北京日报客户端|记者林靖通讯员马聪
《中华人民共和国反电信网络法》于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人。
如今电信网络集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于行为始终。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币。
案例1构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络
购买高尔夫球场的在线社区LinksDAO正在接受新会员:金色财经报道，面向高尔夫爱好者的去中心化自治组织LinksDAO发布了新的会员选项，以扩大其全球高尔夫球场和零售合作伙伴网络的访问范围。新的会员级别提供了不同级别的访问权限，包括访问该集团的私人Discord、点对点私人球场网络，加入苏格兰Spey Bay高尔夫俱乐部等等。
据悉，该组织于2022年1月推出了NFT会员系列，出售并筹集了1050万美元，以资助其购买百强高尔夫球场的目标。原始代币为持有者提供了许多福利，包括进入其数字社区、治理投票权以及进入LinksDAO未来的众筹高尔夫俱乐部。据该网站称，该集团已经建立了一个由“40个国家的数千名高尔夫爱好者”组成的社区。[2023/8/4 16:17:40]
被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT。
Binance将成为Polymesh网络节点运营商:4月20日消息，Binance 将成为 Polymesh 网络的节点运营商，并允许用户在本周末之前通过其平台质押 POLYX Token。
作为节点运营商，Binance 将帮助运行区块链，编写新的区块来认证进入链的交易，然后将其广播到 Polymesh 网络。该交易平台还将直接向区块链原生 Token 的持有者提供质押服务。[2023/4/20 14:16:04]
法院判决被告人叶某某犯罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。
案例2先提供搭建、维护技术服务后帮助转移赃款
币安矿池上线RavenCoin（RVN）挖矿服务:11月23日消息，币安矿池已上线 RavenCoin（RVN）挖矿服务。 RVN矿池采用PPS+结算方式，RavenCoin（RVN）挖矿费率为1%。此前比特大陆与 RavenCoin 共同举办 AMA 活动引发外界对其是否会生产新的 ASIC 矿机的猜想。
昨日，币安矿池推出云算力服务，该产品帮助用户无需挖矿设备即可从币安矿池获得挖矿奖励。[2022/11/23 8:00:50]
被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。
Arbitrum Odyssey将于6月22日1时正式开启:6月18日消息，以太坊扩展方案Arbitrum宣布，Arbitrum Odyssey活动将于EST时间6月21日13点（北京时间6月22日1点）正式开启。第一周为“跨链桥周”，用户在一周内通过跨链桥将ETH桥接至Arbitrum，可在第一周结束时获得NFT，使用最多跨链桥的用户将获得奖励NFT。
据悉，Arbitrum Odyssey是以太坊扩展方案Arbitrum举办的生态体验奖励计划，用户通过与奖励计划投票选出的Arbitrum生态协议交互，完成特定任务，即有机会获得Project Galaxy和加密艺术家Ratwell设计和发行的NFT奖励。[2022/6/18 4:36:27]
法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。
案例3明知是金融所得还通过虚拟货币交易
被告人孙某某、李某明知资金是金融的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。
法院判决被告人孙某某、胡某颖、李某、李某德犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处决定执行有期徒刑4年9个月、4年6个月、4年3个月、4年，并均处罚金。
新法解析
电信网络活动从前期准备到实施再到赃款转移，都有可能涉及虚拟货币，行为人对电信网络活动的明知程度、参与程度不同，根据行为人符合不同的犯罪构成要件，会涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、罪。
《反电信网络法》在第四章中重点对“互联网治理”内容进行了规定，对电信业务经营者、互联网服务提供者的从业行为进行规范，明确禁止了一系列对电信网络活动提供帮助和支持的行为。对于涉虚拟货币的活动，新法从源头上禁止了虚假的虚拟货币交易平台的搭建、维护行为。
虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易等方式的行为作为犯罪处理，进而实现扼制电信网络资金转移的目标。若帮助他人通过虚拟货币交易等，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，则将承担刑事责任。
法官提示
虚拟货币交易不合法莫轻信虚拟货币交易平台
涉虚拟货币的电信网络大多属于涉众型犯罪，利用虚拟货币交易平台无监管的现状，构建虚假交易平台，或仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量被害人在虚假的交易平台投资，实施。2021年9月15日十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，故不应轻信任何涉虚拟货币交易的信息。
莫搭建维护虚假虚拟货币平台莫帮人进行虚拟货币交易
搭建交易平台并进行维护的技术本身并不违法，但若用在搭建虚假虚拟货币平台方面，最终触犯法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络法》明确规定电信业务经营者、互联网服务提供者应依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务，从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。
市面上所谓的虚拟货币交易在我国并不合法，正因不受我国监管、隐蔽性强，这种交易行为已开始在电信网络犯罪转移赃款过程中发挥作用。帮助他人进行虚拟货币交易行为人对赃款的知情程度不同，会构成不同罪名：不知情赃款的具体情况，只是听从指示进行买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；若明知赃款来源，并进行虚拟货币交易来，则会构成罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
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