FTX:FTX事件始末 黑客攻击总结:CertiK2022 第四季度Web3.0行业安全报告

2022年第四季度的主要事件想必无人不知,而这也是能够被载入Web3.0史册的事件:FTX的急转直下,近乎于一夜之间崩塌。虽然该事件在导火索被点燃前已有了明显的倾塌征兆,但因其毕竟是行业内的第二大中心化交易所,FTX的倒台无疑还是震惊了许多人。

我们在此也会为大家简单剖析一下这次事件造成的原因,以及使这种欺诈行为得以发生的非Web3.0商业模式的独特特征。

FTX事件让数十万,甚至数百万的用户的数十亿美元资产无法提取从而变成永久性损失。随着人们的注意力从Web3.0平台遭受的持续损失上转移开,DeFi在相比之下出现了一段“缓和期”。中心化交易所和服务永远无法如去中心化的应用程序一般成为Web3.0持续运转的关键。

因此如果Web3.0要发挥其真正的潜力,就需要百分百执行安全审计。本报告将分析过去三个月里Web3.0世界中最主要的几起安全事件。

若想要回顾2022全年的情况,请持续关注CertiK官方公众号,我们随后将发布《2022年度Web3.0行业安全报告》。

第四季度行业安全概要

①2022年第四季度,恶意攻击者从Web3.0领域中盗取了约9.5亿美元的资产。

②这一数字相比今年第一季度损失的13亿美元峰值有所下降,但较于第三季度损失的5.04亿美元增加了88%。

新的集体诉讼指控Silvergate Bank“协助和教唆”SBF和FTX的欺诈计划:2月15日消息,加密银行Silvergate Bank及其首席执行官Alan Lane在一项新提出的集体诉讼中被指控“协助和教唆”“由Sam Bankman-Fried(SBF)及其两家实体FTX和Alameda Research策划的数十亿美元的欺诈计划”。

2月14日,代表旧金山FTX用户的律师在加州北区联邦地方法院提起了集体诉讼,该用户和所有其他FTX客户一样,在去年交易所倒闭时被冻结了约2万美元的加密货币。原告Soham Bhatia声称Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席执行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客户资金,并指控他们向客户隐瞒“FTX的真实性质”。(Cointelegraph)[2023/2/15 12:08:10]

③仅11月的资产损失就占据了第四季度总损失的50%以上,主要资产损失来自于FTX钱包在该交易所崩溃期间损失的约5亿美元。

④第四季度发生了78起退出局,共盗取了约5268万美元,37起闪电贷与预言机操纵的漏洞共造成了约1439万美元的损失。

⑤整个2022年Web3.0领域的安全形态仍为大规模攻击占据主要资产损失,仅三个独立的跨链桥漏洞就造成了约1.1亿美元的损失。

⑥第四季度CertiK审计的Web3.0项目数量仍在持续上升,目前审计的项目总数已达到了5046个。

FTX顷刻崩塌

FTX,作为曾经的第二大中心化加密货币交易所,日落后已燃尽余辉。曾几何时,SamBankman-Fried的面孔还出现在世界各地的广告上。在过去的这段时间,有无数记者们以Sam为主题撰写了文章。迈阿密热火的主场场馆甚至也已被FTX冠名,冠名合约有效期至2040年。直到今年11月初,FTX还在高歌猛进,

数据:FTX黑客仍在以太坊上持有约2.8亿美元加密资产:11月15日消息,加密情报平台Arkham Intelligence数据显示,截止目前为止FTX黑客相关钱包仍在以太坊上持有约2.82亿美元加密资产,包括持有2.14亿美元的ETH、4800万美元的DAI,此外其他网络还有4400万美元的BNB、400万美元的USDT(Avalanche)和380万美元MATIC。

该攻击者尝试使用不同的DEX聚合器,包括1inch、Cowswap和DODO exchange,为了防止滑点,被迫批量出售PAXG、LINK和MATIC。此前报道,11月12日,FTX被攻击,攻击黑客已窃取价值1.89亿美元的ETH和DAI。[2022/11/15 13:05:31]

然而这一切都在一周之内轰然倒塌,化为泡影。目前,Sam缴纳了2.5亿美元的高额保释金后保释出狱,两名Alameda公司的高级管理人员承认检方指控犯罪事实,并同意配合对其前老板的起诉。

FTX总部设立于巴哈马,虽然没有人知道美国法院将如何对其采取行动,但是我们可以在此先将该事件的始末进行初步梳理??:

