作者|王晓编辑|杨颢
出品|棱镜·腾讯小满工作室
“满场都是镰刀，韭菜都不够用了，镰刀就开始互割。”梁文抽了口烟，幽幽的对《棱镜》表示。
在他看来，这便是当下“币圈”的现状。
2017年初，梁文加入一家区块链公链创业公司，随后又辞职创业为币圈项目提供咨询服务。彼时，比特币价格刚刚突破1000美元，比特币和区块链在国内的认知度正迅速升温，项目方发币的ICO模式逐渐多了起来。
到了2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告提示防范代币发行融资风险，着手关闭境内交易所。比特币价格仍一路飙升。2018年初，“三点钟无眠区块链”风头正盛，打着区块链概念的非法融资活动盛行。但随着监管部门持续严厉打击，比特币价格快速回落，许多ICO代币大跌乃至归零，“币圈”进入漫漫熊市，逐渐沉寂。
2019年10月24日，高层集体学习区块链技术发展现状和趋势，再次引发市场对区块链技术的高度关注。于是，一度沉寂的“币圈”也试图蹭区块链热度再度炒作虚拟币，一些非法集资、活动死灰复燃。
币圈三年，梁文亲眼见证了群魔乱舞、光怪陆离的炒币乱象：有人一夜暴富，炒币赚得千万身家，但更多的人因为炒币倾家荡产，血本无归。
“这是一个人设不断崩塌的圈子，也是认识人的劣根性的圈子。”梁文对《棱镜》表示。在这里，项目方造概念滥发空气币；炒币者明知高风险却抱着一夜暴富、不是最后一棒接盘侠的徒心态参与；交易所要么坐收项目方和炒币客渔利，要么联合项目方共同收割炒币客。
金色算力云联合创始人洪睿：IPFS未来可期，发展稳定后市值能排到币圈前五:据官方消息，由开源矿池和火币主办，金色算力云、链上ChainUP、Filecoin Beijing联合主办的“分布式存储中国行暨开源矿池IPFS私享会”2020年11月25日在深圳举行。金色算力云联合创始人洪睿在会上表示，Filecoin不仅仅是一个矿币，它主推的是应用场景，且仍有上涨空间。支持其上涨原因的主要有以下两个点，一是把协议层和激励层抛开后，其他几个模块都是支撑它长期价值的；二是在2017年的时候IPFS整体估值达到25亿美金，现在流通市值是8亿多，以IPFS的体量来说，未来至少应该排到币圈前五，届时币价保守估计能达到50美金左右。[2020/11/25 22:05:13]
不过，币圈新一轮借壳炒作很快便被监管部门出拳重击予以整治。目前，比特币价格已经跌到7300美元左右，跌回了一个月前的起跑线。《棱镜》选择在此时对话多位币圈“老兵”，深度起底币圈从炒币者、项目方到交易所的“癫狂”往事，是为镜鉴。
靠运气挣来的几百万，都靠实力亏了回去
2016年一年间，比特币价格从450美元左右翻了一倍多突破1000美元，靠囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被冠上“中国比特币首富”的称号，一直宣传比特币的“宝二爷”郭宏才身价暴涨。与此同时，以太坊为代表的区块链ICO模式开始盛行，区块链技术在金融领域被广泛关注。
梁文正是在此时正式加入“币圈”的。他花3万元买了当时价格近4元的小蚁区块链代币NEO，不到一个月时间，NEO代币价格飙升至60元左右，这一波操作让梁文获利超过40万元。
合约帝联合创始人：熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益:合约帝联合创始人杜万在接受采访时表示，在币圈使用熔断机制是不现实的，第一，熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定，违背了区块链的去中心化的初心。第二，熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益，比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三，熔断机制虽然能保护现有市场，但控制了短时间的暴涨和暴跌，也限制了财富效应和财富故事的产生，并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四，币圈的交易所数量庞大，类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小时不间断交易，很难形成一个统一的规则，设置了熔断机制的交易所，很可能在市场恐慌的时候，因为交易者的挤兑效应，将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。（券商中国）[2020/3/13]
