北京时间2022年7月25日，CertiK安全团队监测到去中心化交易所TeddyDoge的一个管理员地址向100多个地址发送了超过3000万个TEDDY。
这些地址随后将TEDDY交易为BNB、BUSD和WBNB，发送至一个外部拥有账户，再转移到币安，这个资金流失的过程持续了至少一年。
事件概述
回顾去年的相关交易，我们可以发现该项目共计获取了11,371.37枚BNB、2,066,205枚BSC-USD以及123,577枚BUSD和4.5枚WBNB，总获利超过490万美元。
SoFi：有“被迫停止某些类型资产交易”的可能性:金色财经报道，SoFi对美国安全交易委员会对数字资产的审查变得越来越谨慎。该公司甚至提到了“被迫停止某些类型资产交易”的可能性。SoFi概述了随着美国证券交易委员会考虑对加密货币公司采取一系列更严格的措施而出现的一些关键风险，包括要求公司对其客户拥有的数字资产进行内部托管。与许多银行和准银行竞争对手一样，SoFi在周二向SEC提交的8-K季报中阐述了其监管担忧。[2023/8/11 16:19:35]
与典型的RugPull快速欺诈项目——实施一系列随后立刻卷钱跑路等行为不同，我们曾经提到的SoftRugPull也就是「软RugPull」作为慢性隐秘的欺诈形式，在不断取钱财的同时，还依然会表面保持着项目运营的假象。
加密投资公司Polychain Capital宣布起诉 Shipyard Software:金色财经报道，加密投资公司Polychain Capital将Shipyard Software告上法庭，原因是一项明显的股权交易出现问题。DEX制造商 Shipyard Software去年 7 月为其基于以太坊的零售平台Clipper筹集了2100万美元。作为 Shipyard 融资的一部分，Polychain 领投了 400 万美元的股权融资。
根据Law360发现的最近在特拉华州法院提交的一份投诉，Polychain 在投资一年多后声称它从未收到过其 Shipyard Software 的股份。Polychain 现在正在寻求要求 Shipyard “归还和发行数字资产”的订单。[2022/8/15 12:26:25]
Coinbase正在调查德国在线支付Sofort的问题:市场消息：Coinbase(COIN.O)正在调查德国在线支付Sofort的问题。（金十）[2022/1/12 8:42:50]
TeddyDoge的情况就是如此。即使代币暴跌，该项目Telegram管理员John|仍在继续鼓励投资者继续投资该项目。
之后，这位管理员将其资金流失的原因归因于“不确定是我们的跨链桥的错误，还是开发者钱包泄露”。
但CertiK安全团队经过对事件和资金流动的分析后发现，这两个「锅」均不成立。
写在最后
长达一年以上的局，简直是一次可被载入加密史册的欺诈行为。
这样的事件也为我们上了严肃的一课：投资者在寻求投资时，对项目进行全方位的调查必不可少。
对比不同项目对其团队信息的态度，我们也可以轻易得出「谁心中有鬼」的结论——欺诈项目往往努力营造出一副神秘感，他们回避一切与创始团队及关键成员信息的话题。
这就是为什么投资者在将自己的资产交给陌生项目时，应保证已检查了该项目是否通过KYC项目背景调查的原因。除此之外，安全审计也可作为评判项目欺诈风险性的指标。
CertiK安全专家认为：“像这样的突发事件再一次突出了建立Web3.0项目透明度和问责制的必要性。对项目开发及创始团队进行严格的KYC验证，是建立社区信任和帮助投资者规避欺诈的最佳方式。”
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