11月2日:CoinDesk发布了一篇文章,表达了对AlamedaResearch资产中由FTT组成比例的担忧。

11月6日:Binance首席执行官赵长鹏“CZ”表示,他将出售Binance总额为5.8亿美元的FTT持股,这些持股来自他对FTX的早期投资。

AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison现在已经承认了两项电信欺诈罪和五项共谋罪,涉及电信、证券和商品欺诈以及:为CZ提供了一个场外交易。

彭博社:FTX首席执行官SBF正考虑竞购Celsius的资产:9月28日消息,消息人士透露,FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)正在考虑竞购破产的加密借贷平台Celsius Network的资产。

此前消息,FTX正洽谈以约320亿美元估值融资10亿美元,以收购零售交易平台。昨日消息,FTX以14.22亿美元的出价赢得Voyager Digital资产拍卖。(彭博社)[2022/9/28 22:36:25]

原文大致翻译如下:@cz_binance如果你想尽量减少市场对你销售FTT的影响,今天Alameda会很愿意以22美元的价格向你购买所有FTT!??

CZ显然拒绝了这一提议,然而当FTT最终突破22美元大关后,其价格骤然暴跌。

来源:CoinMarketCap

11月7日:FTX用户的恐慌情绪蔓延开来,大量用户试图从平台上撤回他们的资金,但是仅有极少部分用户成功。

11月8日:在对围绕其交易所偿付能力的传言保持了长时间的沉默后,SamBankman-Fried终于宣布将FTX出售给Binance。

SBF:过去10个季度FTX始终保持盈利,并不担心Tether:金色财经报道,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在接受《福布斯》采访时透露,在过去的 10 个季度里,FTX 始终保持盈利,而其最大竞争对手 Coinbase 在今年一季度则亏损了 4.32 亿美元,其股价较历史高点下跌了近 90%。SBF 还表示自己并不担心 Tether,它是世界上最大的与美元挂钩的稳定币,市值超过 700 亿美元。许多行业观察家认为它是一个定时炸弹,带有可疑的抵押品,其失败几乎肯定会对整个加密货币市场构成生存威胁。SBF 说道:我认为对 Tether 的真正悲观观点是错误的……我认为没有任何证据支持这种悲观观点。[2022/6/29 1:37:58]

原文大致翻译如下:大家好:我有几个消息要宣布。事情已经圆满结束,http://FTX.com的第一个,也是最后一个投资者是相同的:我们已与Binance就FTX.com战略交易达成协议(等待尽职调查结果)。

11月9日:Binance退出了交易。

原文大致翻译如下:根据企业尽职调查的结果,以及关于客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道,我们决定不再对http://FTX.com进行潜在收购。

FTX创始人:FTX现已取消全站挂单手续费:加密货币衍生品交易所FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried在推特表示,为了感谢用户对FTX一直以来的支持和信赖,FTX现已取消所有现货及合约的挂单手续费(maker fee),此免费政策将持续至2020年12月31日止。他同时表示,将会有更多新项目预售在FTX开启。[2020/8/21]

与此同时,美国证券交易委员会和司法部对FTX展开调查。

11月10日:巴哈马证券委员会冻结了FTX并任命了清算人。

11月11日:FTX按照美国破产法第11章申请破产。SamBankman-Fried辞去首席执行官一职,由曾管理Enron公司破产程序的JohnJ.RayIII接任。

11月12日:《华尔街日报》报道,FTX将客户的存款交给AlamedaResearch,以帮助其履行债务偿还责任。而Alameda的高管知道这一协议其实违反了FTX的服务条款。

大约有5亿美元的FTX资产被从平台转出。有传言说巴哈马政府曾指示撤出资产,但随后该政府否认了这一说法。

11月14日:纽约的联邦检察官对欺诈指控展开调查。

11月16日:美国立法者要求SamBankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的国会山听证会上作证。

11月17日:即将上任的FTX首席执行官JohnJ.RayIII在一份法庭文件中说:“在他的职业生涯中,包括在Enron丑闻期间,他从未见过失败的如此透彻的公司管理控制。”这包括“系统的完整性受到损害,国外监管存在缺陷,以及控制权集中在极少数没有经验、不成熟和不良信誉的个人手中。”

12月12日:在纽约联邦检察官提出刑事指控后,Sam在巴哈马被捕。

12月13日:美国证券交易委员会指控SamBankman-Fried投资者。

12月20日:在被拘留8天后,SamBankman-Fried同意被引渡到美国。

12月27日:据彭博社报道,美国司法部已对11月FTX价值数亿美元资产遭到提取一事展开调查。

目前,CarolineEllison和GaryWang已经承认了联邦指控,其欺诈行为已被证实。

如果想通过收听方式了解更多FTX事件始末及细节,请复制以下链接至浏览器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc

播放CertiK首席运营官曹亚昕博士关于《FTX极速坠落》的专访节目。

以去中心化为荣的Web3.0世界,为何会出现如此问题?

