文/JPKoning，Moneyness
美国当局不应该制裁代码，而应针对人这一中间角色。?
美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法，打击Tornado?Cash上的犯罪活动？?是否有可能不使用制裁这种生硬手段？
今年8月，去中心化混合工具Tornado?Cash被美国当局指定为受制裁实体。?此前几年里，Tornado已经成为区块链用户的默认平台，用以保护交易中的隐私。?
用户将以太币存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一个，然后在一段时间后提取。?正是通过这种将以太币共同放入一处的方式，掩盖了以太币的来源，还因为Tornado对零知识证明的创新使用，使来源线索被打破了。?
加密社区对美国政府十分愤怒。?区块链交易对隐私的需求尤其迫切，因为所有交易都是公众可见的。?没有Tornado来混合资金，区块链要实现隐私将变得更加复杂。?
不管制裁与否，很难否认，当局必须对Tornado上的活动采取措施。?大量黑钱被混币器清洗，其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金，仅举例如下：失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击，1.96亿美元的BitMart攻击，以及3400万美元的Crypto.com攻击。?
金色午报｜1月2日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：查理·芒格、V神、EOS、萨尔瓦多
1.查理·芒格：钦佩中国禁止加密货币；
2.V神：货币互联网每笔交易的成本不应超过5美分仍是现在的目标；
3.EOS创始人：将部署应用程序使EOS成为DAO创建、增长和参与的平台；
4.萨尔瓦多总统预测：2022年比特币将达到10万美元；
5.Mike Alfred：购买了10.6个比特币，平均价格为47330美元；
6.Bilibili为知名UP主发放基于区块链技术的数字认证；
7.a16z合伙人：NFT 让艺术、音乐、写作、游戏和其他创意内容更加丰富
8.截止目前已有160万人注册了Robinhood加密钱包。[2022/1/2 8:19:38]
雪上加霜的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来，该组织对Ronin?Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。?Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室的制裁。?
金色财经挖矿数据播报 | BTC今日全网算力上涨4.60%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：
BTC全网算力113.626EH/s，挖矿难度16.79T，目前区块高度655466，理论收益0.00000897/T/天。
ETH全网算力261.799TH/s，挖矿难度3295.59T，目前区块高度11194384，理论收益0.00615848/100MH/天。
BSV全网算力1.117EH/s，挖矿难度0.17T，目前区块高度659886，理论收益0.00080554/T/天。
BCH全网算力1.825EH/s，挖矿难度0.25T，目前区块高度660144，理论收益0.00049304/T/天。[2020/11/5 11:42:27]
OFAC是美国联邦政府机构，负责执行对国家和个人团体的经济制裁。?制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。?
尽管美国政府对Tornado?Cash的应对措施可以有多种形式，但其最终选择的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日，Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”中。?美国公民与SDN交互是非法的，因此从那一刻起，Tornado?Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。?
金色晨讯 | 5月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美国、Gilded、V神、北京
1. 美国国会探讨远程投票概念 并讨论区块链投票利弊;
2. Gilded首席运营官：公司现在正在转向稳定币作为BTC等加密的替代方案;
3. 数字经济之父：区块链包含了支撑第二个数字时代的基础技术;
4. V神：区块链是一种自卫技术，可减少黑客攻击和DoS攻击;
5. Kraken业务开发总监：“比特币的金融化”提高了价格发现能力;
6. 北京市地方金融监督管理局副局长：加快建设具有全球影响力的金融科技中心;
7. 报告：DeFi市场用户超过15万 数量呈指数级增长;
8. BTC现报8880美元，日内涨幅0.76%，市值前十币种均出现上涨。[2020/5/4]
美国政府的决定立即遭到了抵制。?据非营利组织电子前沿基金会称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado?Cash智能合约就是代码。?当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。?
倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin?Center认为，OFAC已经越权。?根据其规定，OFAC只能针对个人或公司实体。?但Tornado?Cash智能合约两者都不是；这些智能合约既不能改变自己的行为，也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉，而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。?
