本报记者封莉北京报道
“卡农”，是指非法出售实名制银行卡或电话卡给犯罪分子提供资金流转渠道的人。
《中国经营报》记者从北京市检察院获知一起典型案例。2021年9月至10月间，李某组织陈某、母某、曹某、黄某等人组成“跑分”团伙，利用两名“卡农”在多地办理银行卡并开通手机银行和数字人民币钱包，租赁多处日租房作为转账地点，通过网络接收他人指令，当钱款转入“上家”指定的“卡农”银行账户后，迅速通过数字人民币钱包兑换、银行卡转账等方式拆分转移，涉及电信网络犯罪赃款共计人民币40余万元。
该案由北京市局朝阳分局立案侦查。2022年2月25日，北京市朝阳区人民检察院以李某等5人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。2022年8月31日，北京市朝阳区人民法院作出一审判决，被告人李某等5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年至一年六个月不等，并处相应罚金。被告人李某提出上诉。2022年11月24日，北京市第三中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。判决已生效。
香港财政司司长陈茂波：香港成为优质虚拟资产企业对接的立足点:1月9日消息，香港财政司司长陈茂波表示，政府最近完成向虚拟资产服务提供者设置发牌制度的立法工作。在新制度下，有关交易所需要符合的反洗黑钱、反恐融资和投资者保障要求，与目前适用于传统金融机构的要求保持一致，相信能为虚拟资产交易所提供一定程度的市场认可。他还表示，近期再有虚拟资产交易所爆破的背景下，香港成为优质虚拟资产企业对接的立足点，政府期望为市场提供合适比例的监管，以释放Web 3.0以及其他技术的潜力，同时亦不会在金融稳定、投资者保障、不当资金活动等造成风险缺口。陈茂波又指出，政府和监管机构亦正进行多个试点项目，测试虚拟资产技术优势，以及探索有关应用情况。他透露，政府马上要发行的绿色债券代币化，供机构投资者认购。
此外，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，证监会正为虚拟资产交易所订立监管规则，希望今年初尽快展开公众咨询。[2023/1/9 11:02:01]
据办案机关介绍，本案系一起“跑分”团伙利用数字人民币为电信网络犯罪拆分转移赃款的犯罪案件。
比特币长期持有者以42%的平均亏损出售BTC:9月29日消息，据Glassnode数据显示，比特币长期持有者正以42%的平均亏损出售BTC，这表明长期持有者花费的代币成本基础约为32,000美元。[2022/9/29 6:01:37]
数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币，随着网络技术和数字经济不断发展，数字人民币在全国逐步推广，数字人民币钱包的注册量和使用量大幅上升，在为社会公众带来便利的同时，也被电诈分子用来转移赃款。
近日，北京市人民检察院、北京市局联合通报了2022年打击治理电信网络犯罪工作情况及典型案例。2022年，北京市检察机关将集团化、跨境化电信网络犯罪作为打击重点，斩断上下游黑灰产业链，共起诉电信网络及关联犯罪1179人。
CZ：Binance将很快开始储备证明，保证完全透明:11月9日消息，CZ 在其社交平台表示，所有加密货币交易平台都应该做默克尔树储备证明。银行依靠部分准备金运作。加密货币交易平台不应该如此。
Binance 将很快开始进行储备证明，完全透明。[2022/11/9 12:35:16]
据悉，北京市人民检察院与北京市局会签《协同打击治理电信网络犯罪工作指引》，首创“检察建议+反诈提示函”协同治理模式，织密打击治理电信网络违法犯罪法网。
记者注意到，入选典型案例的还有一起非法买卖公民寄递信息，以“盲发快递”方式实施的电信网络犯罪。
2021年五六月间，张某甲与某快递公司销售人员孙某某相互勾结，利用非法购买的公民寄递信息，虚构买卖关系，通过孙某某所在的快递公司，以货到付款形式，对每包价值人民币2元的足浴包收取到付货款69元，向全国多地不特定被害人盲发快递17万余单，取钱款共计人民币30余万元。
DeFi初创公司Thala Labs获得600万美元种子轮融资:金色财经报道，去中心化金融公司Thala Labs获得600万美元种子轮融资，ParaFi Capital、White Star Capital和Shima Capital共同领投，其他投资者包括Beco Capital、LedgerPrime、Saison Capital和Infinity Ventures Crypto。
Thala Labs将在Aptos区块链上构建DeFi应用程序，并且已经在开发去中心化的稳定币。（the block）[2022/10/26 16:38:42]
办案机关查明，张某甲“盲发快递”的被害人信息来源为，2020至2021年间，孙某某介绍快递公司同事张某乙、李某向张某甲出售含有姓名、手机号码、快递地址等内容的公民寄递信息10万余条，张某乙、李某共计非法获利人民币14500元；张某甲通过网络另向他人购买公民个人信息20余万条。
据介绍，北京海淀区检察院以被告人通过非法买卖公民寄递信息“盲发快递”实施电信网络的行为，依法提起刑事附带民事公益诉讼，法院除对被告人定罪量刑、追缴违法所得外，还判处被告人在国家级新闻媒体公开赔礼道歉，注销使用的网络账号，赔偿公民个人信息损失，一体推进刑事追诉和公益保护。目前判决已生效。
同时，检察机关针对案件反映的非法买卖寄递信息等问题，依法制发检察建议，促进物流寄递行业落实反诈主体责任。
典型案例中还有一起以“职业资格证书培训”方式实施电信网络团伙犯罪。
2019年至2021年3月间，魏某伙同郭某甲、郭某乙，组织、策划并雇佣张某某等30人，以多个教育培训公司为依托，假借国家部委指定办学机构名义，通过网络短视频平台、电话营销等渠道进行推广，以高薪就业、社保补助、个税抵扣、挂靠获利等为噱头，兜售消防工程师、健康管理师培训课程，以承诺“包考”“包过”、虚构能够帮助不符合报名资格的人“代报名”、伪造报名审核通过表或报名成功截图等方式，取全国多地200余名被害人缴纳培训费和代报名费共计人民币300余万元。
该案由北京市局大兴分局立案侦查。2021年10月29日、2022年2月28日，北京市大兴区人民检察院先后以魏某等33人涉嫌罪提起公诉。2021年12月17日、2022年11月4日，北京市大兴区人民法院先后作出一审判决，被告人魏某等33人犯罪，判处有期徒刑十三年至七个月不等，并处相应罚金，对有期徒刑十年以上的主犯并处剥夺权利。被告人魏某等5人提出上诉，2023年2月28日，北京市第二中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。判决已生效。
北京市人民检察院第一分院第三检察部副主任陈禹橦告诉《中国经营报》记者，部分学员直至案发仍在备考。
“检察机关、机关准确把握商业欺诈行为与犯罪的区别，将明知学员无报考资格，仍以“包考”“包过”“代报名”等方式取学员费用的行为认定为罪，依法追究刑事责任，切实保护消费者合法权益，推动净化网络教育培训市场环境。”陈禹橦表示。
北京市局刑侦总队副总队长胡英坤给出一组数字，2022年，全市机关抓获电信网络犯罪嫌疑人2.7万余人，破案1.8万余起，打掉涉诈犯罪团伙窝点300余个。
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