其实,FTX并不是一家Web3.0货币公司。它是一个允许进行数字资产交易的中心化平台。它依赖于用户对平台遵守其服务条款的信任,而高管层则恶意利用了这种信任。

那么有更好的解决方案吗?

当然。与FTX这样的中心化交易所相对应的则是Web3.0行业中的去中心化交易所。而FTX管理层的欺诈行为在DEX中可以说是几乎不可能实现的。因为资金流动公开透明,用户的存款不可能被秘密转移到某些交易公司。

因此,开放的Web3.0协议可作为FTX事件的解决方案,而其也不该被抹上与欺诈性中心化交易所相同的污点。

不过,目前Web3.0解决方案尚未进入黄金时代。如上文所述,仅2022年第四季度,就有约10亿美元的资产从生态系统中不翼而飞。在Web3.0世界能够实现其安全、自由和公平的生态系统供所有人使用的承诺之前,安全标准需要不断提高。

下面就让我们来看一下第四季度最大的漏洞事件之一:MangoMarkets事件。该事件凸显了在构建Web3.0协议时平台需谨慎设计的重要性。

MangoMarkets遭攻击

损失1.16亿美元

在Solana上运行的MangoMarkets平台,于2022年10月初遭到攻击,损失了约1.16亿美元。MangoMarkets利用Serum进行现货保证金交易,而永久期货则在MangoMarkets自己的订单簿上进行交易。MangoMarkets由MNGO持有人通过MangoDAO管理。

而这一攻击事件即是利用了该协议的组成部分。

推特用户AvrahamEisenberg公开声称自己参与了MangoMarkets的漏洞攻击,并暗示了还有其他未知人士同他一起操作。这些人利用了大量资金来操纵MangoMarkets协议。

2022年10月11日,攻击者们在MangoMarkets上夸大了他们的抵押品价值,并针对这些资金进行了大量贷款。

攻击者们用500万美元的USDC为钱包CQvKSNn提供资金,然后在订单簿上铸造了4.83亿份的MNGO永续合约。

随后,攻击者们向第二个钱包4ND8FVPj提供资金,并用它以每单位0.0382美元的价格购买4.83亿单位的MNGO。因此,攻击者能够将MNGO的价格提高到0.91美元,也因此能够让账户B借到更多资金。账号B以MNGO作为抵押品,借出了1.16亿美元的贷款,此时Mango的流动性被耗尽:账户A有大约有11,537,729.05美元的债务无法收回,账户B有大约1.15亿美元的借贷token。

Eisenberg声称他的团队执行了一个“高利润的交易策略”,使MangoMarkets陷入破产,但他也指出,他有兴趣归还一部分用户资金。MangoMarkets团队最终与攻击者进行了谈判,攻击者在10月20日DAO治理投票后归还了6700万美元。剩下的被盗资金被转移到钱包Hy4ZsZk,随后被进一步转移。目前该钱包仍持有约274万美元资产。

原文大致翻译如下:开发团队部分忽略了以这种方式设置参数的后果和风险。但我相信我们所有的行为都是合法的公开市场行为,也是按照设计使用协议。

遭遇攻击耗尽其流动性的项目很少有机会翻身,MangoMarkets是否会恢复犹未可知。MangoMarkets网站称,他们将部署第四个版本的平台,其中包括已更新的安全和风险缓释策略,不过相关细节还没有被公布。

目前,MangoMarkets的Discord仍具有活跃度,每隔几天就会有用户要求提供关于第四版部署的信息,其管理员也处于活跃在线状态。不过目前这个阶段,该团队似乎没有通报发布日期或与他们计划有关的其他信息。

在MangoMarkets事故的后期,AvrahamEisenberg在波多黎各被捕,并于12月27日被司法部指控商品欺诈和商品操纵。此案的结果将成为美国DeFi监管的一个里程碑事件。

全新的开始

FTX如过山车一般的故事正是Web3.0试图要避免的:信任本不应该轻信的机构、缺乏透明度、公然欺诈……

而2022年对投身于Web3.0市场的人来说,或许是比较煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的连锁反应使行业中的一些大企业倒闭之外,整个Web3.0市场的行情和整体价格都相对低迷。

但2023年或许是一个新的机会。让我们回到初心,专注于真正重要的事情:建立安全、透明、开源的应用程序,将权力交还给用户。Web3.0也需要从写进区块链永久历史的教训中学习,通过安全协议设计、部署前代码审计和部署后监控来提高整个行业的安全水准。

无论何时,安全对于用户、开发者和整个行业的未来都是至关重要的。

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