8月7日，据报道，GuardianM用户在某社交网络持续发布疑似币安用户KYC资料。照片中人物均持有写有Binance字样纸张，及护照等身份文件。图中可见，涉及人员持有日本、韩国巴基斯坦等国家护照，其中不乏中国居民身份证持有者。据知情人士表示，该群信息已不再公开。
照片中人物持有的纸张上均有2018年2月23日、24日及币安交易所英文名Binance字样，因此，币安被指，在上述日期进行KYC认证的用户信息遭到泄漏，涉及已超数百人。
币安Binance微博发文称，币安已对疑似币安用户KYC资料泄露的事件展开调查，传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。该文下方回复质疑，平台在打水印之前应先接收保存原文件。同时，已有回复声称，泄漏图片涉及其在币安的实名KYC信息。
赵长鹏：币安不会使用用户资产参与治理，委托大量UNI系乌龙事件:10月20日消息，赵长鹏在其社交平台表示，UNI在内部钱包转账过程中由于协议设定导致被“自动委托”，并非币安主动委托。币安不会使用用户的Token 进行投票或协议治理。
此前消息，10月19日，Uniswap创始人表示，币安于昨日委托1300万枚UNI，希望赵长鹏表明治理观点。[2022/10/20 16:32:05]
币安创始人赵长鹏转发上述微博时，未对用户信息泄漏发表言论，仅提及声明中第三条，提醒用户注意以币安客服身份致电的。
FatMan：今年1月Hodlnaut在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor:金色财经报道，Terra研究员FatMan在社交媒体上表示，一个匿名账户给我发来一些信息和钱包地址，据称证明Hodlnaut在解禁期间有大量的UST暴露。我最初的直觉是怀疑Hodlnaut肯定不会公然对他们的客户撒谎。在审查了所有这些之后，我得出结论，Hodlnaut确实一直在虚报他们的收益率来源和风险状况。Nansen标记为Hodlnaut的交易钱包数据显示，在今年 1 月，Hodlnaut 开始在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并声称他们产生了收益。但这显然是一个谎言，在他们列出UST之前，他们已经将数百万美元转移到Anchor（而且还支付了比竞争对手更好的利率）。
在depeg期间，事情变得越来越糟。他们开始向Anchor提供bETH抵押品，并借入数百万美元的UST将其发送给Binance。他们还开始为LUNA烧掉UST并将其发送到交易所，大概是为了套利当时的巨大差价。[2022/6/27 1:33:21]
2019年1月，Cyptopotato报道称，黑客ExploitDOT盗取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10万余名注册用户的数据。据报道，黑客此后提供了用户信息图片证据，回应不实或通过网络钓鱼获取数据的指控。
OpenSea新迁移合约疑似出现bug，攻击者正窃取大量高价值NFT:2月20日消息，多位用户于推特发布警告称，OpenSea昨日推出的新迁移合约（地址：0xa2c0946aD444DCCf990394C5cBe019a858A945bD）疑似出现bug，攻击者（地址：0x3e0defb880cd8e163bad68abe66437f99a7a8a74）正利用该bug窃取大量NFT并卖出套利，失窃NFT涵盖BAYC、BAKC、MAYC、Azuki、Cool Cats、Doodles、Mfers等多种高价值系列。当前，漏洞原因尚未完全确认，但建议用户通过下方链接撤销对上述合约的授权。
注：昨日，OpenSea执行例行升级，受升级影响，所有于2月18日之前创建的挂单都将于2月25日到期，为了保持用户的原始挂单数据不受影响，OpenSea特地推出了上述挂单迁移合约。[2022/2/20 10:03:31]
PrimitiveVentures创始合伙人万卉引用上述新闻表示，“旧闻中疑似泄漏的BinanceKYC资料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(赵长鹏)已否认，并说明是一次有组织的系统钓鱼行为”。赵长鹏转发该内容表示，KYC泄露是老新闻，角度不同。赵长鹏未评论用户信息被盗是否属实。
加密研究员：PlusToken正试图清算大量以太坊:6月27日消息，加密研究员Frank Topbottom指出，PlusToken已清算了4967个地址，还有3813个地址，平均每个地址约140枚以太坊，总价值达1.7亿美元。（CryptoSlate）[2020/6/27]
