据通辽市局官方公众平台“平安通辽”消息，近日，通辽市局科尔沁分局一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
在每完成一单业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。
Max Keiser：将有更多大公司股东要求将现金储备转换为比特币:华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser对MicroStrategy购买更多比特币表达了赞赏。Keiser表示，现在其他大公司的股东将要求将他们的现金储备转换成比特币，就像加拿大餐馆Tahini’s所做的那样。注：Tahini’s宣布已将其全部现金储备分配至比特币。
此前消息，纳斯达克上市商业智能公司MicroStrategy首席执行官Michael Saylor在推特证实，该公司此前以2.5亿美元购买了21454枚BTC，并于9月14日再次完成了16796枚BTC的收购，价格为1.75亿美元。截至目前，该公司共购买了38250枚比特币，包括费用和开支在内的总花费为4.25亿美元。（U.Today）[2020/9/18]
动态 | SharkPool大量开采Altcoin 只为换取比特币现金:SharkPool一直在大量开采Altcoin，只是为了换取比特币现金。这一奇怪的举动一直是加密货币界热烈讨论的话题。根据SharkPool的说法，Altcoin没有价值，因此，他们应该被抛弃。SharkPool开采Altcoin，然后所有收益都将用于购买比特币现金。批评人士认为，这种做法可能会损害比特币现金的声誉。[2018/11/14]
是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关行为从而构成的犯罪。
Bitcoin.com推出购买比特币现金的新页面:网站Bitcoin.com刚刚推出了Buy Bitcoin Cash页面，用户可以使用信用卡轻松购买比特币现金（BCH）。 这一新增功能使得那些希望加入这一创新环境的用户可以简单而安全地购买点对点数字现金。[2018/2/2]
该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。
ViaBTC CEO杨海坡对比特币现金鼎力支持:ViaBTC CEO杨海坡全力支持比特币现金，并发推特称，已经将上个的TX加速器收入寄给了比特币现金基金。[2018/1/4]
简单地说，也就是将非法所得的资金通过众多人员注册匿名区块链账户地址，然后将虚拟货币兑换成人民币。
通过虚拟货币的方式较为新颖，因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂。
，洗的大多数都是黑心钱，其在实践中主要的表现形式为注册虚拟账号、证券、票据等网上转账，由此掩饰这笔”黑心财产“的存在。
在日常的生活中，最常见的方式有很多种，比如说旅行支票、在以代币间接兑换、无记名债券或期货、古董珠宝或具价值收藏品、纸上公司的假买卖(空壳公司)等等。
普通老百姓最需要警惕的是：为他人提供资金账户或转账可能涉嫌罪，保管好你的银行卡、电话卡、身份证。
很多人日常都收到过此类信息：出售或租借自己的银行卡、电话卡、身份证就能享受“分红”？轻松获取高额报酬？你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。
比如说在工作中，公司老板也可能要求员工提供银行卡并配合财务人员进行转账。面对这些情况，有的人尽管心里不愿意，但一来碍于人情或者迫于压力，二来觉得事情也不大，最终还是按照对方的要求去做了，殊不知自己可能已经面临刑事犯罪的风险。
第一个可能涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，也就是俗称的帮信罪。明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供银行卡或者帮其转账，一旦达到情节严重的程度就构成帮信罪。
第二个可能涉嫌的罪名，也是很容易被忽视的罪名——罪。明知他人实施犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪，而以提供银行卡或帮助转账等方式为其掩饰、隐瞒赃款来源和性质的，已经构成罪。
国家对罪的打击已经进入了一个新阶段，之前一些可能不被追究刑事责任的“他”行为或者灰色地带行为，涉嫌罪的风险陡增。
罪这个之前很少适用的冷门犯罪，今后可能会普遍适用。
对于大多数人来说，不要因为一时贪念而把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊。
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