文/投查查
从2017年9月，我国禁止各类代币发行融资、兑换、定价、信息中介等服务后，相关交易所纷纷逃至国外，跨境为各类代币发行方提供兑换、定价、信息中介等服务。1月10日，专门发行代币融资、为虚拟货币提供服务的币对交易所的一纸公告让大量虚拟货币玩家陷入恐慌之中。
该公告称，“交易所安防系统遭受攻击，技术人员已经在抓紧修复处理解决，并将在复利包派息前处理好问题，不会影响整体项目。”
美FDIC报告：加密货币对美国的金融稳定构成独特的风险:金色财经报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份报告称，加密货币对美国的金融稳定构成了独特的风险。该组织在其题为《风险评估》的年度报告中用了整整一个章节来讨论加密货币。报告称，FDIC最担心的问题之一是数字资产的“动态性质”，这使得它们对金融体系可能产生的影响难以评估。FDIC 列出的不透明领域包括欺诈、法律不确定性和“风险管理实践不够成熟”。
FDIC表示，加密货币的一个问题是存款流入和流出的不可预测性，这可能会在为数字资产公司提供银行服务时产生流动性风险。FDIC还认为，稳定币很危险，因为它们很容易出现挤兑，如果资金外流迅速增加，持有稳定币储备的银行的资产负债表可能会出现漏洞。[2023/8/15 21:23:47]
登陆“币对”APP，发现被质疑涉嫌非法集资的“CDY复利包”板块出现系统异常提示，用户根本无法打开。据“币对”用户反映，目前币对交易所已经禁止他们提现，自己提币超过24个小时还没有审核通过。
加密货币对冲基金Tephra Digital计划于二季度上市:金色财经报道，据知情人士透露，两位资深的选股投资组合经理正在筹备一个加密货币对冲基金，该基金将利用他们的股票专业知识以基本面方式进行投资。
消息人士称，Tephra Digital计划在第二季度末之前推出。该公司由Raghav Chopra和Ryan Price管理。Tephra计划在开始交易时管理超过5000万美元的资产，包括承诺，而且有迹象表明Chopra和Price将在今年扩大公司规模。这家初创公司正在接近一项重要的锚定投资，还计划将合作伙伴的资金和朋友及家人的资金加入到这个组合中。
据悉，两人之前都曾亲自进行过加密货币交易，这家初创公司还在招聘一些分析师，以及运营方面的后台和中层专业人士。它将在纽约和迈阿密设立办事处。[2022/3/31 14:28:20]
接下来几天，币对交易所先后发布两个公告开始“甩锅”。1月11日发布的公告上显示，“集团CMO和市值管理部门高管等人受到相关监管部门的问询，正在积极配合有关部门的整改和调查工作。同此2月内，软件出现几次被黑客攻击状态，几次瘫痪，从而导致相关工作无法正常开展。”该公告很明显，将导致用户无法提币的原因，推给了有关部门和黑客。
声音 | Joseph Young： 加密货币对千禧一代来说是最有趣的金融标的:福布斯财经评论员 Joseph Young在社交媒体中表示，对于千禧一代来说，加密货币是最有趣的金融标的。在加密货币领域，千禧一代愿意积累有关期货市场、ETF、市场增长、基础设施和创业生态系统的知识。这比任何大学课程都要好。[2018/11/14]
1月13日币对交易所发布的公告可以说是一次彻底的“甩锅”。该公告主要是对“币对集团”与“御品汇”以及“金米钱包”合作事宜的声明。
该声明主要称，“御品汇”实际控制人张某、冯某艳，宣称获得“钓鱼台”品牌25年的全国独家运营权实属欺诈，“币对集团”将启动相关诉讼，考虑在利益严重受损的情形下，采取除诉讼外的检举措施，向中纪委提交相关材料。
金色独家 俄罗斯意图用加密货币对抗美元霸权:金色财经独家分析，俄罗斯总统普京6月7日在与俄罗斯公众的年度现场问答会议上表示，俄罗斯不能有自己的加密货币，但必须研??究如何使用加密货币。同时，另一条消息宣称，俄罗斯政府与企业巨头合资开发区块链及物联网。从这里可以很清晰的看到俄罗斯对于加密货币以及区块链行业的态度。从历史上看，俄罗斯对于加密货币的态度一直有所反复，一开始是出于完全的无监管状态，特别是由于俄罗斯拥有丰富的电力资源，挖矿一度盛行，然而随着加密货币产业在俄罗斯的发展壮大，监管开始注意到这一产业，之后针对加密货币收益等开始制定税收政策，同时在俄罗斯境内禁止了Telegram，并且尝试对ICO进行沙盒监管，可以看出俄罗斯当局有意在引导加密货币和区块链产业走向更加规范化的道路。从普京的发言中也可以看出，作为一个新兴产业，加密货币及区块链行业拥有发展潜力，俄罗斯不愿意错过这趟风口。但同时俄罗斯也对加密货币存在担心，“不能有自己的加密货币”是为了规避加密货币可能导致的潜在性金融风险，“必须研??究如何使用加密货币”使人联想到之前俄罗斯一银行通过加密货币帮助委内瑞拉石油币发展，从一定程度上讲，加密货币能够绕开以美元为主导的布雷顿森林体系，委内瑞拉的石油币一方面是应对其国内严重的通胀问题，另一方面也是对传统“美元-石油”挂钩机制的挑战。“必须研??究如何使用加密货币”就是善于利用加密货币维护自身国家权益。另外，俄罗斯对于加密货币和区块链抱持不同的监管态度，区块链作为一种新潮技术将被鼓励开发应用到各行各业之中，然而加密货币则要采取更为审慎的态度，避免造成系统性金融风险。[2018/6/13]
同时，该公告还称，“币对集团”对“金米钱包”的相关并购并未完成，对在“金米钱包”处参与业务发生损失币对会员，币对集团将秉承负责态度、中立的立场处理此事。
据公开数据显示，币对交易所是在2018年9月成立，注册地区在埃塞俄比亚。币对交易所是一家区块链数字资产交易平台，致力于为数字资产投资人以及为依托的资产通证提供服务。主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。目前，币对交易所的用户已经拥有几十万人。
那么，币对交易所靠什么能在一年多的时间内，就能吸收几十万用户的呢？鹰鉴通过调查发现，币对交易所主要是通过“邀好友赚佣金”和投资“CDY复利包”两种模式发展壮大的。
币对交易所规定，用户可以邀请好友注册成为“币对”APP的用户，用户不仅能获得3个“DYC”虚拟货币，当该好友在“币对”APP进行合约交易时，还能获得15%的手续费提成。
实际上，“CDY复利包”就是币对交易所旗下的“镝宝银行”项目。据币对交易所在其网站上宣称，“镝宝银行利用定期锁仓生息进行收益累加，不同的锁仓期限对应不同的收益回报，用户可以通过币对交易所支付一定数量的虚拟货币购买“镝宝银行”的投资项目。币对交易所鼓吹，定期投资一年，回报率能达到110%。
另外，“镝宝银行”还推出“镝宝星级代理人”奖励制度，成为星级代理人就可以获得团队总业绩收益、锁仓收益以及两代推荐奖励。
星级代理人分为一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的级别晋升，主要是根据直接在“镝宝银行”存入虚拟货币的数量、发展下线人数的多少以及团队业绩来晋升的。例如，一星代理人需要存入5000个DB的“DYC”虚拟货币，并直接发展5名下线，团队业绩达到20万DB。
很明显，币对交易所上述行为，不仅违反国家禁止代币发行融资的行为，还涉嫌非法集资和行为。
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