近年来，经济犯罪高发，局部相关数据通报：2022年，全国机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元，通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名。
新型经济犯罪不断出现，尤其是、、非吸、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大、受害人众多、手法不断更新，严重危害社会稳定。而在这些愈演愈烈的经济犯罪中，虚拟货币的身影越来越多，被作为新的犯罪手段应用于各类经济犯罪活动中，并造成巨大的经济损失
据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿，其中类占73.3亿美元，攻击事件36亿美元，类10.15亿美元，虚拟货币犯罪形势依然严峻。在越来越严峻的虚拟货币犯罪形势中，如何痛击虚拟货币犯罪成为打击经济犯罪中的重要一环。
政策 | 央行上海总部：加大监管防控力度，打击虚拟货币交易:人民银行上海总部表示，近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。（央行上海总部官网）[2019/11/22]
而据成都链安协助众多虚拟货币犯罪案件经验来看，在虚拟货币犯罪打击中，链上地址、资金追踪分析是案件侦破的关键环节。
动态 | Zaif恢复虚拟货币结算服务“Zaif Payment”系统:7月26日，由FISCO运营的虚拟货币交易所Zaif恢复了虚拟货币结算服务“Zaif Payment”系统。若想利用该服务进行结算，需要重新对加盟店进行审查。 据悉，Zaif Payment是在店前读入二维码，使用虚拟货币进行支付的结算服务，支持Bitcoin （BTC）和Monacoin （MONA）。（Crypto.Watch）[2019/7/27]
成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案，全方位助力涉虚拟货币经济类案件链上地址、资金追踪分析。
分析 | 虚拟货币这次崩盘像一场被人攻击的真正货币危机:据彭博消息，虚拟货币自今年初以来的表现并不仅仅像是泡沫破裂，看起来更像是一种受到攻击的货币。比特币没有央行来作为支撑，对比特币这种运动的一种宽容的解释：比特币将一个紧密联系的社区团结在一起，保护自己的投资。对冲基金GLG Partners前经理Raoul Pal表示，比特币在跌破6000美元之前的汇率挂钩走势。如果这种防御被打破，监管机构的调查又发现了价格操纵的证据，那么今年的抛售将不仅仅是周期性的熊市。[2018/11/28]
成都链安链上追踪分析实力产品助力涉虚拟货币犯罪打击
成都链安为一线民警打造的链必追—虚拟货币案件智能研判平台，拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力
成都链安链必追打破链上犯罪追踪盲区，通过一个涉案地址即可掌握涉案金额、资金流向、交易概况、监控地址资金变动等信息，为案件后期侦办提供思路和数据支撑。还可对涉案地址进行深度分析、多地址关联分析、资金盘分析报告导出等，助力虚拟货币犯罪案件精准打击。
成都链安全链条虚拟货币技术服务助力涉虚拟货币犯罪打击
除了链必追虚拟货币犯罪打击工具，成都链安还可以提供案件前、中、后期全链条技术支持服务，服务能力和实力得到了客户的一致认可。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。协助了多起重案要案技术协助，以及混币、跨链案件链上资金追踪技术协助。
成都链安全方位培训助力涉虚拟货币犯罪打击
授人以鱼更要授人以渔。在产品和服务之外，成都链安还打造了全方位的培训体系。聚焦新型涉区块链、虚拟货币犯罪打击技术培训，搭建起初、中、高、实战系列的完备培训课程体系，以及新型技术研究、混币穿透技术研究、典型案例分析等定制课程。并特邀业内实战专家、七星实验室资深技术研究专家进行授课，深入探讨区块链底层技术和生态、虚拟货币案件研判、打击模式、常见打击关键技术等内容。
截至目前，已开展涉区块链、虚拟货币培训课程百余次，覆盖人次60000+。培训内容涉及虚拟货币犯罪打击基础知识科普、犯罪手段分析、犯罪趋势研究、打击实战演练、案件侦办思路分享等。
链上追踪分析是链上犯罪打击的重要手段，成都链安在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，将继续发挥自身优势助力执法机关开展相关案件打击侦办工作。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。