区块链:这些区块链数字货币不靠谱,涉虚拟概念的新型逐渐衍生

这个社会"瘤",其危害不言而喻,虽然近年来我国相关打击力度不断加大,但方式也在与时俱进、不断翻新。近日,深圳市罗湖区人民检察院研究分析辖区2019年以来依法办理的31起组织、领导罪案件,发现部分犯罪分子借助互联网逐渐衍生虚拟概念的新型模式,隐蔽性很强,并严重危害群众财产安全。

很多新型模式,以区块链数字货币为噱头,以高额回报为利诱,参加者通过缴纳入会费成为会员,按照投资金额及先后顺序形成层级。平台可通过不同奖励机制获取奖励,并以易物点、回馈积分等形式形成虚拟资产,在此基础上,组织为进一步延伸以区块链为幌子的活动链条,还推出华克金(WCG)、榴莲币(DRT)、农业通证(MAT)等"数字货币",鼓动参与人员继续充钱刷单、发展下线,期待高额回报。在罗湖区检察院办理的31起案件中,涉及互联网虚拟26起,占比83%,涉案金额高达8321万元人民币。

声音 | 政协委员:区块链等技术是美国领先 但中国对这些技术的应用走在世界前列:据人民政协报报道,1月28日,全国政协双周协商座谈会上,朱新力委员表示,大数据、云计算、人工智能、区块链等技术是美国领先,但中国对这些技术的应用走在世界前列。他建议积极推动政企合作,立法、执法、司法各部门要从各自职能出发采用新技术、建立新规则,形成网络环境下的知识产权的保护合力。他认为,可通过审理互联网侵权案件明晰网络治理新规则,在执法中也可利用区块链技术、电子存证技术、异步审理模式等,提升治理能力。[2019/1/29]

罗湖检察官介绍,随着网络科技的发展,新型突破了传统的面对面发展下线的方式,发展成为以计算机软件为交易平台,以网络交流软件为主,线下讲课、宣讲、培训、考察等为辅的宣传方式。在运作方式上,有组织开发社交游戏平台,推荐他人注册可获得动态收益,该收益以积分的形式显示在账户中,回馈积分可用于拆分账户,拆分后可通过每个账户发展更多的下线,用信息化更新运营模式,以裂变式壮大组织。罗湖区检察院办理的某案中,付某就在互联网开设"量子币"平台,通过微信群宣传、推介会、商学院授课等方式,以消费变收益形式为幌子,通过注册会员发展下线获利。

大成律师肖飒:重读“9.4代币公告”,不可淡忘的这些点:今日,北京大成律师事务所合伙人肖飒发文《重读“9.4代币公告”,不可淡忘的这些点》,文中指出去年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》的有些细节值得回顾:1.代币发行的本质;2.代币融资交易平台地位尴尬;3.社会公众警惕风险[2018/4/3]

随着新兴业态的出现,犯罪收益途径不再局限于线下,而是出现收益方式的复合化。罗湖区检察院办理的某系列案中,涉案平台分为静态和动态模式盈利,静态模式即积分翻倍,动态模式即发展下线加入平台,通过直推奖、对碰奖、领导奖等奖金制度获利。

印度财长Arun Jaitley:政府并不认为加密货币是法定货币,而是会采取一切措施,消除这些加密资产用于非法活动或作为支付系统的一部分:印度财长Arun Jaitley在提及国家预算时谈到了加密货币,他表示:“政府并不认为加密货币是法定货币,而是会采取一切措施,消除这些加密资产用于非法活动或作为支付系统的一部分。”[2018/2/3]

新型还通过互联网向实体产业辐射,参与人注册实体公司,通过宣传吸引消费者加入,并推出会员积分兑换物品等活动,带动线上线下无缝对接,将行为混入正常的市场经济活动中,在组织层级、入会费收取、组织成员数量上进行创新,模糊产品的实际价值边界,使消费者难以察觉行为的变质,造成行为更为隐蔽化。

对此,罗湖检察官建议,针对新型加大相关宣传力度,充分利用短视频、海报、公益广告等方式,警醒广大人民群众注意这些变体,增强防范意识,自觉抵制。针对重点群体要进行专项普法宣传,并发动群众提供可疑的线索资料。

"打击力段与力度也要跟上,建议加强电子取证设备的更新升级,及时将涉及的虚拟概念等纳入监管范围,对可疑数据及资金流建立预警机制,加强对操作频繁账户进行审查。另一方面强化与相关第三方平台的协同机制,通过对关键词汇的限定及捕捉,获得打击犯罪的有力先机。"罗湖检察官提出相关部门要加强对一些社交软件,尤其是虚拟货币舆情信息集成网站的重点监控,及时捕获并分析犯罪的线索。

此外,监管部门多方形成打击合力,建立严密的拉网式摸排机制,强化相互协作办案的机制,做好实时数据的检测及研判。"我们也将进一步对新型展开类案分析研判活动,有针对性加强办案人员查证固证意识,把握变相具有特性犯罪的本质,准确定性,有力打击。"罗湖检察官还表示,"希望在大家的共同努力下,人民群众的钱袋子能得到更好地守护。"

深圳晚报记者伊宵鸿

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