2023年6月26日是第36个国际禁日。让我们珍爱生命，远离，对说“NO”！
6月21日，部召开新闻发布会，通报新时代禁工作新成效新业绩，会上发布了《2022年中国情形势报告》。报告指出，全国情形势整体向好、持续改善，违法犯罪活动下降至近10年来的最低点，供应、消费和滥用规模持续减少。
报告还显示，在疫情防控条件下，不法分子越来越多通过互联网进行勾连，交易资金采用虚拟货币、游戏币在线支付，交货采取雇佣专业运组织、物流货车代送，或通过快递等方式寄送，交易两头不见人。2022年共破获涉互联网贩案件2761起，缴获1.2吨，缴数量同比增长119%。
2022数字中国创新大赛发布“虚拟货币挖矿行为识别” 算法赛题，奖金达16万元:金色财经报道，2022数字中国创新大赛大数据赛道发布“虚拟货币挖矿行为识别” 算法赛题，奖金为16万元。赛题任务：为有效防范及处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患，助力实现“双碳”目标，通过用电数据，运用大数据分析手段识别虚拟货币“挖矿”行为。（人民网）[2022/3/12 13:52:41]
利用虚拟货币支付资成为贩新趋势
近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付资成为贩新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。
郭台铭修正“虚拟货币是假议题”说法：部分虚拟货币会形成一种资产形式:金色财经报道，鸿海创办人郭台铭今天在活动中受访时称虚拟货币是一个假议题，但会后郭台铭即在个人面簿上声明指出，有关虚拟货币的议题，现场说法不完整，为避免误会，特此完整补充说明。虚拟货币市场良莠不齐，仍有极大的投机性，虚拟货币与NFT等提供虚拟世界的交易供需，但下一步还需要和实体世界、实体经济有结合面，才能真正成为融入大众的生活，目前很多人问怎么看待虚拟货币对整体经济与工商业发展，他认为“还不足成为议题”，但“假议题”是过度的说法，在此修正。最后，关于提到货币永远无法去中心化的说法，郭台铭认为，“主流货币金融将无法去中心化，部分虚拟货币会形成一种资产形式，但全球金融是无法被去中心化的方式取代”。（联合早报）[2021/12/5 12:52:18]
咸阳网警：疫情防控期间谨防“虚拟货币”陷阱:3月29日，陕西省咸阳网警巡查执法官微发文称，2月17日，咸阳李女士在微信朋友圈看到关于投资虚拟数字货币平台的介绍信息，随后充值12万元并按客服提示买涨买跌。不到两天时间，账号就有了80万元余额。李女士想将余额提现，但一直无法到账，随后报警。网警提示大家，疫情防控期间宅在家里，不少人会炒币、炒股或做其他投资项目，一定要谨防“虚拟货币”网络。[2020/3/29]
通过虚拟货币贩、购的案件屡见不鲜：
01虚拟货币+新型交易
“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。
王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。
动态 | 比特币财产侵权纠纷案在杭州开庭宣判 法院确认比特币“虚拟财产”属性:7月18日，首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭宣判。经过本次庭审，法院确认了比特币“虚拟财产”属性。值得注意的是，这是中国法院系统对于比特币等加密货币虚拟财产属性的首次认定。[2019/7/18]
随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。
2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。
02虚拟货币+大麻交易
唐某某是一名贩卖前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩生意。
唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将资交付给唐某某。
日本Ceres计划发布区块链养成游戏“虚拟猪” :据Bitcoinlab消息，日本Ceres计划将联合Good Luck 3推出基于以太坊网络的区块链养成游戏“虚拟猪（くりぷ豚）”。受此利好消息影响，Ceres（日股3696.T）的股价在午后出现了大幅上涨。[2018/4/27]
03虚拟货币+国家管制的精神药品交易
王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒、白色长形药片28.5粒。
同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。
加密货币助推了非法的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。
从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多犯罪分子改变传统的接触式交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。
①沟通渠道更隐蔽：
不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；
②交易方式更隐蔽：
利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移资；
③运输方式更隐蔽：
将伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。
网络贩、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。
成都链安助力涉虚拟货币案件链上资金追踪
资追踪是案件侦办的重要的一环，而虚拟货币的匿名性、去中心化等特性增加了涉虚拟货币案件资金追踪难度，门罗币这样的匿名币在交易中的使用，更是让链上追踪工作难上加难。
为了助力等涉虚拟货币相关案件链上资金追踪和调查取证，成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。
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