USD:什么是“虚拟货币OTC交易”?投资交易赚取差价违法吗?

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所谓的“虚拟货币经销商”,是指作为中央对手方,利用稳定币的市场正常价差,高频的买卖虚拟货币,从中赚取差额利润;“币圈”行业内称之为“虚拟货币承兑商”、“币圈OTC”。

经测算:如果USDT价差在1分钱,每个USDT以7元人民币计算,“虚拟货币经销商”从事虚拟币交易的利润率约等于0.1428%,这意味着1000万的流水,交易一轮的收益约1.5万元人民币。

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什么是“虚拟货币OTC交易”?

摩根士丹利:比特币下跌并非什么新鲜事:2月1日消息,摩根士丹利:比特币下跌并非什么新鲜事,此轮调整在历史规范的范围内。(新浪财经)[2022/2/1 9:25:07]

在我看来:“虚拟货币OTC交易”——就是“中间商赚差价”,低价收取卖家的币,然后向买家高价卖出。

泰达币是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币TetherUSD,1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换——类似于:在场所中用作投注的替代品,它在用来代表现金,一般情况下设计成类似硬币般的圆形筹码。

就好比某的筹码官方定价是7元一枚;当你进拿现金找中介兑换时,中介按照7.1元一枚兑给你;当你赚钱了要出,需要将筹码变现成现金时,中介回收筹码的价格为6.9元一枚;这样一来回,中介每一枚筹码就赚了两分钱。

声音 | 赵长鹏在推特发文:引发下一波牛市的到底是什么:赵长鹏发布推文问到:到底什么才是引发下一波牛市的关键事件呢?他同时表示自己并不知道答案,只是会经常在推特上跟大家讨论。孙宇晨则转发推文表示,下一波引爆牛市浪潮的将会是 DApp的爆发。[2018/12/8]

数字货币OTC商家的生财之道,就在这里!

如上图所示我们可以看到:

声音 | 郎咸平发文:没搞清楚比特币,有什么资格活埋李笑来?:郎咸平于5日在微信公众号“功夫财经”上发布标题为《没搞清楚就瞎投,有什么资格“活埋”李笑来?》的原创文章,评论日前发生的李笑来录音泄露事件。

日前,一段疑似“中国比特币首富”李笑来内部讲话的录音在社交媒体上广泛传播。在这段长达50分钟的录音中,李笑来对以太坊、瑞波、小蚁等多个区块链项目和老猫、罗振宇、赵长鹏等多位区块链领域名人进行了吐槽和评价,全程脏话连篇,不断自曝,引起轩然大波。

郎咸平在文中评论此事件,称自己很早之前就揭露过比特币真相,比特币有“三宗罪”:操纵价格,沦为,区块链没有解决问题。由于这三宗罪的存在,郎咸平十分不建议老百姓当下投资比特币,他在文中谈到:“现在的比特币或者各种区块链Token就是中世纪时期的银行业,放长远来看,可能二十年后这里面谁特别牛,谁从里面捞了第一桶金,毕竟这么多聪明人,群雄逐鹿,你方唱罢我登场,肯定有枭雄。但是,你一个老百姓,我非常不建议你参与这个可能99%都注定肉包子打狗有去无回的游戏。”[2018/7/5]

买卖泰达币的商家众多,购买单价在人民币在7.15与7.16之间,卖出单价却在7.10到7.17之间。

今晚8点袁煜明将做客《金色讲堂》 深入解读“什么是区块链思维”:今晚20:00,火币区块链应用研究院院长袁煜明将做客《金色讲堂》深入解读“什么是区块链思维”。袁煜明将从股份制的种种弊端出发对区块链的出现给行业所带来的改变进行一一讲解。同时,袁煜明还会对区块链机制目前所存在的问题进行全方位的解读。详情请关注今晚8:00的《金色讲堂》。[2018/4/10]

看到这币圈之外的人,一定会疑问:

“USDT为什么没有一个统一的价格,而是出现这几分钱价差,让这些OTC商家来投机赚差价呢?”

为什么大部分消费者不选择OTC商家中卖的最便宜的跟他买?然后,选择收的价格最高的,跟他卖?

这是因为:消费者拿人民币等法币买卖数字货币这个过程中,存在一些风险,比如说,买币的时候,一般都是消费者先打款,然后,卖币的商家再发币;但是,之前确实有商家收到钱之后不发币,存在违约;所以,消费者不仅仅看哪个商家的价钱低,还要看哪个商家的信誉好。

另外,尤其消费者在“卖币换成人民币”的环节中,有可能收到赃款,一旦收到赃款,就容易被机关冻结银行账户,即使后面提交交易记录能够解冻,但是跟机关沟通也是较为繁琐。所以,选择一个靠谱的“客户”来卖币,就显得尤为重要。

所以,USDT的商家收购价和卖出价出现价差,纯属虚拟货币行业里面的特性。这就意味着:“商家”的信誉越好,选择与该商家交易的消费者就越多,该商家的差额利润就越多。

02

“虚拟货币经销商”的业务模式大概有以下几种

1、在某个单一的主流的虚拟货币交易所平台上,注册成为平台上的OTC商家,可以一边挂“买单”买进,另一边挂“卖单”卖出;买卖双方都是自由撮合的;

2、在几个主流的虚拟货币交易所平台上,都注册有账号,成为几个平台的OTC商家,在几个平台上挂“买单”和“卖单”,赚取跨平台间的币价差额利润;

3、在主流的大交易所平台挂“买单”,但是在小交易所平台挂“卖单”,因为小交易所的“卖单”通常比大交易所的“卖单”成交价高;

4、“买单”与“卖单”,都是在小交易所成交的,这样的话,相较于大交易所:“买单”与“卖单”的成交价分别是“更低”和“更高”,很显然,利润更大;

5、不通过第三方的“虚拟货币交易所平台”注册OTC商家撮合交易,而是通过境内或者境外的“聊天软件”来发布“买单”与“卖单”的信息,在“聊天软件”中通过群友来完成交易。

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投资买卖USDT赚取差价违法吗?

根据2017年9月4日,人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确:“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”,但是,并没有禁止民间持有、投资买卖数字货币。

《关于防范比特币风险的通知》中更提及,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此,比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性,应受到法律的保护。”

根据相关法律规定单纯买卖USDT不算违法,只是存在法律风险,但是以此为业买卖数字货币大量挣取差价是否涉及到“非法经营”的问题,那就另当别论了。

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