此后NEO最高涨破1000元，但梁文表示并不遗憾：NEO初始价格仅有1元，自己购入后获利超过10倍时，已经不敢相信其后续还会继续涨。
同样是NEO，梁文身边一位好友大胆投入40万元，购入当时5元左右的NEO持有到2017年年底，在400-500元之间抛掉，获利高达4000多万元。
这样的暴富故事广为流传，但梁文表示，幸运者凤毛麟角，更多的炒币客最后都血本无归。一位相识的炒币客，炒NEO赔掉了30多万元，尽管金额在一般人看起来并不高，却是他作为工薪阶层当时的所有积蓄。另一位澳大利亚的炒币客，以40美元左右的价格买入NEO，并持有至今——NEO最新价格为10美元左右，跌去了75%。
在2018年李笑来录音泄露事件中，李笑来在点评NEO公链项目时直言其技术“只能跑在windows服务器上”，“没有什么东西长在上面”，即便这样NEO仍涨到了300元。谁都看不懂，甚至NEO天使投资人之一王利杰一块五就卖了，“后来就是资金盘拉的。”
声音 | 西南财大陈文：币圈和链圈是两个圈子 链圈商业价值变现还有很长一段路要走:据新京报消息，西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文表示，区块链的基础技术尽管基本成熟，但其安全性也面临新技术的挑战；其应用前景尽管毋庸置疑，但其应用现状目前仍有诸多不成熟的地方。此外，他表示，币圈和链圈是两个圈子，链圈商业价值变现还有很长一段路要走，在政策利好下更要坚守初心，坚持技术服务实体产业、服务民生，币圈更多有投机诉求，不排除利用区块链政策利好炒作币价。可以预期后续一级市场以及二级市场相关概念都会有升温趋势，更需要确保相关技术应用是解决真问题，而非制造噱头。[2019/10/28]
梁文告诉《棱镜》，身边还有一位好友，在“深脑链”代币2-3元时耗资200万元买入。该代币发行价0.15元，很快就涨到1元，最高时达到4元，且宣传的“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。但很快，代币就跌到1元，再跌到5毛。好友在5毛左右大举“抄底”，没想到此后项目代币继续大跌，如今代币价格已跌破1分，基本归零。
如今，好友持有的该代币比项目方都多，被朋友们开玩笑“家里有矿。”
“靠运气挣来的钱，都靠实力亏了回去。”币圈从业者张良如此对《棱镜》总结自己的炒币经历。
2017年时，毕业仅4年的他靠着倒卖矿机在一年多时间里攒下数百万身家。但此后在区块链自媒体创业和二级市场炒币上都大亏，张良又回到了起点。
“2017年底投了很多ICO项目，什么英雄链、太空链都投，有消息就买，本指望拿到币后大涨，结果大部分拿到后就大跌，然后越来越低，大部分都已归零。我也只是棵韭菜。”张良叹道。
分析 | 币圈”降温但攻击仍将继续:近日，360安全大脑发布了《2018年Android恶意软件专题报告》报告预测了Android恶意软件在未来五大发展趋势，其中第三为“币圈”降温但攻击仍将继续：结合今年在多个虚拟货币项目中发现的安全漏洞以及虚拟货币自身匿名性的特点，虽然虚拟货币价格大幅下降，但是安全事件还是会持续发生，勒索病、挖矿病、针对交易所，公链，合约的攻击会继续，也会有新技术手段出现。[2019/2/21]
“赢了会所嫩模，输了下地干活。梭哈。”这是2018年时币圈最流行的口号。梁文也给自己定下了规矩，每个项目只投1-2万元，这样归零了也不太心疼，但上涨时获利也相对有限。
梁文表示，炒币客都是徒心态，尽管看似部分代币有过几十倍上百倍的涨幅，但炒币客多数都是超短线操作，略有上涨就跑。更多的代币则是上线后破发，逐渐归零。保守统计，梁文自己就持有8个“归零币”，从几毛钱跌到0.001，等同于归零。
5000元淘宝买白皮书，模特图当合伙人