图片显示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日进行实名认证的币安用户。2018年2月1日，币安曾在官网发布公告称，根据中国相关政策法规，币安不为地区用户提供服务。此次泄漏的图片中，有大部分用户持有中国公民身份证，认证时间在当月23日及24日。
以太坊链上稳定币正大量涌入，其中BUSD在30天内供应链增长了186%:在过去的一个月中，以太坊上的以法币为抵押品的稳定币大量涌入。据 coinmetrics 数据显示，其中 BUSD 供应量增长了 186.0％，HUSD 增长了 74.7％，USDC 增长了 55.4％，USDT 增长了 51.5％，PAX 增长了 26.5％。（区块律动）[2020/3/30]
2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，定义代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌违法犯罪。此后，各大虚拟货币交易所宣布退出。2018年，有公开信息指出，币安团队在香港、东京、上海等地办公，币安曾称97%为国外用户。
2018年3月，日本金融厅发布文件，警告币安在日本的无证营业活动。币安在日本的发展受阻。在此次发布的图片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美国对加密货币的监管，2019年6月，币安表示，将在Binance.com上封闭美国客户对于其服务的入口。
公开报道显示，2018年，币安交易所办事处迁址马耳他。马耳他当地政府官员曾在采访中表示，币安的到来是对当地条件的肯定，并有意成为分布式账本技术发展规则制定的领导者。OKEx也在此后宣布将公司地址从伯利兹迁往马耳他。马耳他被认为是支持区块链和数字货币的地区，也是虚拟货币交易所的安身之所。
在2018年的录音事件中，李笑来指出币安的技术欠佳，并称此前刚丢币。币安曾出现多次风险事件。
5月，币安被盗7000枚比特币。以当时价格，损失总值已超4000万美元，比特币价格目前以翻倍。币安在当时的回应中指出，大量用户信息遭黑客攻击，黑客获得大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。
2018年3月，币安众多投资者除比特币外币种被抛售兑换成Viacoin。币安创始人赵长鹏当日公开发声称，币安上回滚所有异常交易，充值、交易和提现功能均已恢复。他提到有趣的是，黑客在此次攻击中遭遇损失，将捐给币安慈善。
2018年7月，币安上现Syscoin高额订单，引起该币种价格暴涨，与上述买入Viacoin事件类似。事件发生前后，据Chaindigg监控信息，币安交易所出现大额提现，2小时内，同一地址累计提现超7000BTC，因此有传言称，币安被黑客攻击，上万个比特币被转走。币安联合创始人何一对此否认，并评论道，不少平台都遇到类似的问题，好处是至少币安有自动风控。
2018年，在回应黑客攻击事件时，赵长鹏曾表示，币安在安全机制设计上有16层防护。关于7000枚比特币被盗进展，据6日报道，Coinfirm分析报告指出，盗取币安7000枚比特币的黑客将小额资金转移至多个交易所测试是否会被冻结，目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单。
7月，币安在第八次销毁币安平台币BNB的公告发布后，引发哗然，同时引起与火币和OK交易所员工的骂战。公告称，“从本次销毁开始，Binance团队将放弃团队持有的BNB份额(BNB总供应量的40%，即80,000,000BNB)，并将其加入到BNB季度销毁计划中，直至销毁掉1亿个BNB。”
行业人士分析称，此前币安销毁的是二级市场赚来的BNB，此次销毁未流通的BNB，销毁锁仓的BNB不会造成二级市场价格下跌，但由于此后销毁的份额应属于币安团队，若要继续履行员工应有的BNB份额，币安需要把二级市场赚来的BNB发给员工，可间接降低成本。据悉，BNB是币安发行的平台币，币安交易手续费收取的即是BNB，币安通过收取交易费赚得BNB。CoinMarketCap显示，BNB目前的价格为27.61美元。
此外，币安曾删除白皮书中，有关公司使用20%利润回购BNB的条款，受到舆论争议。虚拟代币白皮书通常被认为是其向市场公开募股的文件，投资者根据白皮书了解项目并选择投资，因此，在监管缺位的虚拟货币市场，且以不可篡改为重要特征的区块链技术行业，修改白皮书备受指摘。
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