FTX:前Spartan Group合伙人揭露FTX真相:无法接受《纽约时报》的歪曲报道

原文标题:《前SpartanGroup合伙人怒撰长文:关于FTX的一切真相》

原文作者:JasonChoi

原文编译:Moni

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF「洗地文」,前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切,他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道,他在?FTX??诞生之前就认识SBF,见证了FTX的兴衰,因此希望向众人讲述,究竟发生了什么。

翻译整理:

对于Alameda和FTX的故事,简单来说,可以总结为一句话:SBF性很强。实际上,他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金,金融工程,以及最终彻头彻尾的欺诈。

前SEC官员:SEC主席Gary Gensler可能会辞职:金色财经报道,前SEC官员John Reed Stark认为,SEC主席Gary Gensler可能会辞职,具体取决于 2024 年可能发生的情况。John Reed Stark表示,美国证券监管机构可能会彻底改变其加密货币执法方式,具体取决于2024年美国的关键选举。在8月13日的一条推文中,前SEC互联网执法办公室负责人预测,共和党总统可能会彻底改变加密货币监管潮流,包括SEC主席Gary Gensler可能辞职。[2023/8/14 16:24:49]

2018年11月至2019年1月,当时规模还很小的对冲基金?AlamedaResearch??开始向投资者募资,承诺「无风险的高回报」。据推测,他们拥有500万美元的股本,但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。

2019年7月是FTX计划推出的时间,他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资,几家基金参投。,在一份投资者备忘录中,「Alameda&FTX」被标注为有风险,因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我,之所以推出FTX,是因为当时Alameda很难融资,所以说,FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个「副产品」。

前SEC官员:Ripple裁决可能会被上诉并被推翻:金色财经报道,美国证券交易委员会前高管John Reed Stark表示,法院对Ripple案的裁决在多个方面都令人不安。这一裁决似乎违背了美国证券交易委员会保护投资者的使命。法院裁定XRP作为证券出售给机构投资者。因此,Ripple裁决赋予机构投资者SEC提供的保护。然而,由于法院裁定XRP在加密货币交易所出售时不是证券,因此该裁决不能保护散户投资者。

Stark补充称,该裁决不仅是傲慢,而且是侮辱,因为它假定散户投资者通常是愚蠢的。Ripple的裁决很可能会被上诉。此外,鉴于该裁决前所未有的性质,法院很可能会立即批准中间上诉,第二巡回法院很可能会审理该上诉。[2023/7/16 10:58:03]

早期,Alameda有一个FTX专属API密钥,可以比其他用户更快访问交易,这几乎是一个「公开的秘密」。2019年9月左右,据称Alameda试图攻击Binance期货平台,但遭到重挫,这也许是Binance和FTX不和的开始。

数据:当前Solana生态总市值为220.08亿美元:金色财经消息,据CoinGecko最新数据显示,当前Solana生态总市值为220.08亿美元(截至发稿时为22,008,402,572美元),24小时交易额为3,900,987,573美元。[2022/6/3 4:00:49]

随着FTX的持续增长,他们对资本的胃口越来越大,在「DeFi?热潮」期间,他们在?Solana??链上创建了去中心化交易平台?Serum?。之后,FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目,比如FIDA、MAPS、Oxygen??Protocol等,这些项目都在短时间内推出了Token。

据消息人士称,运营Serum的其实都是FTX员工,一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目,但实际上都是内部孵化/运营的。

FTX为什么要这样做?实际上,那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化,Alameda放弃了Delta中性策略,因为它们的优势被侵蚀,不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等Token资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用,流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。

波卡周报:Kusama Runtime已成功升级v9030,目前Shell运行稳定:波卡周报显示,Kusama理事会已经投票通过299号motion(将Kusama的runtime升级到9030)并进入全民公投,之后技术委员会对此进行了加速投票,已经在本周五结束投票!目前Kusama的runtime已升级到v9030。这个升级为平行链添加了一些必要的更改。此版本升级后,Shell平行链运行稳定。[2021/5/31 22:57:52]

举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的「完全稀释估值」资助一个半孵化项目。

FTX随后在其交易平台上架该Token,但仅将总Token的1%投放市场,Alameda可以用几百万美元来支撑价格,以创造一个「假的」完全稀释的估值,比如10亿美元。突然之间,200万美元在*纸上*变成了2亿美元。

通过这样做,Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉,然后就可以借贷来为他们的「定向注」提供资金。其实,当时已经有人发现了这个问题,但却受到欺凌和威胁,SBF本人也对此保持沉默。

前SEC官员:Telegram需配合SEC或赢得上诉以使TON重回正轨:金色财经报道,Munger, Tolles&Olson LLP合伙人、前美国SEC高级官员John Berry在接受采访时表示,美国联邦证券法的适用范围比许多人认为的更加广泛。他概述了Telegram如何应对SEC以使TON重回正轨的几种可能情况。他表示,一是纠正其过去没有遵守SEC的注册规则就筹集资金的事实,如果要通过出售Gram筹集更多资金,则向SEC登记出售Gram,两者都需要配合SEC。另一个选择是继续就其违反注册规则的法院判决进行上诉。如果赢得上诉,那么其可以继续筹集资金而不需要将Gram进行注册,但这一选择必然需要较长的时间。[2020/5/16]

总而言之,正如流出的FTX资产负债表所示,Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值,但即便如此,相比于FTT还是相形见绌。

Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的Token,这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因:Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资,随着今年市场下跌,这些押金被追缴,导致FTX用户资金被盗。

这意味着,FTX的流动储备金额可能低于用户存款,当然,如果时间足够,这个漏洞很或许是可控的,但CZ披露了这一事实,继而引发FTX挤兑。

由于这一切都在幕后酝酿,SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中,SBF不得不加大宣传推广力度,所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。

时间来到2022年1月,几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元,吸引了红杉资本?、淡马锡、Paradigm??参投。在此背景下,SBF也在尝试推动政策转型,别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美国民主党有着密切的联系。

2022年10月,FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》,如果该草案通过,那么FTX将受益颇丰。

一个月后,FTX竞标Voyage,他们为什么要这么做,其实很可能为了救助大量持有FTT的人,以防止他们抛售FTT。

当时的SBF还非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿,而赵长鹏却不行,但他之后删除了相关推文。

很快,Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章,指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。

2022年11月6日,赵长鹏宣布清算币安?持有的全部FTT资产,当时价值高达5.84亿美元。可笑的是,当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT,此举弄巧成拙,引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日,根据?Nansen??数据显示,价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。

不久之后,SBF公开声称FTX不投资客户资产,而且有足够的资金来兑付所有提款,但他随后删除了这一推文。可是,虽然提款被冻结,但Alameda仍然能够从交易平台抽走资金。当被问到为什么时,Caroline狡辩说是FTXUS,再次弄巧成拙,反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。

2022年11月8日,FTX冻结提款。11月9日,FTX宣布可能被Binance收购。11月10日,Binance宣布放弃收购。

不久之后,FTX似乎恢复了提款,但有人猜测内部人士正在套现,并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日,孙宇晨宣布推出一项合作安排,允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。

到目前为止,FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。

宣布破产后,取款终于暂停了,然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。

2022年?11月14日,在短暂的沉默之后,SBF开始发布「字母推文」来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人,但目前尚未得到证实,且不太可能。

根据来自FTX的内部消息人士透露,只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况,这些人分别是:SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh,而普通员工几乎完全不知情。

还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的「兴奋剂成瘾」、「办公室狂欢」——但与那些试图了解真相的人无关,但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

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