“我明确知道有两个项目方都已经跑路，但还安排人定期发布文章营造项目仍在正常运转的假象。只要不戳破，还是有投资人自我洗脑愿意相信。”张良表示。
ICO原本是区块链项目在早期众筹研发投入的一种模式，但在巨大的利益诱惑、无监管约束下，早已沦为项目方赤裸裸“割韭菜”的方式。
“白皮书的代码是我从淘宝上花5000块买来的，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位曾参与某区块链项目开发的负责人对《棱镜》回忆道。
据他坦言，除了白皮书，项目团队简历也可以伪造或从网上下载模特图作为项目合伙人。于是，大量打着区块链名号的空气币、山寨币ICO项目涌现，随着“9·4”五部委联合公告，这些ICO项目纷纷绕道海外，但多数仍针对内地用户进行推广。
星合资本郭宇航：币圈与链圈应走向共识，且必须拥抱监管:新浪科技讯，在鸿泰基金春分大会上，星合资本董事长，点融创始人、联席董事长郭宇航出席并演讲，他分享的题目为《区块链——走向共识》。在他看来，币圈与链圈泾渭分明，但是币圈与链圈应该走向共识。郭宇航认为，财富效应可以让币圈和链圈的人走向共识，这也是当前主要的链接点。在监管上，郭宇航认为，必须拥抱监管，他看到一个变化：“各国从观察到出手，全球各国均在收紧监管，小国先试，大国跟随”。在中国，对区块链创业的建议是：一、不要涉众；二、服务实体；三、拥抱监管。[2018/3/21]
梁文介绍，币圈存在一个怪现象，即技术还可以的项目往往代币价格不理想，而币价好的项目往往只是因为营销推广做得好。因此，项目方都愿意将更多投入在推广而不是技术上。“90%的项目方都是做一波营销去发币，剩余的想要继续开发技术，但随后会发现，这条路并不容易。”
区块链项目开发需要持续投入，一条公链项目需要10人左右的团队，一个月的人工成本也要几十万元，但绝大多数的区块链项目根本没有营收，加上融资寒冬，许多项目方熬不下去。
杭州一家主打区块链开发应用的企业，原本标榜不随波逐流，只做技术研发。但业内人士告诉《棱镜》，公司在2018年中已经悄悄上线了币圈交易所。
也会有“天使”投资人出手相助。但梁文称，投资人明知项目高风险，之所以愿意投资就是为了快速套现，与项目方对快速登陆交易所。投资期半年到一年已经算是长期，早期投资方拿到代币还会有限制2-3年的锁定期，但如今已经更加直接，代币登陆交易所只要有一波涨幅，投资方就抛售跑路。
炒币客的癫狂，还吸引了许多国外项目“漂洋过海”来做推广营销，试图收割国内投资者。2018年初，一家名为BitFury的俄罗斯公司就来到北京路演，在外籍技术专家宣传其交易技术之外，力推其代币即将登陆交易所。
不过，币圈熊市加上项目方割韭菜速度越来越快，正在让炒币客加速逃离。2018年8月时，有接近币圈交易所人士告诉《棱镜》，粗略估计当时国内活跃炒币人群有数十万人，但已经很少有新增投资人加入；一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有数万人，而二线甚至三线交易所日活仅几千人。
梁文的一个朋友想发币，投入了50万元做推广，代币上交易所又花了100万元上币费，但上了交易所后根本没有人买，所以这150万相当于打水漂了。不过这都是小巫见大巫，项目方操作亏上千万、上亿也有可能。
梁文揭底称，项目方原本是希望收割炒币者，营销推广和登陆交易所的成本都是前期投入。但随着行情遇冷，上市破发，项目方撒出去的诱饵面临无人上钩的境况。原本联手割韭菜的基石投资者和私募轮投资者，也开始被收割，“割韭菜开始刨韭菜根了”。
“躺赚”的交易所：定向爆破炒币大户？
在当下币圈熊市中，交易所作为连接币圈项目和炒币客的场所，左手项目方，右手炒币客，被认为是“躺着挣钱”的一方。
梁文告诉《棱镜》，项目方想要登陆交易所就要交上币费，即便是今年上半年行情不好，币圈知名交易所币安上币费通常高达1000万元，而火币、OKCoin的上币价格也超过500万元。在2018年市场还红火的时候，项目方要排队给交易所交钱上币。一些二线交易所如抹茶、BIKI等约为15-20个比特币，还可以打一定的折扣。
