打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……
江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。
据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。
老套路
穿上区块链新“马甲”
“PlusToken”平台在国内国外大肆打广告
2019年初，盐城市局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络，随即成立专案组。
宜城成功打掉虚拟货币“跑分客”，涉案金额超1300万元:近日，宜城将以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙成功打掉。据表示，杨某在老家是个小老板，经营电器网吧，身价已达千万。但是杨某不满足实体生意，炒虚拟货币，沦为“跑分客”，为境外电信、网络提供资金转移渠道，涉案金额超1300万元。一般来说，用于转账的网络工具被称为跑分平台，在平台上注册的人员被称为“跑分客”。（澎湃新闻）[2021/4/6 19:50:39]
查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。
“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。
原罗马尼亚交易所CoinFlux人员借助数字货币被抓 涉案180万美元:在美国肯塔基州东部地方法院，原罗马尼亚交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承认了行为。
他们在互联网上发布假广告售卖并不存在的产品，用户上当后再通过数字货币与CoinFlux交易所兑换成法币，涉案180万美元。
美国特勤局执法人员表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以为通过建立跨境组织、使用数字货币就可以逃脱执法机构的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]
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陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有犯罪前科，推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。
陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。
分析 | PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于起始阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月11日17点14分，PlusToken相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币，但是目前尚处于平行转账阶段，尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示，目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段，根据此前PlusToken的策略，通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分，以及不断的拆分合并，再流入交易所。与此前策略不同的是，此前者通常以3000到4000单位的BTC进行，本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账，我们将进一步关注其后续动向，并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。[2020/2/11]
会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。
为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。
动态 | 土耳其抓获四名比特币小偷，涉案金额170万美元:据Tr.cointelegraph消息，土耳其抓获4名盗窃比特币的小偷，涉案金额达170万美元。据报道，受害人的个人GSM线路被转移到另一个运营商处激活，该团伙通过短信一次性密码访问相关帐户。[2019/12/27]
该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。
“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏局”。
引导侦查
追踪450个比特币
动态 | 虚拟交易平台嫌疑人今日从泰国被押解回国 涉案金额达2亿:据新京报消息，今日湖南长沙将潜逃泰国的涉嫌集资犯罪嫌疑人邹某某、苏某某押解归国。2017年2月，犯罪嫌疑人注册成立某生物科技公司，并聘请专业技术团队在网上开发虚拟货币交易平台，吸引广大投资人在平台上买卖虚拟货币进行投资。该公司打着销售健康产品的幌子，大肆鼓吹虚拟货币价值会涨，而当投资人投入资金后，则通过技术人员在平台后台操纵、控制虚拟货币交易价格，牟取巨额非法经济利益。8月，公司人去楼空，造成广大投资人血本无归。同年10月9日，长沙市局天心分局以涉嫌集资罪对该公司立案侦查。截至目前，办案单位已接到1700余人次报案，初步统计，涉案资金高达2亿余元人民币。[2019/3/23]
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机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。
不同于以往办理过的网络案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。
众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。
如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙。
陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。
承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。
后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币，合计价值人民币近3000万元(行情变化)。
面对翻供
公诉人从容应对
由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。
庭审现场
今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。
庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是。”
庭审现场
公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”
公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“他们是怎么加入的？”“是我介绍给陈某的。”
……
公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。
丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导活动的犯罪事实暴露无遗。
公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。
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