本报记者赵奕胡金华上海报道
“币圈”的危机似乎还没有走到尽头。
5月22日，加密货币交易平台Hotbit发文宣布，决定从世界标准时间当日4:00停止所有CEX操作，希望所有用户在6月21日4:00之前提取剩余资产。
“通知来得太突然了，完全不知道该怎么办。”一位加密货币投资者向《华夏时报》记者表示。突如其来的停运，让不少用户感到困惑和担忧，一位加密行业从业者向记者透露，之前Hotbit多位高管被抓，对其影响很大。
北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟向《华夏时报》记者表示，交易所以佣金作为无风险收益，同时配合基金等投行业务炒作自己的稳定币，缺乏信息披露，且存在巨额关联交易，配合DeFi等衍生金融生态，大规模扩张给银行等金融机构带来风险。
经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]
Hotbit的内忧外患
Hotbit方面表示，决定停运基于三方面原因。一是经营环境恶化带来重大挑战。在2022年8月因调查而暂停运营后，该行业面临了几次危机，包括FTX的崩溃和导致USDC挂钩事件的银行危机。这些事件导致包括Hotbit在内的CEX用户资金持续外流，随之而来的是现金流下降；二是该团队承认加密行业的变化趋势，主要机构的相继崩溃导致监管的趋严。Hotbit认为，CEX平台由于其复杂性和相互关联性而变得越来越沉重，使得合规性和去中心化变得困难。
“币圈崩盘”排名微博热搜榜第3位:微博热搜显示， “币圈崩盘”排名微博热搜榜第3位。[2021/5/19 22:22:20]
三是Hotbit曾多次遭遇网络攻击、项目缺陷被恶意用户利用等问题，造成重大损失。因此，该团队认为，就风险管理而言，支持多种资产是不可持续的。略显讽刺的是，Hotbit在其官网上声称自身平台的安全等级为B+，并号称此前“一直保持着用户资产零损失的记录”。
除上述原因外，记者还了解到，Hotbit自身内部管理上也存在疏漏。此前，Hotbit曾在2022年8月10日宣布暂停充提及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。原因是去年4月，Hotbit前管理人员去年参与某项目，执法部门现在认为该项目涉嫌触犯刑法。
尽管Hotbit强调，该项目违反了公司内部原则，公司以及管理层其他员工均未参与该项目，对项目中涉及的非法信息并不知情。但自去年7月底以来，Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit的部分资金，导致Hotbit无法正常运行。
P网Poloniex 投资人孙宇晨：P网Poloniex 致力于打造“币圈高盛”:8月7日，P网Poloniex 在深圳南山区华侨创意园举办中国首次见面会。P网Poloniex 投资人孙宇晨表示：P网Poloniex 是华尔街首批合规交易平台，曾接受知名投资银行高盛集团的投资，后接受自己本人投资。P网Poloniex 致力于打造币圈高盛，为整个行业投资人提供华尔街般的投资体验。
据了解，P网Poloniex成立于2014年，是注册于塞舌尔的一家全球化数字资产交易平台，自P网Poloniex创立以来，安全高效的服务便得到用户的认可，真实交易量长期位列全球TOP3，独创的TrollBox系统让用户获得更有趣的交易体验。[2020/8/7]
彼时Hotbit的公告称，其将在资产解冻后立即恢复正常服务，平台上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。
TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区:TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区。据了解，915社区项目是第一个专注于开展数字货币交易大赛的项目。为用户提供实时模拟交易平台，降低用户入场门槛，并通过联合交易所与项目方，举办模拟盘与实盘交易大赛，打造币圈顶级赛事品牌。[2018/5/10]
公开资料显示，Hotbit加密货币交易平台成立于2018年1月，注册地为爱沙尼亚，已累积来自全球210多个国家和地区的超700万注册用户。据CoinMarketCap统计，Hotbit累计上线超2000对交易对，上线加密货币项目种类数量位居所有交易所第一，同时，它也是第一家提供质押服务的公司。
“加密货币平台接连关停、破产的现象引发了市场的担忧。”中国通信工业协会两化融合委员会副会长吴高斌向《华夏时报》记者表示，这些平台的倒闭，意味着用户的资产可能会受到损失，也会对整个加密货币市场造成影响。加密货币市场一直是波动较大的市场，这种市场的不确定性和风险性是很大的，因此投资者需要谨慎对待。
