比特币:15000美元,就能伪造代币交易量,助加密货币公司上线交易网站

据coindesk7月18日报道,Gotbit通过收取一定费用,夸大了不知名加密货币交易所的交易量,目前的客户还有约30个代币项目。该公司为机器人编写程序,让它们在彼此之间来回交易代币,从而制造出活跃市场的假象,使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示,交易所知道这种操纵行为,但无意阻止。

对于试图使其行业合法化的加密货币业内人士来说,市场操纵是一场灾难。对于20岁的AlexeyAndryunin来说,这就是生活。

安德烈宁(Andryunin)是莫斯科州立大学(MoscowStateUniversity)的大二学生,也是Gotbit公司的联合创始人。

BTC突破15000美元关口 日内涨幅为0.01%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破15000美元关口,现报15005.04美元,日内涨幅达到0.01%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/11/10 12:08:58]

Gotbit公司是一家专注于让一些不知名的加密货币看起来像是在活跃交易。只要付费,这家只有两个人的公司将为机器人编写程序,让它们在其他交易所相互交易某代币,直到它拥有足够的“交易量”,能够在CoinMarketCap上线。一旦这些代币出现在那个有影响力的市场数据网站上,一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。

在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时,Andryunin直言不讳地告诉CoinDesk:“这项业务并不完全符合道德规范。”

1500枚BTC转入OKex交易所,价值1713.4万美元:据Whale Alert数据显示,北京时间08月27日17:43,1500枚BTC从多个地址转入OKex交易所,按当前价格计算,价值约1713.4万美元,交易哈希为:22b4b5a37c65e27af1f99561384df90b6898e508d27b3ad7feaaa0f84c5ca527。[2020/8/27]

在一个以缺乏透明度而饱受争议的全球市场上,该业务也并非完全默默无闻。比特币资产管理公司(BitwiseAssetManagement)是寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。该公司估计,比特币交易量的95%是伪造的,只有为数不多的10家交易所在其平台上发布了有关交易量的可靠数据。

加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官BobbyOng说,像Gotbit这样的公司是存在的,“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”“这些运作者通常宣称,他们可以为代币项目做市场,并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易,是非法的。”

BTC跌破11500美元关口 日内跌幅为0.53%:火币全球站数据显示,BTC短线下跌,跌破11500美元关口,现报11496.36美元,日内跌幅达到0.53%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/8/13]

Ong指出,检测来自外部的洗盘交易是有可能的。看看交易所的交易历史和挂单记录,你会注意到一些特定的模式,并发现一些可疑的事情:“如果交易发生在买卖价差之外,或者经常发生在买卖价差之内,这就是‘洗盘交易’的一个明显特征。还可以查看交易间隔和交易规模,以检测常见的重复模式,从而发现洗盘交易活动。”

然而,由于显而易见的原因,很少听到操纵者公开谈论他们的交易。在最近的采访中,Andryunin带领CoinDesk了解了Gotbit公司的运作机制,该公司帮助加密项目进行伪装,直至其获得相应的成功。

1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转出至火币交易所:Whale Alert数据显示,北京时间6月10日9:26前后,1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转至以TWDjXK开头的未知地址,随后该未知地址将1500万枚USDT转至火币交易所。按当前价格计算,价值约1504.78万美元,交易哈希为: b323b323852b328bea1a8bf12e9b444e0eff88618b02c0ee18175da58c18db0f。[2020/6/10]

2018年,Andryunin与另一个大学生一起创办了Gotbit,当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码,而Andryunin则负责联系代币项目,销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上币需要8000美元;通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量,一个月的费用将达到6000美元。

分析 | Bakkt首周交易的比特币合约价值约为150万美元 目前仍希望签约关键核心客户:据Theblock分析文章指出,假设比特币的周价格为8700美元,那么Bakkt在首周交易的比特币合约价值约为150万美元,约为CBOE 2017年12月10日推出的比特币期货首周总持仓价值的2.9%。Bakkt目前仍在寻求与关键核心客户签约。[2019/9/28]

在CoinMarketCap上线代币则需要1.5万美元。要做到这一点,首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为,如果没有人造交易量,这些平台将会消亡。一个明显的迹象是,在这些交易所上线的无名币种,要比比特币活跃得多。交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在抬高交易量,但更高的数字符合交易所自身的利益,所以并不会管理这种操纵行为。

Andryunin说,这些交易所只收取几个比特币作为上币费用,除此之外没有其他的标准。加密交易公司AlamedaResearch在最近的一份报告中表示:“众所周知,许多交易所可能会采取夸大交易量的做法,以提高人们对其平台的兴趣,并吸引新客户。”

Alameda分析了全球48家加密货币交易所的挂单和交易历史,发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。Andryunin称,在此类交易所,Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所,我甚至不明白他们靠什么生存,那里没有真正的交易量。”

当一种代币在两家交易所上市,并由机器人提供交易活动之后,就有机会让它在CoinMarketCap上线。Andryunin说,从那以后,Gotbit就功成身退了。他说,其他中介机构会帮助他们完成最后一步。他们到底是怎么做的,他不知道。但事实是:“我们在CoinMarketCap上的客户有300-500个。”

代币项目伪造交易量的原因是什么呢?Andryunin表示,Gotbit的客户通常已经完成ICO,因此需要通过一些市场活动来安抚投资者。他认为,这些创始人大多关心他们的项目,并试图让它们发挥作用,但和Gotbit正合作的30个项目中,只有两三个“真正创造了一些价值”,拥有一个有效的商业模式,并达到了打造实际产品的程度。

其他项目则可以因虚假交易量存活几个月,让创始人套现,然后停止为“做市”买单,之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就会宣布倒闭。

到了那个时候,买入了这些代币的人不得不面对现实,Andryunin开玩笑说:“兰博基尼梦是不可能了,自行车还差不多。”

CoinGecko的Ong说:“代币项目有时会被迫使用这类“做市商”,因为他们需要向投资者和代币持有者证明,他们的项目有重大的市场兴趣,而且进展顺利。有些人这样做,是因为他们不希望代币的价格突然下跌,而是希望保持一个‘最优’的价格,或者让它随着时间的推移而上涨。”

Ong补充说,部分压力来自交易所,交易所要求最低交易量,并可能将交易量稀少的代币退市。“因此,面对退市的可能,代币项目只能让这些“做市商人”为地扩大自己的交易量,”

Andryunin声称,一个曾购买过Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称,但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么一个正当的团队要在交易量上造假?他回答:“他们想在大型交易所上市,也想获得一些现金。”

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