿美元。但是，正如我们将在下文中列出的一些最大的DeFi漏洞攻击所显示的那样，这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)
13.GrimFinance：3000万美元
通常，Dapps(去中心化应用)从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此，Avalanche(雪崩)区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用，比如Snowtrace、Blizz和Defrost。与此同时，Fantom区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时，这就增加了一层更加黑暗的色彩，比如Fantom链上的收益率优化协议GrimFinance发生的情况。
2021年12月，GrimFinance协议遭受了一次重入攻击(reentrancyattack)，这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库(vault)中的漏洞利用。最终，此次攻击导致了价值3000万美元的Fantom代币被盗。
DeFi协议通常使用重入防护(reentrancyguards)，也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司SolidityFinance发布的GrimFinance审计报告错误地指出，该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。
12.MeerkatFinance：3100万美元
Wormhole集成Circle跨链传输协议:金色财经报道，跨链桥Wormhole官方宣布已与USDC发行商Circle合作，推出一套集成Circle跨链传输协议（CCTP）的新合约，使开发者能够在跨链原生USDC传输之上编写通用消息，并在支持的链上燃烧和铸造原生USDC。开发者可以在该合约上构建跨链原生Swap、跨链USDC转账、借贷协议、DEX、收益聚合器等。用户可享受无滑点交易，并且无需在目标链上支付gas费即可传输消息等。目前，该集成已在测试网中上线。[2023/3/6 12:44:52]
有时候，一个DeFi协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于BSC(币安智能链)的借贷协议MeerkatFinance在2021年3月上线后仅一天就损失了3100万美元的用户资金。
攻击者在该合约中调用了一个函数，使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者，抽走了该项目中价值1396万美元的币安稳定币BUSD，以及另外73000BNB(币安的原生代币)，这些被盗的BNB当时的价值约为1740万美元。
许多用户认为这是一场内部作案：该协议开发人员实施了一场RugPull(卷款跑路)。Meerkat否认了这些指控。
11.VeeFinance：3500万美元
2021年夏天，Avalanche链上的活动激增，这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。
2021年9月，借贷平台VeeFinance刚刚庆祝了其TVL(总锁仓量)达到3亿美元的里程碑，而一周后，该协议遭遇了Avalanche网络上最大的一场漏洞攻击。
美众议院金融服务委员会主席：“现在是时候将 SBF 绳之以法了”:金色财经报道，美国众议院金融服务委员会主席马克辛·沃特斯 (Maxine Waters) 表示，她对山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被捕的时间感到“失望”和“惊讶”， 因为他计划于明天出席听证会作证。在一份声明中，马克辛·沃特斯称“现在是时候开始将 SBF 绳之以法了”。（the block）[2022/12/13 21:41:25]
此次攻击的发生，主要是因为VeeFinance的杠杆交易功能依赖于Avalanche上的主要流动性协议Pangolin提供的代币价格。为了利用这一点，攻击者在Pangolin上创建了7个交易对，提供流动性，最后在VeeFinance上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从VeeFinance协议中抽走价值3500万美元的加密货币。
在一条发给“亲爱的0x**95BA先生/女士”的推文中(见下图)，VeeFinance协议要求该攻击者返还这笔资金，且作为该协议赏金计划的一部分，让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。
10.PancakeBunny：4500万美元
Crypto领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021年春季，币安智能链(BSC)(现已更名为BNB链)有着最热门的DeFi趋势，特别是对散户用户，因为该链的网络费用较低。
但BSC链上也发生了许多局和黑客攻击，其中最大的一次是2021年5月的一次攻击，受攻击的是收益耕作协议PancakeBunny。
一名黑客通过8次闪电贷攻击操纵了PancakeBunny的定价算法，抬高了协议原生代币BUNNY的价格。该黑客先以市场价格低价买入BUNNY，然后在人为抬高其价格之后高价卖出，盈利4500万美元。
