近年来，反欺诈的难度愈来愈高。金融科技的飞速发展，提高了人们获取金融服务的普适性，同时，区块链、金融科技等新词汇的注入，使得金融欺诈愈加场景化，欺诈手段愈加虚拟化、智能化。
但幸运的是，区块链、AI、大数据等高新技术逐步在反欺诈领域的应用正在改变这种不利的局面。
北京时间9月1日，欧科云链OKLink正式发布“链上天眼”功能。基于对海量链上数据的深度分析和持续更新，“链上天眼”为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控功能，同时它也是全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具。
OKLink“链上天眼”旨在通过利用区块链技术协助执法部门进行链上执法、打击黑产、智慧助警等工作，持续拓展区块链多元化应用场景，推进基于区块链的新基建产业，为探索“区块链+”赋予产业新价值。
LBANK蓝贝壳于3月22日18:00首发 DORA，开放USDT交易:据官方公告，3月22日18:00，LBANK蓝贝壳首发DORA(Dora Factory)，开放USDT交易，现已开放充值。
资料显示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服务基础设施，基于 Substrate 的开放、可编程的链上治理协议平台，为新一代去中心化组织和开发者提供二次方投票、曲线拍卖、Bounty 激励、跨链资产管理等可插拔的治理功能。同时，开发者可以向这个 DAO 即服务平台提交新的治理模块，并获得持续的激励。[2021/3/22 19:07:06]
首发 | imKey正式支持Filecoin，成为首批Filecoin硬件钱包:12月1日，随着imToken2.7.2版本上线，imKey同步支持Filecoin，成为业内首批正式支持FIL的硬件钱包。Filecoin作为imKey多链支持的优先级项目之一，成为继BTC、ETH、EOS和COSMOS四条公链后的第五条公链。
据悉，imKey团队已在Q4全面启动多链支持计划，计划实现imToken已经支持的所有公链项目，本次imKey升级更新，无需更换硬件，不涉及固件升级，通过应用（Applet）自动升级，即可实现imKey对Filecoin的支持及FIL的代币管理。[2020/12/2 22:52:32]
匿名性是区块链网络的基本属性之一，但这并不代表我们无法对链上的数据进行分析和溯源。以比特币为例，每一笔链上的交易记录都保存在比特币的网络上，这些记录是公开的，任何人都可以通过OKLink区块浏览器进行查询。
首发 | 嘉楠耘智宣布与Northern Data在AI、区块链等高性能计算领域达成战略合作:据官方消息，2020年2月17日，嘉楠耘智宣布与区块链解决方案及数据中心服务提供商Northern Data AG达成战略合作。本次合作的内容涵盖AI、区块链及数据中心运维等高性能计算领域。
嘉楠耘智拥有丰富的高性能计算专用ASIC芯片研发经验。Northern Data AG则专注于区块链和数据中心等高性能计算基础设施的建设。通过本次战略合作，双方将在AI、区块链等新兴领域进一步释放增长潜能。[2020/2/19]
而通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以更轻松快捷地获取地址和交易的来龙去脉和资金流转情况。同时，依托于OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提示，方便用户进行追踪。
首发 | 《一起来捉妖》中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法 ?:今日腾讯上线首款区块链游戏《一起来捉妖》，经金色财经查证，游戏中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法，而非此前官方对外宣称的15级。除了诱猫铃铛召唤出的0代猫以及部分通过运营活动奖励的专属猫以外，游戏中所有的猫默认都是未上链状态。未上链的猫不能出售，也无法进入市场与其他玩家配对；但是你可以使用这些猫与你的QQ/微信好友进行配对，产出新的小猫。使用道具“天书笔”可以将你的猫记录到区块链。当猫被记录到区块链以后，这些猫就可以进入市场，通过配对赚取点券，或者出售赚取点券。专属猫是否上链，并不影响它的增益效果。但只有上链后，它才能面对全服务器所有的玩家进行繁殖、交易。
