6月9日，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。
中国支付清算协会发布风险提示：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升:近期，中国支付清算协会组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会。针对当前支付风险总体态势和变化特点，各会员单位应密切关注跨境、电信网络等违法犯罪新手法，分析涉涉诈等资金交易新方法、新特征，严格按照支付监管制度和行业自律规范要求，采取有效管理手段和举措，加强客户和特约商户事前、事中、事后环节全流程风险管理。[2021/6/9 23:24:17]
随着“断卡”行动深入推进，打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电诈活动的银行卡，团伙资金流通渠道受到极大限制。分子转而利用虚拟货币转移涉案资金，一些违法犯罪人员主动为团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助团伙转账、，沦为犯罪帮凶。
美、英、澳等国家组成国际税务执法小组 打击使用虚拟货币避税犯罪行为:美国财政部官员正与英国、澳大利亚、加拿大和荷兰的同行组成一个国际税务执法小组，专注于打击使用网络或虚拟货币进行避税的犯罪行为。美国国税局刑事调查处处长Don Fort 表示，该小组将探讨如何改善作战层面的协作与逃税案件的起诉。[2018/6/22]
部对此高度重视，部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地机关开展专案攻坚，实施全链条打击。初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。6月9日，部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网，成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的犯罪团伙。
日本Mobile Factory：将使用虚拟货币钱包和区块链进行游戏开发: 日本移动服务有限公司Mobile Factory，于 4月25日宣布将在2018年夏天发布支持移动设备的虚拟货币钱包 “pochi（暂定名）”。此外，将同时发布应用平台 “uniqys （暂定名）”及在该平台上研发的游戏项目。据悉，将要开发的游戏应用程序将要解决使用以太坊区块链平台制作游戏的所遇到的难题。这些难题包括一次交易的费用高昂及移动环境下的运行弱点及平台自有语言导致的新用户参与的门槛过高。利用以太坊区块链制作 “Etheremon”这样的独特产品还为时尚早。期待未来区块链应用更加广泛。[2018/4/26]
经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其的“币农”。团伙取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。
国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络犯罪高发态势。同时，提醒大家增强法治意识和防范意识，不参与任何形式的为电诈团伙转账的活动，避免成为分子帮凶。
据了解，“断卡”行动开展以来，部组织各地机关开展五轮集中收网行动，向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信提供转账服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势，精准打击了“两卡”犯罪链条。截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家。
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