中新经纬8月2日电据华尔街日报中文网2日报道，美国证券交易委员会(SEC)周一表示，已指控11名个人创建和推广一个欺诈性平台，作为全球加密货币金字塔局和庞氏局运作。
报道指出，涉案平台Forsage自2020年1月启动以来，从全球数以百万计的投资者手中筹集了超过3亿美元，Forsage的四位创始人均在被SEC指控之列。Forsage被指允许数以百万计的个人投资者通过智能合约进行交易，智能合约是一种自我执行的计算机程序，由上述创始人创建，在以太坊、波场和币安区块链上运行。
声音 | 牛币圈创始人 三一：BTC减半等三因素刺激BTC可能突破1.5万美金:2月20日，第3期“Bibox兔子小姐直播间-大咖来了”AMA中，牛币圈创始人三一表示：BTC近期回调是因为涨多了，中长期来看，个人对BTC减半带来的上涨行情比较乐观，因为BTC自己的减半行情还未完全发力。从静态看，减半直接令BTC产出减少。从动态看，减半会形成币价上涨预期，刺激矿工增加矿机数量，造成全网算力上升，进一步推高挖矿成本。从历史角度看，每次减半都涨。产出减少，挖矿成本上升，由于历史走势，这三个因素使BTC减半获得了超出以往的关注度。对于BTC价格，今年可能突破1.5万刀。同时建议大家投资基本面好、跟上热点、估值合理的平台币。[2020/2/21]
据报道，SEC表示，上述创始人通过未注册的Forsage证券发行和销售向美国和世界各地的个人投资者筹集了资金。为了扩大对潜在投资者的影响，Forsage还让许多美国个人在社交媒体和自己的网站上积极推广该平台，这些人是一个自称“加密货币十字军”的网络的成员。据SEC称，该网络的YouTube频道和Facebook小组有超过75000名用户。
声音 | 杨海坡：币圈大部分做市商并没有创造流动性，只是流动性的搬运工:ViaBTC CEO杨海坡在微博上发文称，币圈绝大部分做市商实际上并没有创造流动性，只是流动性的搬运工，这是因为目前大部分币的流动性是分散在多个交易所里面的。少部分创造了流动性的做市商本质上又不是单纯的在提供流动性，而是为了所谓的市值管理，本质上就是坐庄。[2019/7/11]
SEC还称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔局和庞氏局”。
“币圈一姐”微博揭发农业链（NYC）:今天，“币圈一姐”何一发布微博称：“现在的人学乖了，改说计划上了。”配图为农业链（NYC）私募消息。截图内容显示农业链（NYC）私募进行中，2月15号截止，六月份计划上线币安交易所等。同时，何一还为辨别问题项目支招，“如何识别一个项目有问题：1、号称投资虚拟币收现金；2、承诺回报；3、多层分销，层层抽佣；4、冠以某些相关部门或组织的名义。”[2018/1/23]
目前，无法联系到Forsage置评。
近期，币圈频频传出“噩耗”。7月26日，据彭博社消息，三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易所Coinbase正面临调查，调查其是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。其中两名不愿透露姓名的知情人士表示，自从Coinbase平台扩大了其提供交易的代币数量以来，SEC对其审查有所增加。
此前在7月21日，据路透社消息，Coinbase的一名前员工和另外两人被控电信欺诈，美国曼哈顿的联邦检察官称，这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。纽约南区检察官表示，这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产，获得150万美元的非法收益。
当地时间7月20日，在新加坡和泰国等市场运营的加密货币交易所Zipmex表示，由于一系列违约继续困扰着数字资产行业，决定宣布暂停用户提款。一位消息人士表示，Zipmex的暂停提款与陷入困境的加密贷方BabelFinance有关。
此外，在当地时间7月13日，全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius根据破产法第11章申请破产，成为加密信贷行业流动性问题的最新进展。按合并基础计算，Celsius的估值与负债均在10亿至100亿美元之间。
另据华尔街日报中文网7月6日报道，加密货币经纪公司VoyagerDigital宣布，该公司已申请破产。就在7月初，该公司暂停了平台上的提款和交易。报道指出，Voyager是被卷入其投资方三箭资本的麻烦后提出破产申请的。(中新经纬APP)
编辑：董文博
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