闪电网络通道数量跌破8万个:金色财经报道，据1ML网站最新数据显示，比特币闪电网络容量已超5100枚BTC，本文撰写时为5,102.52BTC（过去30天上涨4%），创下历史新高。此外，当前闪电网络节点为16,542个（过去30天下跌7.22%），通道数量为78,982个（过去30天下降8.5%）。[2022/10/30 11:57:00]
9.bZx：5500万美元
2021年11月，多链借贷协议bZx在“私钥”被泄露后遭到黑客攻击。该协议在BSC和Polygon链上总共损失了5500万美元。
但bZx此前已经经历过两次类似的痛苦。
虽然闪电贷攻击是目前DeFi领域常见的攻击策略，但bZx在这方面是一个“OG”(元老级项目)。2020年2月，该协议成为闪电贷攻击的目标，攻击目标是其保证金交易平台Fulcrum。这名黑客盗走了1300wETH，当时价值36.6万美元。
在2020年9月的另一次攻击中，bZx损失了锁定在其金库的30%的资金，当时价值800万美元。不过，持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失，因为正如该协议后来在一份报告中所说，这些资金是从bZx的保险基金中取出的。
8.BadgerDAO：1.2亿美元
智能合约漏洞并不总是会导致一个DeFi项目仅仅损失数百万美元。
2021年12月，将比特币带至DeFi的网桥BadgerDAO遭受了1.2亿美元的损失，攻击者通过在用户界面植入恶意钱包请求，诱导BadgerDAO用户为恶意地址批准代币使用权限，从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金。此次攻击造成的损失达1.203亿美元，包括约2,100BTC和151ETH。
持有 1枚以上BTC硬币的地址数量达到历史新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，持有 1+BTC 硬币的地址数量刚刚达到 892,185 的历史新高。[2022/8/4 12:02:44]
区块链安全公司PeckShield表示，该协议的合约是安全的，只有用户界面受到了影响。
7.CreamFinance：1.3亿美元
DeFi借贷协议CreamFinance在2021年10月的一次闪电贷攻击中损失了1.3亿美元，这是该协议遭受的第三次攻击。
闪电贷(flashloans)允许你获得即时贷款，前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用，但它被恶意行为者广泛使用，以利用DeFi协议中的漏洞。在CreamFinance的案例中，闪电贷攻击者得以利用定价漏洞，通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷。
CreamFinance在此之前也经历过闪电贷攻击。2021年8月，一名黑客在另一次闪电贷攻击中从CreamFinance窃取了大约2500万美元，主要针对FlexaNetwork的原生代币AMP。在2021年2月的一次闪电贷攻击中，黑客从CreamFinance协议池中窃取了3750万美元。
6.VulcanForged：1.4亿美元
「边玩边赚」(P2E)是Crypto领域的最新趋势之一，但它并没有摆脱老式的局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的局和陷阱。VulcanForged是Polygon上的一个P2E平台，在2021年12月，其用户损失了1.4亿美元，这是一个惨痛的教训。
知名记者：Circle本质更像储蓄产品，但储备资产操作存在黑箱:7月11日消息，知名记者 Matt Taibbi 发布调查文章，指出USDC发行方Circle存在严重黑箱问题，文中认为，与其说USDC是加密货币，不如说其是一种储蓄类金融产品，但该产品没有足够严谨的披露和监管，随后Matt Taibbi指出其两方面漏洞：
首先，Circle在破产的用户保护方面存在问题，虽然Circle表示托管人的财产会根据州汇款法提供保护，但用户条例中也注明并非获得许可的所有州都将虚拟货币活动作为货币传输进行监管，因此目前在法律上并非所有用户都受到完全保护；
另一方面，虽然Circle反复强调其储备金的透明性，储备金的现金部分由多家银行合作伙伴持有，美国国库券由贝莱德购买，但其尚未公布与哪个银行合作伙伴持有多少现金的详细明细。Matt提到，Circle此前有使用储备金购买风险资产的前科，而历史经验表明，在缺少刚性监管的情况下，机构铤而走险是十分常见。[2022/7/11 2:05:53]
根据一份事后调查报告，一名黑客获得了该平台的中心化用户钱包Venly的凭证，从而获得了96个加密钱包的私钥。之后，该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能MyForge中的私钥，最终盗走了其用户450万VulcanForged原生代币PYR。
VulcanForged首席执行官JamieThomson在向社区发表的讲话中表示：“当然，未来我们将只使用去中心化的钱包，这样我们就永远不会再遇到这个问题。”
5.Compound：1.5亿美元
与大多数DeFi协议一样，借贷协议Compound有一个治理代币COMP，该协议在特定条件下向用户分发该代币。