随着币圈行情萎靡，ICO的变种IEO出现，即项目方向交易所缴纳一定费用，交易所帮助项目上线募集资金并销售代币。这种有了交易所背书的募资模式一度流行，但由于其没有锁定期，上线就可以马上抛，投资人争相离场，多个IEO项目如今早已大跌，SQR和MGC等代币已经跌去99%接近归零。
“这种是纯粹要割韭菜的，现在开盘就破发，因为满场都是镰刀，没有人接盘了。”梁文表示。
对于频繁交易的炒币客来说，交易所收取千一、千二的手续费也是一笔不菲的数目。一些交易所会打出手续费七五折等优惠费率吸引炒币客，但前提是炒币客要购买交易所发行的代币。
如果是资产丰厚的投资者，向交易所缴纳的可能不止是手续费，还有可能是全部身家。
2018年3月AI财经社报道《敌敌畏撒向徐明星》中提到，炒币客杨勇因为参与OKcoin和OKex的合约交易爆仓，总计损失超过1100万元；炒币客刘同在投入32个比特币后，K线图急速下跌又急速上拉，眼看着自己被爆仓；炒币客提供账号密码和异常交易的K线图后，发现异常交易时段的K线图被修改，自己账户交易记录被删除。
今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募大佬杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销，账户内代币对应价值约1.4亿元。跟随其进入币圈的20名用户的账户也出现离奇冻结、注销，据称合计资产价值约1.1亿美元。OKEx交易所负责人则回应称该说法无中生有。
梁文和张良均对《棱镜》表示，业内的确盛传有交易所会操纵K线图对一些大户的账户下手，但并无证据。
有接近币圈交易所的人士则对《棱镜》言之凿凿称，这一手法被业内称为“扎针”或“定向爆破”：交易所有数据和信息优势，技术上也有便利，账户等交易记录也掌握在交易所手上，炒币客连证据都不会留下，“交易所就是王”。
“在完全没有监管的环境下，这就是考验人性的恶。”他说。
这也可以理解，为什么李笑来在此前泄密录音中曾反复强调：有人气、有技术，你一定要开交易所！一定要自己开交易所！
交易所人心惶惶，“上班上到监狱去”
当区块链技术被高层关注，币圈一度欢欣鼓舞，借势炒作xx链、xx币之风渐起，比特币价格一度在12小时内从7400美元左右拉升突破10000美元。
但梁文并不这么想：“国家支持的是区块链技术和场景应用，不是发币，所以国内、国外的项目代币很快又开始下跌。”
事实上，在区块链概念重新站上风口一个月之际，比特币价格目前已经跌到7300美元左右，跌回了炒作前的起跑线。
回望比特币以及虚拟币一度暴涨的行情，梁文表示，虚拟货币只是创造了一种大家都认可的替代物。随着后续投资者的不断涌入，其价格被逐渐抬高。但这个圈子里，赚到钱的是早期发币的ICO项目方创始人、交易所创始人、头子以及社区头部人士，在后续参与者还不熟悉的契机下利用信息差快速收割资金，且已经被转移到海外，并未继续投入虚拟货币市场，因此虚拟货币价格在2018年初达到巅峰后一路下跌。
在梁文看来，随着炒币客退潮，加上监管打击，币圈之外的力量和资金不会轻易进入，虚拟币价格还将会持续下跌。
但仍有炒币者、团伙蹭区块链热度，一些非法活动死灰复燃。一位在宁夏银川某银行工作的人士告诉《棱镜》，有团伙在该地一家酒店开会进行炒币活动推广，背景板上以一些虚拟币暴涨数千倍、数万倍举例，场面亢奋。
“请看住你的手，看住父母的手，真想炒币，来银行买点纪念币，纯金纯银的买了不亏。”该银行人士表示。
于是，监管部门对借区块链之名炒作虚拟货币再出重拳。《上海证券报》日前援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表述称，杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。此外，多家媒体报道，近日北京破获非法数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。
“原本觉得是白领，干的是互联网工作，结果上个班上到监狱里去。”一位接近币圈交易所的人士告诉《棱镜》，抓捕的消息让同事们人心惶惶，大家担心被突袭，像一些P2P公司那样被一车一车拉走，不少人现在正在考虑离职。
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