鲸鱼拥有所有的alpha。它们总是领先一步。使用正确的工具，我们可以看到鲸鱼的一切行为。而这些信息可以让你变得富有。这是一份识别鲸鱼和分析他们的交易如何影响市场的指南。
鲸鱼运动是一项大型加密货币交易，这是一个简单的信号，可以对加密货币的价格产生巨大的影响。在本指南中：
鲸鱼交易的类型
市场深度
寻找要追踪的钱包
追踪和分析钱包
每一个都有不同的价格信号，重要的是要知道如何识别这些。
鲸鱼交易的类型
向交易所发送加密货币
在Etherscan?上很容易识别交易所，它们通常都有标签。例如，在下图片中，400ETH被发送至KuCoin。
当你看到一个加密货币正在从普通钱包发送到交易所钱包时，通常意味着有人要出售。
ZachXBT反击黄立成起诉的捐赠地址募资净值突破100万美元:金色财经报道，据Nansen追踪ZachXBT反击黄立成起诉的捐赠地址数据显示，当前该“0x6eA1”开头捐赠地址的募资净值已突破100万美元，本文撰写时达到1,000,478.16 美元，其中USDC占比最高，约为66.06%，其次是USDT（28.28%）、AETH（1.80%）、DAI（1.14%）、TUSD（1.08%）、以及其他代币（1.63%）。[2023/6/18 21:45:25]
如果数亿美元的加密货币被送到交易所，可能会大大增加抛售压力，甚至导致代币的价格暴跌。
从交易所向钱包发送加密货币
在下图中，2000ETH正在从KuCoin中提取。正如预期的那样，将加密货币从交易所移出，会给价格带来上行压力。
如果鲸鱼刚刚将其持有的资产从交易所移出，那么他们就不太可能出售。足够多的鲸鱼从交易所转移到特定加密货币的钱包里，可能会导致市场上的供应突然减少。这可以成为推动价格上涨的“火箭燃料”。
德州两位参议员提出一项新法案，创建由黄金支持的数字货币:金色财经报道，Bitcoin News在社交媒体上称，德克萨斯州参议员 Mark Dorazio 和 Bryan Hughes 提出了一项新法案，旨在创建一种由国家发行、由黄金支持的数字货币。[2023/4/9 13:52:18]
钱包到钱包的交易
除了上述两种类型，还有一些鲸鱼不喜欢交易所。他们想要购买或出售的大量加密货币可能会搅动市场。一般来说，这类鲸鱼经常进行场外交易，这允许大投资者可以直接从交易所或加密托管机构以固定价格购买或出售大量加密货币。
钱包到钱包的交易可以说是一条“红鲱鱼”。这些交易通常不会对市场产生重大影响。另外，我们也不知道是谁在买进或卖出，等到我们知道时，或许为时已晚。
跟上鲸鱼动向的最佳方法之一是通过WhaleAlert。这是一个很棒的帐户，它可以通知你有关大额交易的信息。
Paxos Treasury销毁125,021,066 BUSD:金色财经报道，Whale Alert数据显示，Paxos Treasury销毁125,021,066 BUSD。[2023/3/5 12:42:40]
市场深度
当我们追踪钱包时，我们应该寻找什么规模的交易？这取决于所谓的市场深度。
市场深度表明，在任何给定的加密货币交易所，需要多少钱来推动一个加密货币价格的上涨或下跌。推高或压低价格所需的资金越多，那么这个加密货币的市场深度就越大。
你可以在CoinGecko?或CoinMarketCap的市场栏目下轻松查看一个代币的市场深度。在下图中，你可以通过交易所看到ETH的市场深度。它显示了在一个特定交易所需要买卖多少ETH，才能推动其价格上涨或下跌2%。
在考虑鲸鱼运动将如何影响价格时，市场深度很重要。
美财长与印度财长联合声明：在加密货币领域需要全球范围内的高监管标准:金色财经报道，美国财政部长Janet L. Yellen和印度财政部长Nirmala Sitharaman周五在印美经济和金融伙伴关系第九次会议上讨论了加密货币监管。根据耶伦和西塔拉曼在会议结束时发表的联合声明：美国和印度期待着通过长期的美印金融监管对话进行持续接触，这是一个讨论新兴金融部门问题和优先领域的平台，包括...数字资产。
