据coindesk7月18日报道，Gotbit通过收取一定费用，夸大了不知名加密货币交易所的交易量，目前的客户还有约30个代币项目。该公司为机器人编写程序，让它们在彼此之间来回交易代币，从而制造出活跃市场的假象，使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示，交易所知道这种操纵行为，但无意阻止。
对于试图使其行业合法化的加密货币业内人士来说，市场操纵是一场灾难。对于20岁的AlexeyAndryunin来说，这就是生活。
安德烈宁(Andryunin)是莫斯科州立大学(MoscowStateUniversity)的大二学生，也是Gotbit公司的联合创始人。
BTC突破15000美元关口 日内涨幅为0.01%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破15000美元关口，现报15005.04美元，日内涨幅达到0.01%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/11/10 12:08:58]
Gotbit公司是一家专注于让一些不知名的加密货币看起来像是在活跃交易。只要付费，这家只有两个人的公司将为机器人编写程序，让它们在其他交易所相互交易某代币，直到它拥有足够的“交易量”，能够在CoinMarketCap上线。一旦这些代币出现在那个有影响力的市场数据网站上，一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。
在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时，Andryunin直言不讳地告诉CoinDesk:“这项业务并不完全符合道德规范。”
1500枚BTC转入OKex交易所，价值1713.4万美元:据Whale Alert数据显示，北京时间08月27日17:43，1500枚BTC从多个地址转入OKex交易所，按当前价格计算，价值约1713.4万美元，交易哈希为：22b4b5a37c65e27af1f99561384df90b6898e508d27b3ad7feaaa0f84c5ca527。[2020/8/27]
在一个以缺乏透明度而饱受争议的全球市场上，该业务也并非完全默默无闻。比特币资产管理公司(BitwiseAssetManagement)是寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。该公司估计，比特币交易量的95%是伪造的，只有为数不多的10家交易所在其平台上发布了有关交易量的可靠数据。
加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官BobbyOng说，像Gotbit这样的公司是存在的，“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”“这些运作者通常宣称，他们可以为代币项目做市场，并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易，是非法的。”
BTC跌破11500美元关口 日内跌幅为0.53%:火币全球站数据显示，BTC短线下跌，跌破11500美元关口，现报11496.36美元，日内跌幅达到0.53%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/8/13]
Ong指出，检测来自外部的洗盘交易是有可能的。看看交易所的交易历史和挂单记录，你会注意到一些特定的模式，并发现一些可疑的事情：“如果交易发生在买卖价差之外，或者经常发生在买卖价差之内，这就是‘洗盘交易’的一个明显特征。还可以查看交易间隔和交易规模，以检测常见的重复模式，从而发现洗盘交易活动。”
然而，由于显而易见的原因，很少听到操纵者公开谈论他们的交易。在最近的采访中，Andryunin带领CoinDesk了解了Gotbit公司的运作机制，该公司帮助加密项目进行伪装，直至其获得相应的成功。
1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转出至火币交易所:Whale Alert数据显示，北京时间6月10日9:26前后，1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转至以TWDjXK开头的未知地址，随后该未知地址将1500万枚USDT转至火币交易所。按当前价格计算，价值约1504.78万美元，交易哈希为： b323b323852b328bea1a8bf12e9b444e0eff88618b02c0ee18175da58c18db0f。[2020/6/10]
2018年，Andryunin与另一个大学生一起创办了Gotbit，当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码，而Andryunin则负责联系代币项目，销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上币需要8000美元；通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量，一个月的费用将达到6000美元。
分析 | Bakkt首周交易的比特币合约价值约为150万美元 目前仍希望签约关键核心客户:据Theblock分析文章指出，假设比特币的周价格为8700美元，那么Bakkt在首周交易的比特币合约价值约为150万美元，约为CBOE 2017年12月10日推出的比特币期货首周总持仓价值的2.9%。Bakkt目前仍在寻求与关键核心客户签约。[2019/9/28]
在CoinMarketCap上线代币则需要1.5万美元。要做到这一点，首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为，如果没有人造交易量，这些平台将会消亡。一个明显的迹象是，在这些交易所上线的无名币种，要比比特币活跃得多。交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在抬高交易量，但更高的数字符合交易所自身的利益，所以并不会管理这种操纵行为。
Andryunin说，这些交易所只收取几个比特币作为上币费用，除此之外没有其他的标准。加密交易公司AlamedaResearch在最近的一份报告中表示：“众所周知，许多交易所可能会采取夸大交易量的做法，以提高人们对其平台的兴趣，并吸引新客户。”
Alameda分析了全球48家加密货币交易所的挂单和交易历史，发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。Andryunin称，在此类交易所，Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所，我甚至不明白他们靠什么生存，那里没有真正的交易量。”
当一种代币在两家交易所上市，并由机器人提供交易活动之后，就有机会让它在CoinMarketCap上线。Andryunin说，从那以后，Gotbit就功成身退了。他说，其他中介机构会帮助他们完成最后一步。他们到底是怎么做的，他不知道。但事实是：“我们在CoinMarketCap上的客户有300-500个。”
代币项目伪造交易量的原因是什么呢？Andryunin表示，Gotbit的客户通常已经完成ICO，因此需要通过一些市场活动来安抚投资者。他认为，这些创始人大多关心他们的项目，并试图让它们发挥作用，但和Gotbit正合作的30个项目中，只有两三个“真正创造了一些价值”，拥有一个有效的商业模式，并达到了打造实际产品的程度。
其他项目则可以因虚假交易量存活几个月，让创始人套现，然后停止为“做市”买单，之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就会宣布倒闭。
到了那个时候，买入了这些代币的人不得不面对现实，Andryunin开玩笑说：“兰博基尼梦是不可能了，自行车还差不多。”
CoinGecko的Ong说：“代币项目有时会被迫使用这类“做市商”，因为他们需要向投资者和代币持有者证明，他们的项目有重大的市场兴趣，而且进展顺利。有些人这样做，是因为他们不希望代币的价格突然下跌，而是希望保持一个‘最优’的价格，或者让它随着时间的推移而上涨。”
Ong补充说，部分压力来自交易所，交易所要求最低交易量，并可能将交易量稀少的代币退市。“因此，面对退市的可能，代币项目只能让这些“做市商人”为地扩大自己的交易量，”
Andryunin声称，一个曾购买过Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称，但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。
为什么一个正当的团队要在交易量上造假？他回答：“他们想在大型交易所上市，也想获得一些现金。”
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