半岛全媒体记者郭振亮
近日，信用中国公示了青崂市监消行处字〔2021〕133号行政处罚决定书，该行政处罚决定书显示，2021年8月19日，崂山区市场监督管理局执法人员根据举报对举报人提供的当事人与购房人签订的《青岛市商品房预售合同补充协议》进行了初步审查，并于2021年8月26日到青岛宏程置业有限公司进行了现场检查。经初步调查，当事人与购房人签订的《青岛市商品房预售合同补充协议》中含有涉嫌利用格式条款排除消费者依法享受的其他权利的条款，违反了《合同违法行为监督处理办法》第十一条第项规定。为进一步查清当事人的违法事实，申请立案调查。
韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
动态 | 推特网友称名为“hitsXBT”的交易员涉嫌进行加密:据推特网友stealthbomber21的说法，一名为“hitsXBT”的比特币交易员诱投资者向其Bitmex账户打入比特币，他说服人们将他们的比特币“锁定”一段时间，并声称在此期间将用这些比特币存款进行交易并收取佣金，并将剩余的利润返还给投资者。然而，之前这名交易员删除了他在Twitter和Telegram上的所有活动痕迹。据stealthbomber21的说法，这名涉嫌行的交易员在清除个人网上信息之前承诺将分享所谓的“圣诞促销活动”的收益。stealthbomber21分享的一张截图显示，一个钱包可能属于hitsXBT，里面有超过53个比特币，按当前价格计算超过38万美元。截至发稿时，这名子的推特账号已不复存在，但stealthbomber21在截图中提供了更改后的账号信息，该账号在个人简介上注明：“这就是生活，亲爱的。”（Bitcoinist）[2019/12/23]
依据相关规定：1、《合同违法行为监督处理办法》第十一条：“经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中排除消费者下列权利：......消费者依法应当享有的其他权利。”2、《合同违法行为监督处理办法》第十二条：“当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别给与警告、处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。”
动态 | 涉嫌金融犯罪的墨西哥比特币交易商已认罪:据10news消息， 一名墨西哥州下加利福尼亚州的居民Jacob Burrell-Campos已经在圣地亚哥认罪。根据他的认罪协议，Jacob承认其经营无证转账业务，并且在没有实施反措施前提下，在2015年1月到2016年4月期间向全美1000多位客户出售价值数百万美元的比特币。据悉，Jacob将会在2月被判刑。此前消息，Jacob Burrell Campos比特币交易商被指控犯有金融罪，涉及31项指控起诉，指控他涉嫌与他的加密货币交易有关的国际和其他金融犯罪。[2018/10/30]
2022年4月22日，崂山区市场监督管理局对青岛宏程都市果岭房地产开发有限公司作出了罚款人民币七千元整的处罚决定。
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