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《一起来捉妖》中的专属猫玩法，基于腾讯区块链技术，游戏中的虚拟数字资产得到有效保护。此外，基于腾讯区块链技术，猫也可以自由繁殖，并且运用区块链技术存储、永不消失。[2019/4/11]
交易图谱
IMEOS首发 EOS Go公布新增两条复选条件 :据金色财经合作伙伴IMEOS报道：今日，EOS Go在 steemit上公布新增的两条复选条件为：
1. 保证安全的计划：候选节点是否在steemit上发布文章介绍该节点的安全方法和计划，“安全方法”标准是向EOS选民展示安全最佳实践知识和组织实施计划的机会；
2. 立场：描述该节点分享通胀奖励和/或向EOS代币持有人派发股息的立场（候选节点在steemit发布）。主要阐述以下两个问题：
该组织是否会出于任何原因向EOS令牌选民提供支付，包括BP选举和社区建议？
该组织是否有书面的无票付款政策？如果是这样，请提供一个链接。[2018/4/27]
在我们想要追踪某笔交易涉及的资金时，常用的方法是在区块浏览器中不断的点击交易哈希，一步步追踪到最新的交易。这种方法不仅繁琐，对用户也极为不友好。
而通过“链上天眼”的交易图谱功能，我们只需输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能轻松得到交易的可视化图谱，轻松了解资金流动的来龙去脉。
我们以PlusToken的地址为例，详细看看如何通过交易哈希追踪资金去向。
首先，我们输入要查询的交易哈希，同时设置图表中展示金额的最低值和想要挖掘的交易层数。
为了便于展示，此次我们将交易金额设为10 BTC以上，并查看该笔交易后4层的相关交易，点击“生成图谱”，就能得到该笔交易资金流向的可视化图表。
从图表中，我们可以清晰的看到PlusToken涉事资金的流向。
该笔15000枚BTC在进行了数次拆分转账后，已经流入了多个地址。点击右上角的“下载”，就可以下载生成的图片，如需进行更深度的追踪，可以继续点击上图的地址，查看资金的流动的情况。
通过地址追踪功能，我们可以轻松的获取到资金在链上的流动情况。这一功能在追踪被盗数字资产，交易溯源以及反AML中，都有丰富的应用场景。
地址分析
交易图谱功能可以帮助我们追踪某笔交易的资金，而地址分析功能则可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。此处我们以7月推特被黑事件中的比特币地址为例。
首先，我们输入想要查询的地址，并设置想要查询的时间区间，以及对应的交易阈值和挖掘层数，并在流入和流出方向中至少选择一个。设置完毕后，点击“开始分析”。
可以看到，地址分析功能自动给出了该地址对应的相关数据，包括当前地址的余额，首次发生交易的时间，交易笔数等。该地址目前已经进行了399笔符合预设条件的交易，同时累计接收了12.87枚BTC。
图中的黄色线段即为该地址的转出记录，点击线段中的地址，我们就能直接在OKLink浏览器中查询地址的详情。
链上监控
通过“交易图谱”和“地址分析”功能，我们可以主动查询链上的资金流向和地址信息，但如果我们需要监控某些地址或资金，并在其发生交易的时候第一时间获取提示，又该如何处理呢？这时候我们就可以用到“链上监控”功能。
链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。?
将需要监控的地址或交易添加到“链上监控”的列表中，设定好余额变动范围，就可以在资金发生转账时获取到第一时间的邮件通知，免除人肉持续监控的烦恼。
科技驱动金融，金融普惠大众。我们可以预见区块链在未来的金融反欺诈中发挥更大的作用，构建数字金融的安全新生态，赋能警务的智能化。
反欺诈过程是一个生态闭环，需要技术、场景和数据的有机结合，数据为反欺诈提供有力保证，反欺诈的决策由数据驱动，而数据的挖掘和分析离不开反欺诈技术的支撑，最终，这些数据和技术将服务于场景和用户。
依托于OKLink的业务场景和多维度数据，在技术方面，OKLink基于大数据、实时计算、图计算等技术，构建了完整的智能反欺诈闭环，一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等欺诈问题。
通过分析处理海量链上数据，OKLink结合自身技术优势，构建的“大数据+区块链”的生态版图，为用户提供准确可靠的区块链信息服务，促进区块链技术落地与应用，同时为各产业健康发展保驾护航。
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