“19岁室友实现财富自由,在家躺赚”、“宝妈足不出户,年薪百万”、“在家就能做的兼职,拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站,仿佛一道稍纵即逝的财富之门,让人心潮澎动,但天下绝没有白吃的午餐。近日,永兴县局打掉一个利用USDT的“跑分”团伙,抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。
动态 | 石家庄局召开打击虚拟币犯罪专项行动部署会:据河北青年报报道,日前,石家庄市局组织召开全市机关电视电话会议,对打击利用比特币等虚拟币违法犯罪专项行动进行安排部署。[2018/10/15]
案情回顾
2021年12月16日,永兴县局反诈中心在梳理工作时发现,刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络平台结算,数额巨大。在永兴县城关派出所的协助下,反诈中心将五人传唤至永兴县局执法办案区域。经查,刘某湘等五人租房开设工作社,凑资6000元,通过“imToken”、“TokenPocket”App购买泰达币,再将购买的虚拟币存入到“某币”App中进行“跑分”,利用虚拟币交易不记名的方式向网络平台提供充值、返现等结算服务,每笔服务抽取佣金千分之八,为确保利益最大化,五人排三班24小时不间歇工作,9月至今,累计盈利77500元,协助转移违法资金近千万。
金色财经独家分析 日本在虚拟币支付领域潜力大:彭博社昨日总结了日本传统巨头进军区块链的情况,电商、社交、游戏、银行、证券巨头都已开始布局。金色财经分析,在中心化的支付领域,日本显得极为保守,日常支付中信用卡、现今支付仍为主流,社交巨头推出的linepay在日本普及度远远低于微信支付、支付宝等在中国的地位。至于虚拟货币日本的兴趣更大,已经有350万人口用虚拟货币交易,占其总人口的3%,相对虚拟货币发展历史,已经是不小的规模,加之日本国内对于虚拟货币监管的环境,人本有望在虚拟货币支付这一站扭转传统移动端支付落后的局面。[2018/4/16]
目前,刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴刑事拘留,案件还在进一步侦办中。
罗振宇:韭菜有幻觉,认为自己是区块链参与者、虚拟币受益者:资深媒体人、《罗辑思维》主讲人罗振宇在朋友圈发文调侃说,“英国科学家最新研究发现,植物不但有感觉,甚至还有幻觉,譬如一些韭菜就认为自己是股民,是区块链参与者,是虚拟币受益者。”[2018/4/3]
民警提醒
近年来,网络犯罪呈上升趋势,、、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移,不法分子为规避机关的侦查,想方设法将“结算业务”剥离外包,由此催生了大量“网络民工”,他们以青少年为主,夜以继日的埋头苦干,几百几千的帮助不法分子结算、转移资金,成为不法分子的安全屏障。在此,呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智,财富要靠勤劳的双手去创造,坐享其成的心理不可取。
来源:永兴
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