金色财经独家分析 禁售所有区块链虚拟货币 阿里划清“币圈”界限 坚持自己的“打开方式” :4月17日起，更新后的《淘宝禁售商品管理规范》开始生效，对虚拟货币的相关产品进行了重新规范，“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”列在其中，拓展了之前“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”的禁售名单。淘宝对于“币”态度越来越明确，早先就已经不能搜到如“矿机”、“代写白皮书”等字眼。作为中国影响力最大的电商平台之一，淘宝一直正在以自己的方式，控制来自于“币”的不确定风险。于此同时，我们可以看到阿里一直坚持着自己的区块链“打开方式”：阿里跨境电商在区块链上进行布局，实现商品溯源，更大程度上解决打假问题；2月份，区块链租房应用平台在雄安新区率先上线，成为该领域应用首例；阿里在《2017全球区块链企业专利排行榜》中以49件的总量排名第一，一系列举措和成绩措彰显了阿里巴巴在区块链领域的站位。可见，阿里巴巴正在践行着与政策导向一致的区块链发展策略，在技术和应用场景上坚持不断探索。[2018/4/11]
平台暴雷倒逼监管加速
尽管今年年初比特币价格一路回升，但市场依然还笼罩在去年FTX崩盘引发的一系列连环暴雷事件的阴影中。而加密货币交易平台则成为这场硝烟中最大的牺牲品。
日前，加密交易所Bittrex发表声明称，其已向特拉华州联邦法院提交了破产申请。声明指出，该交易所在美国拥有超过10万名债权人，估计负债和资产在5亿—10亿美元之间。今年以来，Bittrex在美国的日子一直过得很艰难。2月，其裁员80人，3月则宣布将在4月底结束所有美国业务。
5月15日，加密货币合约交易和投资平台Tbit宣布对交易用户进行清退。公告称，由于全球各地区全面合规发展落地实施困难，平台交易业务发展不及预期，Tbit交易平台将于2023年5月31日停止运营，平台将在保证全球用户资产安全的前提下完成交易业务的有序清退，待清退完成后将永久关闭网站服务。
在王娟看来，近期很多的加密货币交易所出现关停、破产，其核心原因是在监管侧对类似FTX和硅谷银行等风险事件的跟进调查，以及美联储加息带来的资金成本变化。多家平台多位高管被监管机构传唤，监管逐步对币圈的非法和违规金融活动进行穿透性审查，币圈商业逻辑中的原罪层开始被解剖，随着各国对投机炒作、资金盘等非法金融活动的集中整治，还会爆出更多平台关停的消息。
加密交易平台的连续暴雷倒逼加密监管加快进度，近期，以美国为首的多国监管政策不断趋严。据不完全统计，截至2022年底，除外全球有超42个主权国家和地区对于加密行业采取了105项监管措施和指导。其中，美国共22项，包含加密交易、加密监管指导、司法判决、稳定币等；欧盟共9项，涉及系列法案的加密监管指导、稳定币、反等方面；韩国产生了8项，主要在司法判决、稳定币、加密监管指导等。
“加密货币交易所需要遵守监管规定，加强合规管理，加强风险控制，保护用户的合法权益。”吴高斌表示，随着加密货币市场的不断发展，监管的重要性也越来越凸显。监管将促进加密货币市场的健康发展，提高市场的透明度和稳定性。
吴高斌认为，除了监管因素，加密货币交易所还面临着其他的行业困境。例如，交易所的安全性、交易速度、用户体验、交易品种等方面都需要不断改进和提升。未来加密货币交易所的发展方向将是多元化、专业化、合规化。交易所需要不断创新，开发新的产品和服务，满足用户的需求，提高市场竞争力。同时，交易所也需要加强合规管理，保护用户的合法权益，提高市场的透明度和稳定性。香港将在6月1日实施的加密货币交易所新政可能会成为新的出口。
在市场不明确的情况下，一级市场上，加密领域的投资也变得愈发谨慎。根据RootData数据显示，2023年4月加密领域融资8.14亿美元，较2022年4月的36.23亿美元约下降77.6%。此外，4月份融资数量由186笔下降到106笔，同比下降约为43.1%。
王娟认为，加密行业的发展必然要面临行业的规范化和更新换代，逃避只会给行业的形态和认知带来扭曲。在关于AI的听证会上，OpenAI首席执行官SamAltman呼吁监管积极作为，响应AI快速发展带来的风险，相比之下，币圈总是以逃避监管的态度摸黑行动，这使得即使香港拿出了欢迎web3.0的姿态，却仍然缺乏合规体面的项目可为，给行业发展带来“实锤”尴尬。
责任编辑：徐芸茜主编：公培佳
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