作者：ColinWu
原文：《新型黑客手法：3CommasAPIKEY泄露；在FTX等对敲盗币全过程记录》
21日一名杭州用户向吴说爆料：他的FTX账户在19日晚突然“疯狂”地进行交易达5000多次，账户资产160万美金接近归零，包括10几个BTC、上百个ETH以及几千个FTT等，全部通过交易小币DMG对敲盗走。用户1年前开始使用量化机器人3Commas，FTX的API不需要更新，所以从来没动过也没保存过API。
FTX反馈是由于有能够访问APIKEY的人通过RESTAPI完成，可能是泄露了用户APIKEY。FTX表示需要拿到立案通知书才能配合相关例如冻结等工作，但在用户提交报案回执后暂无回复。3Commas则表示没有发生任何的泄露。
贝莱德CEO：尽管FTX存在诸多问题，但加密技术将非常重要:金色财经报道，贝莱德CEO Larry Fink表示，目前已经申请破产的加密交易所FTX似乎存在不当行为，但加密货币背后的技术也未来发展息息相关。他认为，在FTX崩溃后，大多数加密公司也将跟随倒闭。他承认，贝莱德通过其管理的一个基金向FTX投资了2400万美元。不过，尽管FTX存在诸多问题，但Larry Fink表示，他认为加密技术将非常重要。他说道，我相信下一代市场或者下一代证券将实现通证化。[2022/12/1 21:15:40]
FalconX联创：对Alameda无风险敞口，对FTX风险敞口较小:11月10日消息，加密金融服务公司FalconX联合创始人兼CEO Raghu Yarlagadda发推表示，FalconX作为加密市场最大的参与者之一，因此会与包括Alameda和FTX在内的大多数主要流动性提供者合作，但对Alameda无风险敞口，对FTX风险敞口较小。
此外，Raghu还表示，FalconX将继续照常运营，并加强风险和基础设施安全监控。[2022/11/10 12:44:02]
值得注意的是，FTX客服在最初回复中表示，“受影响的并非只有你”，可随后FTX客服就不再联系，并且表示这是个误会。
问题来到了3Commas这边，它在吴说报道后连忙回应称：目前，3Commas将此事视为重中之重。我们在登录时使用2FA和OTP等具有最高安全性，以确保用户帐户始终安全。我们与用户保持联系，以确保他们获得所需的所有支持。
0xscope：FTX目前仍没有任何资产流出:11月8日消息，据0xscope称，收到一些反馈，发现一个FTX地址链上还有提款：0x7abE0cE388281d2aCF297Cb089caef3819b13448。经过0xscope解析，是FTX US（美国市场专用交易所）的地址，跟FTX的产品、用户都是独立运营的。FTX目前还是没有任何资产流出。[2022/11/9 12:34:43]
随后3Commas发布了一个公告：
10月20日，3Commas团队接到警报，发生一起事件，其中一些合作伙伴交换API密钥连接到3Commas，并用于在合作伙伴账户上对DMG加密货币交易对进行未经授权的交易。在3Commas和我们的合作伙伴交易所进行的合作调查中，发现许多APIKEY与新的3Commas帐户相关联，这些帐户首次创建并用于在合作伙伴交易所对DMG交易对执行未经授权的交易。API密钥不是从3Commas获取的，而是从3Commas平台外部获取的。我们扩大了调查范围，发现了几个假冒的3Commas网站，这些网站通过复制3Commas网络界面的设计并从3Commas用户那里捕获API密钥来“钓鱼”3Commas用户，这些用户不小心使用假冒网站尝试连接他们的交易账户.API密钥随后由虚假网站存储，随后用于在合作伙伴交易所的DMG交易对上进行未经授权的交易。由于攻击的规模和复杂性，我们还怀疑可能还使用了3rd方浏览器扩展或恶意软件。作为预防措施，合作伙伴交易所和3Commas已识别出可能存在可疑活动的帐户，并禁用了可能已泄露的API密钥。如果您有一个连接到3Commas的交易所帐户，并且显示API“无效”或“需要更新”，那么您的API详细信息可能已被泄露，并且API密钥已被合作伙伴交易所删除。我们敦促您在该交易所创建新的API密钥。
华尔街日报：FTX正在就收购加密借贷机构BlockFi股份进行谈判:6月24日消息，据华尔街日报援引知情人士报道，FTX 正在就收购加密借贷机构 BlockFi 股份进行谈判。知情人士表示，BlockFi 和 FTX 之间的谈判仍在继续，尚未达成股权协议。[2022/6/25 1:30:16]
然而在公告发布后，更多的受害者开始出现。
一名来自巴拉圭的受害者告诉吴说：他在攻击中损失了近104比特币，他强调FTX自10月19日以来就知道该漏洞，两天后我遭到了攻击！3Commas说是网络钓鱼攻击，但我从未使用我的3Commas帐户来设置机器人，而且该帐户甚至已过期并已降级为免费帐户。我已经有一年多没有进入该帐户，我从未将密钥或API密钥保存到任何文档中，但仅在一年多前使用它来建立FTX连接。我也是一名IT工程师，我的笔记本电脑和智能手机由Norton360和其他积极防止任何网络钓鱼或病攻击的机制保护。
另一名来自中国的量化交易的受害者也表示，从未使用过3Commas。在他的截图中，19、20、21日均发生了关于DMG的对敲盗币，但FTX竟然没有对此做预防措施。
https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456
随着舆论发酵，10月24日SBF终于回应，表示将赔偿600万美金，但“这是一次性的事件，我们不会养成补偿被其他公司的假冒版本钓鱼使用的习惯”。目前用户已经收到了赔偿的金额。FTX对敲盗币事件攻击者已将所获取利润转移至Binance和FixedFloat交易所。SBF表示若攻击者在24小时内归还95%的被盗资金，则免除其法律责任。
目前来看，FTX与3Commas都坚称是用户登陆了虚假钓鱼网站而泄露了APIKEY。受害者当然对此并不同意。但事件核心确实是APIKEY泄露。由于数据都掌握在3Commas与FTX内部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也无法完全了解。总而言之，对APIKEY的授权与管理需要更加谨慎。
24日晚，据@x_explore_eth最新研究，因为APIKEY泄露，除了FTX用户因为对敲遭到数百万美金的损失，BinanceUS和Bittres的交易所也遭到类似的攻击，使用的小币种分别为SYS/USD与NXT/BTC，损失分别达到1053ETH和301ETH。FTX的DMG/USD当攻击发生时，交易量增加千倍币价波动2-3倍，属于重大异常交易事件，但FTX并没有即时阻止，问题后续持续多次发生，因此也需要承担一定的责任，其他交易所也应该对此多加关注。
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