美财长Yellen表示，在加密货币领域，公共当局之间的国际合作非常重要，私营部门和公共利益相关者需要全球范围内的高监管标准。在美国，加密货币监管一直是拜登政府的工作“重点”。Yellen强调，在处理通过加密货币非法融资的问题方面取得了很大进展。尽管如此，我们依然还有一段路要走。[2022/11/14 13:02:50]
如果你看到价值1000万美元的ETH从一个钱包转移到市场深度为2000万或3000万美元的交易所，这对价格的影响可以忽略不计。但大多数山寨币的市场深度要低得多，只有几百万美元甚至更少。那么，1000万美元的鲸鱼运动将对其价格产生巨大影响。
寻找钱包并追踪
Etherscan和DeBank??是两个非常棒的钱包追踪方法。你可以使用Etherscan来研究任何ERC-20山寨币，轻松地获得关键数据，如市值、交易量和持有者数量。
自7月以来约有14%的比特币供应量被重新分配:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新报告数据显示，自7月以来约有14%的比特币供应量被重新分配，共有20.1%的比特币供应商在平衡价格（1.65万美元/BTC）和实现价格（2.11万美元/BTC）之间被收购。与2018-19年周期结束时相比，在2022年周期中，无论是财富再分配的规模，还是最终的供应集中在底部，都要低一些。这进一步证明，要完全形成熊市底部，可能还需要更多的盘整和持续时间。不过，到目前为止发生的重新分配非常重大，当然也表明坚韧的持有人基础正在这个范围内积极积累比特币。[2022/11/3 12:11:52]
并且可以查看有多少资金进出，以及持有量的变化。这里你可以?看到Uniswap的持有人明细。
一个真正糟糕的迹象是，一个代币很大比例的数量存在于交易所中。这意味着很多顶级持有者正准备出售。
寻找好的钱包来进行追踪的一个好策略是，查看那些早期就持有大仓位的钱包。他们可能擅长于早期识别代币。为此，请查看转移历史并按最后排序。
但是，寻找那些早期购买了大量的钱包只适用于相对较新的代币，因为Etherscan仅跟踪最近的10万笔交易。以AXL为例，这个销售看起来很有趣。这个账户在首次销售后的几周内就买入了约16.6万枚AXL代币。
在区块探索器中查看该地址，然后看看这个人是否有过成功的经历或许是一个好的方法。通过查看他们的ERC-20交易历史，了解其在过去是否取得过成功。如果是，那么他们很可能值得关注。
在DeBank上查找钱包比较简单。DeBank对顶级ERC-20钱包进行了排名。这是一个很好的开始。
你可以看看他们的持有量和最近的交易历史。任何你觉得有趣的代币可能都值得关注。也有必要看看他们在Etherscan中的地址，以确定该账户在过去取得过多少成功。
分析钱包
大多数山寨币与比特币密切相关。比特币鲸鱼运动可能会摧毁你最喜欢的山寨币。每天我们都会看到一些蓝筹股的鲸鱼运动。其中有些是大型的，它们对价格有可预测的影响。
有一件事很罕见，那就是一个旧的比特币钱包在很长一段时间内第一次进行交易。这些交易可能会撼动市场，并且它们通常也会成为加密货币的头条新闻。
在分析钱包时，请记住加密货币的代币经济学以及交易来自哪个鲸鱼钱包。
最大的DogeCoin持有者抛售1000万DOGE和一个较小的Dogecoin钱包做同样的事情是有区别的。OG持有者抛售是一个巨大的负面价格信号。
查看鲸鱼的最大持仓量，并了解他们最近抛售和买入的东西。对此，你应该有一个至少包含几个钱包的清单。
被多个钱包拥有的币可能真的值得关注。例如FTM，目前该代币被很多顶级钱包持有。它的价值可能被低估了，或许值得关注。
者也会使用这些技巧。很多时候，他们将代币和NFT空投给鲸鱼。留意这一点。区块浏览器可以帮助你分析这一点。寻找鲸鱼何时获得代币。
如果是钱包与钱包之间的转账，看一下发送者。有可能这个钱包一直在向许多人发送代币。不要盲目地跟随鲸鱼。也需要DYOR。
除此以外，分析钱包没有任何技巧。跟随鲸鱼给了你一个开始的地方。如果你看到鲸鱼捡起了什么东西，那么这个代币或许值得关注。当然，你仍然应该认真调查。
作者：pothu，下文由DeFi之道整理编译
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