来源：《财经》杂志
原标题：收取比特币数十万百亿PlusToken案终审宣判
作者|李晨
注册会员账号2693494个，最大层级3293层。收取比特币314211个、比特现金117450个……价值人民币超148亿。
备受关注的PlusToken案11月19日由江苏省盐城市中级法院终审宣判。以组织、领导活动罪，第一被告陈波获刑十一年，并处罚金人民币六百万元。丁赞清等十四人分别被判八年八个月以下有期徒刑，并处罚金。
PlusToken案被认为是国内首起以区块链技术包装、以数字货币为交易媒介的案。因涉及金额巨大、人数众多，犯罪轨迹横跨国内国外，影响力超越了区块链和数字货币领域，受到各界瞩目。
币安再次收取比特币交易费用:金色财经报道，据华尔街日报：交易平台币安再次收取比特币交易费用。[2023/3/23 13:21:05]
不存在的“智能狗搬砖”实际的上下级
江苏省盐城市中级法院“苏09刑终488号”刑事裁定书显示，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台，先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，于2018年5月1日正式上线。同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。
币安统一账户更新：将对负余额收取利息:据官方公告，币安将于北京时间2月27日16:00起，对U本位合约帐户中持有负USDT余额的用户收取新的利息，利息费用将根据市场平均利率每日收取。其中只有U本位合约帐户中的USDT余额低于一定的阈值时，才会收取该利息，当前每个U本位合约帐户收取利息的阈值为-20万USDT。
币安表示强烈建议请用户调整交易策略和U本位合约帐户余额，以避免任何超出预期的费用。[2023/2/6 11:49:52]
陈波、袁园先后招募了刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。
PlusToken平台对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价。但裁定书认定，PlusToken实际并不具备该功能，而且没有任何实际经营活动。
动态 | 迪拜开通首台比特币ATM机 背后公司Amhora收取5%佣金:据CCN消息，阿联酋第一大人口城市迪拜开通首台比特币ATM机，当地人以及游客可以凭此购买加密货币。据悉，比特币ATM背后的Amhora公司对购买金额收取5%的高额佣金。此举虽经过迪拜经济发展部授权，但其依然缺少一些标准的监管协议。例如，尽管客户在售卖加密货币时必须出示阿联酋身份证或护照，但购买比特币没有任何“KYC”的障碍。[2019/3/19]
以互联网为媒介，陈波等人在中国及韩国、日本等国传播，PlusToken平台提供数字货币增值服务，要求参加者通过上线的推荐取得会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
动态 | 坎布里亚大学收取比特币作为课程费用:据ccn消息，位于英格兰湖区的坎布里亚大学提供可持续发展领域的研究生证书和可持续交流成就证书。该大学向学生提供两门关于加密货币的课程，并要求支付比特币作为课程费用。[2019/1/22]
用户超百万收币超百亿
2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。
经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币314211个，比特现金117450个，达世币96023，狗狗币11060162640个，莱特币1847674个，以太坊9174201个，柚子币51363309个，瑞波币928280240个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿余元。
政策 | 泰国考虑对加密货币交易利润收取10％资本利得税:据theblockisback报道，泰国税务局已要求内阁就新收入法案的修正案进行投票，其中包括对加密货币交易的利润收取10％的资本利得税。新法令将加密货币归类为数字资产，而不是货币，意味着SEC将负责监管加密硬币的各个方面。监管框架将用于包括投资者保护以及加密货币被用作、避税和庞氏局的媒介等几个方面的监管。[2018/11/26]
值得注意的是，在该团伙主要成员被抓获的2019年6月28日之后，仍有数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864．个，达世币1671个，狗狗币35564752个，莱特币23294个，以太坊82897个，柚子币1108635个，瑞波币8763253个。
主犯获刑十一年数字币被依法处理上缴国库
媒体曾报道，2019年初，盐城市局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。
盐城经济技术开发区法院2020年9月22日作出苏0991刑初44号刑事判决。以组织、领导活动罪判处陈波有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；丁赞清等十三人分别以组织、领导活动罪被判处八年八个月以下有期徒刑，并处罚金。另有陈滔以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六十万元。
判决书表示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。多名被告人被扣押的款物亦被没收，上缴国库。
一审判决公布后，公诉机关盐城经济技术开发区检察院提起抗诉。陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，刘帅提出撤回上诉，盐城市检察院决定撤回抗诉。
江苏省盐城市中级法院审理认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。裁定书表示，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导活动罪。“原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。”因此驳回上诉，维持原判。
广东德纳律所律师尚满庆长期关注区块链和数字货币领域，曾参与多起相关案件。他对《链新》表示，作为互联网革命性的新技术，区块链既开辟了广阔的“价值链”、“信用链”等应用场景，也带来了比特币等虚拟数字货币的财富幻象，在这个新兴的市场里，存在着很多子和犯罪，如披着区块链外衣，以影视拍摄、珠宝、非洲投资等多种概念吸引投资者，用式多层次激励手段的“光锥LCC币”等。“但像PlusToken这样涉及人员这么多、涉及案值这么高的案件，还是很罕见的。本案的终审宣判，将会成为其他地区办理类似案件重要的参照标准。”
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