金色财经行情播报 | BTC上升楔形突破，周线承压均线MA30:据火币行情显示，今日BTC震荡上行，14时以后开始增加上涨速度，最高探至7987USDT。从日线级别上升通道延续并加速，4小时图形成的上升楔形有效突破，局部行情多头强势。从周线图看，已连续收涨7根K线，并且在均线MA30处承压。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/4/29]
如果OFAC可以将Tornado?Cash指定为SDN，这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。?
不要惩罚代码，惩罚使用代码的人！
EFF和Coin?Center的批评是严肃的。?我们来设想一下，如果美国政府有机会重新来过。?政府不制裁Tornado?Cash智能合约，是否有其他方式可以打击Tornado上的活动，不致引发诸如此类的批评？
的确。?与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。?有三类Tornado?Cash用户可能成为当局的目标：中继者、流动性提供者和以太坊富豪。?
金色财经讯:9月15日，火币网发布公告，公告指出：火币网将于9月30日前通知所有用户即将停止交易；将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务；各币种人民币交易业务停止具体安排另行公告通知。[2017/9/15]
让我们从中继者开始说起，他们通过取款为Tornado?Cash添加了关键隐私层。?
中继者解决了以下问题：如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需要为取款支付gas费，因此新的钱包中必须有一些资金。?但提前融资可能会损害匿名性，因为这种交易可以被追踪。?
Tornado?Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题，第三方中继者支付必要的gas费，并将用户取款发送到新地址。?这些中继者为他们的行为收取服务费。?
强调中继者的重要性不为过，因为超过75%的Tornado?Cash取款是通过中继者这一中介完成的。?
“美国政府不需要对代码进行全面封禁。?还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?”
除了中继者之外，当局还可以把目标对准流动性提供者。?
流动性提供者是使用Tornado?Cash来赚取利润的人。?他们将以太币存入不同的Tornado池中，以获得匿名积分，而匿名积分又可以出售换取TORN。?
在2020年底引入这种基于积分的激励机制后，存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。?这些存款通常被称为Tornado的匿名集，加强了Tornado对资金匿名化的能力。?匿名集越大，用户越容易隐藏。?
执法部门可以调查中继者和流动性提供者，并以罪起诉他们，这是一种刑事犯罪。?可以这样说，通过不加区别地发送混合后的以太币，中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。?至于流动性提供者，他们通过扩大Tornado的匿名集获利，有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。?
因为区块链是透明的，所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此，他们在知情的情况下提供了服务。?
除了罪，联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado?Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。?
或者，中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。?
中继者和流动性提供者是个人，而非代码。?因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。?由于这些用户可以为自己的指控辩护，也解决了Coin?Center的担忧。?
与此同时，通过针对中继者和流动性提供者，美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。?如果能成功封禁中继者，将储户与取出的资金联系起来将更加容易，从而削弱Tornado?Cash隐藏犯罪所得资金的能力。?
锁定流动性提供者将缩减Tornado?Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。?
如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为，当局还可以追查以太坊富豪：大型的以太币合法所有者，他们常与Tornado?Cash的100?ETH池进行交互，以获取隐私性。?
当局有许多针对以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。?
那些经常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名，并被处以适当的大额罚款。?OFAC可能会辩称，以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100?ETH池，使Lazarus窃取的资金得以洗白，从而违反了OFAC?2019年对该组织的制裁。?
此前，OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。?比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易，而不得不支付50万美元的罚款。?
由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和Coin?Center提出的担忧便得到了解决。?被罚款的个人可以自由上诉。?
通过向公众发出信号，禁止将资金存入Tornado?Cash，罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集将变得更小，使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。?
应对未来智能合约犯罪的良方
不管你喜不喜欢，在某种程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。?
为了避免处罚，公众大多已经停止使用Tornado智能合约。?Tornado?Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万，降幅达61%。?因此，Tornado助长的活动受到了打击。?这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击，该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。?
同样的结果也可以通过针对代码使用者而非针对代码本身来实现。?当然，这将花费当局更多的时间和精力。?但是，现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。?
现在对Tornado?Cash来说一切都太迟了。?但是，下一次，当再有智能合约被坏人利用时，美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?
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