2021年10月，有消息称Compound有一个漏洞，即允许借款者(borrowers)索要超出其预期的COMP份额，这个漏洞涉及到Compound的两个金库(资金池)。用户可以在Reservoir金库上调用一个特定的函数drip()，触发了价值8000万美元的COMP被发送到另一个金库Comptroller。该金库会自动将大量COMP代币分发到错误的地址中。这个“漏水的水龙头”是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。
在价值8000万美元的COMP被发送给错误的地址之后，该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前，该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日，最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时，这两个金库又损失了6880万美元。
Compound的创始人RobertLeshner是如何试图把钱拿回来的？他在推特上呼吁“将COMP退还给社区。”之后，几乎一半的资金被退回。
4.Beanstalk：1.82亿美元
闪电贷，如此有用却又如此危险！就在庆祝获得1.5亿美元TVL之后两天，基于以太坊的稳定币协议Beanstalk发现1.82亿美元在一次闪电贷攻击中失踪。该攻击者成功地通过TornadoCash将价值8000万美元的ETH进行清洗。Beanstalk以其算法稳定币BEAN而闻名，该稳定币的价值应该是锚定1美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定，但此次攻击事件表明，算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。
3.Wormhole：3.26亿美元
随着越来越多的L1(第一层)区块链上构建DeFi，用户在L1链之间转移资金的愿望越来越大。「跨链桥」解决了这一需求，但它们也带来了新的漏洞。最具破坏性的跨链事件发生在2022年1月，当时受欢迎的跨链桥Wormhole(连接Solana和以太坊)发生黑客攻击事件，损失了3.2亿美元的wETH。wETH是一种与以太坊价格1:1挂钩的加密货币。
<spanql-global="true"?droid=""font-size:=""?'>Wormhole?跨链桥时，<spanql-global="true"?droid=""font-size:=""?margin-top:0pt;font-size:11pt;color:;line-height:2em;">?
JumpTradingGroup是Wormhole开发的利益相关者之一，该团队主动补充了Wormhole?丢失的ETH。短短一天后，Wormhole桥重新上线。
2.Ronin跨链桥：5.52亿美元
基于NFT的游戏AxieInfinity是去年最成功的加密游戏之一。2022年3月23日，它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者，攻击者使用“被盗取的私钥”将大约有价值5.52亿美元的加密货币从Ronin跨链桥盗走。
一周后，当AxieInfinity的开发商SkyMavis披露该漏洞时，被窃取的资金价值已上升至6.22亿美元。
根据SkyMavis的一份报告，攻击者“通过我们gas-free的RPC节点找到了一个后门，然后滥用这个后门来获得AxieDAO验证器的签名。”
Ronin侧链由9个验证者节点保护，为了识别Deposit(存款)事件或Withdraw(取款)事件，需要这9个验证器节点中的5个进行签名。3月23日，攻击者成功地控制了其中的5个节点(包括SkyMavis自己运行的4个节点以及1个由AxieDAO运行的节点)，这5个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易，并取走173,600wETH和2550万USDC，总计约6.22亿美元。
“这是历史上规模最大的黑客事件之一，”AxieInfinity联合创始人JeffZirlin指出，“(黑客)有可能被发现，并被绳之以法。”
1.PolyNetwork：6.11亿美元
PolyNetwork的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是，这个始于2021年8月10日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后，在三天之后以美满的结局结束了。
这场盗窃始于攻击者利用PolyNetwork“合同调用”的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值6.11亿美元的各种加密货币，导致PolyNetwork发布了一封绝望的信，并附上了“亲爱的黑客”的称呼。
这种沟通尝试，以及随后的努力，最终发挥了作用。该协议提供了50万美元的赏金，并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中，该攻击者解释说，此次攻击只是为了给PolyNetwork一个教训。该攻击者说，将资金归还是其“一直以来的计划”。
加密货币安全公司SlowMist表示，已识别出该攻击者的IP和电子邮件信息，且这场攻击“可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击”。
“现在每个人都闻到了阴谋的味道。”这名黑客说道。他否认自己是内鬼。“但谁知道呢?”
撰文：EkinGen?&StephenGraves，Decrypt
编辑：南风
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