2010年至2022年，涉虚拟货币犯罪活动愈演愈烈，虚拟货币犯罪案件数量激增，增长速度呈现加快趋势。尤其是2018年及以后，随着波场(Tron)上线以及非同质化代币(NFT)的快速发展，大大提升了交易速度、降低了交易成本及为涉案资金的转移提供了新的隐匿方式。根据SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》上的数据显示：“到2022年，案件数量达到史无前例的3855起，同比涨幅达19%。”
此外，《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》还提到：“案件平均涉案金额涨幅十分惊人，2021年为364万元，2022年为904万元。数据反映了一个更加严重的问题，2022年案件平均涉案金额的快速上涨，表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。”
丹麦将针对加密交易修改税法以打击加密逃税行为:在发现三分之二使用比特币和其他加密货币进行的本地交易没有适当征税后，丹麦正在打击加密交易商。丹麦税务部门周二表示，丹麦现有的税法已有大约一个世纪的历史，并不是为了应对加密货币资产带来的挑战而设计的。丹麦将首先界定加密货币给税务当局带来的具体挑战，然后决定在立法中做出哪些修改。丹麦税务部长Morten Bodskov表示，此举的目的是“提高警惕，确保我们的规则是最新的，并限制错误和欺诈行为”。（彭博社）[2021/6/8 23:21:28]
在这样的新型挑战之下，SAFEIS安全研究院即将重磅上线《打击虚拟货币犯罪——初阶课程27讲》，为大家带来了一系列有关打击虚拟货币犯罪的入门知识点。在完整课程正式上线前，我们将在推文中提前为大家提炼干货。
研究：加密衍生品繁荣使小型交易者易受清算的打击:金色财经报道，美国顶尖大学卡内基·梅隆大学的研究人员在一项新研究中警告称，随着加密衍生品市场的蓬勃发展，急剧的价格波动和清算可能对较小的交易者产生不成比例的影响。这项新研究发现，加密货币衍生品的交易量超过了现货市场的交易量。共同撰写该报告的实验室研究员Kyle Crichton称，成熟交易者正在从业余投资者那里获取收益。财富集中化正在发生，并且有很多大型参与者。[2021/5/6 21:27:01]
本期内容，我们将带大家了解：混币器Tornado.Cash以及匿名币的相关知识点。
混币器:Tornado.Cash
动态 | 英国政府将投入超600万英镑打击“黑钱” 包括利用加密货币的犯罪分子:据Mirror消息，英国政府今日宣布，将投入600多万英镑用于打击“黑钱（dirty money）”，包括利用比特币等加密货币的犯罪分子。英国部长们、执法部门和商界达成了一项联合计划，将从改革可“疑活动报告（SAR）”制度开始，对、、贿赂和腐败等犯罪行为予以严厉打击。公司必须通过可疑活动报告（SAR）向国家犯罪局（NCA）披露银行账户等出现的异常活动。 有数据显示，每15个人中就有一个人会成为金融欺诈的受害者，严重且有组织的犯罪每年给英国带来370亿英镑的损失。[2019/7/12]
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。用户可将以太币(ETH)或者其他代币发送到Tornado.Cash提供的一个智能合约上，并可再提款至不同的地址上，这样就打破了源地址和目标地址之间的链上链接从而提高了交易隐私。
政策 | 加拿大税务局正在打击有关加密货币税收的不合规行径:据Cryptonews报道，加拿大税务局（CRA）正在打击加密货币税收相关的不合规行径。CRA暗示，全国各地的个人和企业需要遵守法规，否则可能面临起诉。CRA在经过调查后了解到，加拿大有许多类型的加密货币和相关业务，其不合规的风险很高，这将加强合规工作在这个领域的重要性。 据此前报道，CRA自2017年以来一直在运营专门的加密货币单位。今年早些时候，该单位证实正在对涉及加密货币交易、挖矿的公司或个人进行约60项审计。CRA证实，这些审计仍在进行中，结果尚未公布。但CRA表示知悉许多逃税案件都涉及加密货币，且加密相关的税务犯罪正在变得越来越复杂，越来越多的案件涉及某种网络或加密组件。 此外，加拿大正在参与J5（注：一个由美国、英国、荷兰、澳大利亚和加拿大代表组成的税务机关联合工作组）跨境调查，目前已经确定了50多起涉及国际逃税案件调查线，其中包括一家未披露身份的全球金融机构及其提供避税便利的中介机构。[2019/6/15]
Tornado.Cash带来的威胁
尽管混币器本身只是一种技术工具，但这样一种项目其实是暗合了“”需求的特点，犯罪分子将违法获得的虚拟货币资产通过Tornado.Cash，完成资金混合再提取的过程，那么这种形式的项目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事实上，我们也可以在众多区块链安全事件中发现Tornado.Cash的身影，大量的盗窃、、勒索等等犯罪活动的涉案资金通过Tornado.Cash进行了隐匿转移。
如何正确看待个人隐私与反
诚然，Tornado.Cash的出现在一定程度上加强了加密用户隐私保护，但它呈现出的黑灰产适用性的特点，使得该项目成为了一把双刃剑。SAFEIS安全研究院认为个人隐私与反不应站在对立面，行业从业人员和监管部门应该在隐私保护和减少犯罪之间取得平衡，而这正应该是让加密技术发挥其真正潜力的领域。
什么是匿名币
匿名币是指在交易过程中，隐藏交易金额、发送方与接收方的一种特殊加密货币。
隐私币有哪些？
其中典型代表有基于CoinJoin技术的Dash，基于环签名和一次性地址技术的门罗币，基于zk-SNARKs技术的大零币以及基于承认协议的Grin等。其中门罗币是最为大众所知的匿名币。
什么是门罗币
门罗币(XMR)是一个创建于2014年4月开源加密货币，它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币(BTC)衍生的许多加密货币不同，门罗币基于CryptoNote协议，并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。门罗币致力于成为可代替的不可追踪的电子货币，具有更高程度的匿名性。2017年1月10日，通过使用BitcoinCore开发人员GregoryMaxwell的环形机密交易(RingConfidentialTransactions)算法，门罗币交易的隐私性自#1220516块起得到进一步加强。环形签名算法不向没有直接参与交易的人员揭示交易中所涉及的金额，从而增加了保密性。
门罗币的主要特征
门罗币(XMR)高度强调的不可追踪和匿名性，利用环签名、混淆地址、环机密的方式，隐藏了交易发起者、接收者、交易金额等信息。
一些主要特征包括：
匿名转账：与比特币和莱特币不同，门罗币转账在交易双方是匿名的，交易数额是隐秘的，这个匿名隐私性依赖于环机密交易和混淆地址技术。
动态区块大小：门罗币区块大小可根据之前区块的大小不断调整，当网络转账更多的时候，区块变大，反之也会变小。
抵抗ASIC：通过定期的网络升级，门罗币依赖于GPU/CPU的挖矿池，以便在挖矿级别提供更大的去中心化。
门罗币的威胁有哪些？
事实上，门罗币(XMR)已经成为了勒索软件团体、暗网市场用户等实施非法活动的主要虚拟货币。
通常情况下区块链活动参与者几乎没有接触并使用门罗币(XMR)的场景，所以在一定程度上可以说，门罗币(XMR)大多出现在与违法犯罪活动相关的场景中。《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》中强调：“门罗币在实现了保护隐私的目的同时，也为违法犯罪活动提供了新的场景，用来洗白非法所得的数字资产。”
SAFEIS，让信赖无需信赖！
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